北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1116 第 005 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1116 第 005 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人: 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")2021年公开 发行了可转换公司债券(以下简称"晨丰转债"),公司拟将部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,根据《浙江晨丰科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转 换公司债券持有人会议规则》的相关规定,中德证券有限责任公司(以下简称"中 德证券")作为"晨丰转债"的债券受托管理人,于 2023年11月1日发出《关 于适用简化程序召开"晨丰转债"2023年第一次债券持有人会议的通知》,并 于 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 8 日召开了适用简化程序的"晨丰转债"2023 年第一次债券持有人会议,现将会议召开情况及决议公告如下: 关于"晨丰转债"2023年第一次债券持有人会议结果的 公告 5、债券期限:自 2021年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日 6、付息日期:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息目,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1108 第 685 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1108 第 685 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，对公司公开发行可转换公司债券（以下简称"晨 丰转债"）2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"） 进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易 管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限 公司公开发行可转换公司债 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1108 第 636 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 1108 第 636 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,922,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.4754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： ...

财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。同 日，丁闵与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其 发行的股份数量为 50,700,571 股（最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的 股份数量为准）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的 情况下，按照拟发行股数计算，丁闵持有上市公司股份数量增加至 84,500,952 股 （占上市公司发行后股份总数的 38.46%）。 根据《 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-112）。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 31 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第十次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实 ...

关于适用简化程序召开 "晨丰转债"2023年第一次债券持有人会议的通知 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955号"文核准,于 2021年8月23日公开发行 面值总额 41,500万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张可转债面值 100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意,公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晨丰 转债",债券代码"113628"。 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》"》、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》") 的相关规定和约定,中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为"晨 丰转债"的债券受托管理人,现定于 2023年 11月 2 目至 2023年 11月 8 日召开 适用简化程序的"晨丰转债"2023年 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们一致同意公司编制 的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 二、关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的独立意见 我们认为公司根据 2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月非经常性损益情况 编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》，公允反映了公司 2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月非经常性损益情况，我们对报告内容无异议。因此，我 们一致同意公司编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》。 关于第三届董事会 2023 年第十次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则， ...