四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部都開館就告 XYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 1 内部控制审计报告(续) xYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华体科技于 2023 年 ...

1、2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关 于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现任委员由独立董事何丹女士、董事梁钰祥先 生及独立董事于波先生组成，其中，召集人由会计专业人士何丹女士担任，符 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于增加经营范围的议案》，《关于修 订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下： 一、增加经营范围 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、修订《公司章程》 鉴于前述公司增加经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《四川华体照明科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第十四条、第四十一条进行修订，具体修 订情况详见《公司章程修订对照表》。 三、其他事项说明 除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 除对华体科技 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华体科技 2023 年度财务报表时华体科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 北京市东城区朝阳门北大巷 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0049 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 4 月 11 日发出，本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在成都市双流西 航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《20 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为607,773,273.30元，同比增长40.34%[12] - 公司2023年现金分红比例为49.34%，拟派发现金红利29,372,780.88元[5] - 公司2023年主要会计数据显示营业收入较2022年增长40.34%[12] - 公司2023年实现营业收入60,777.33万元，比上年同期上涨40.34%[16] - 公司实现归属于母公司股东的净利润5,953.60万元，资产总额155,431.22万元，比上年同期增加6.77%[16] - 公司2023年实现扭亏为盈，主要原因是围绕年度经营目标积极调整市场策略，拓展销售渠道，加大市场推广力度，优化产品生产流程[16] - 公司2023年实现公允价值变动收益3,631.98万元[17] - 公司确认债权重组利得2,177.40万元[17] - 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为280万元到420万元[17] - 公司预期存在进一步减值迹象，计提减值损失717.45万元[18] 公司发展战略 - 公司2023年年度报告中未来计划和发展战略不构成实质性承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司在产品研发、方案规划、生产制造等方面的综合实力处于国内同业领先地位[17] - 公司与合资公司共同探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式[17] - 公司通过设立合资公司，逐步建立了产品销售加智慧城市运营服务全产业链的模式[17] - 公司近年来专注于城市文化照明和绿色照明领域的技术研发和产品设计[17] 智慧城市发展 - 智慧多功能杆是智慧城市建设的新型公共基础设施，集合信息采集、发布、汇聚等独特优势，为智慧城市与城市物联网的建设提供大数据支持[21] - 我国城市道路照明灯数量从2010年的1773.99万盏增长到2022年的3352.49万盏，2020年以来年均增长151.96万盏，智慧灯杆行业处于持续增长期[22] - 智慧路灯搭载各种传感器及感知设备，利用物联网及互联网技术，使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端，是智慧城市重要的切入口[26] - 公司利用互联网和物联网技术以智慧路灯等产品作为智慧城市切入点，搭建基础硬件平台和服务软件平台，提供各项城市管理和便民服务以及各类城市大数据收集、传输及管理服务[27] 公司产品与服务 - 公司主要软件产品包括“路灯宝”智慧路灯运营管理平台、“RIM”智慧道路物联感知系统等应用平台[30] - “路灯宝”智慧路灯运营管理平台能有效提高管理部门工作效率[30] - 公司的城市照明运行管理维护业务为城市照明管理部门提供路灯、电缆及控制设施的巡查、维护维修服务[37] - 公司与用能方签订合同，提供节能照明产品并负责改造或新建照明设施，用能方支付节省的电费和维护费支出[38] 公司技术优势 - 公司自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品，取得了一系列软件著作权[17] - 公司设计制造的柔性无损成型特钢杆在智慧灯杆领域具有优势，降低制造复杂性和生产成本，满足灵活设计需求和机械强度要求[42] - 公司在城市文化照明产品领域提出“通用产品个性定制”理念，走在文化定制的前列，形成品牌优势，成为文化定制领军者[44] 公司财务情况 - 公司2023年计提的信用减值损失和资产减值损失总额达到58,190,313.53元，占当年净利润的97.74%[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加，达到16,653,731.46元，较上年同期大幅改善[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少至-17,857,909.11元，主要是因为公司收回理财产品和投资活动现金流净流出减少[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少至-16,894,245.85元，主要是因为公司减少非公开发行募集资金和偿还部分短期借款[60]