重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、 华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在 不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票 、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、 福费廷、票据质押融资等票据业务品种。 就上述综合授信额 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度 计 提 各 项 减 值 准 备 共 计 58,190,313.53 元 ， 转 销 各 项 减 值 准 备 共 计 64,893,547.14 元，具体情况如 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开了 13 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决 策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。 | 姓名 | 应出席董 | 以通讯方式参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 加次 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为117,640,693.20元，较上年同期下降8.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,266,102.06元，较上年同期下降69.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,509,907.13元[4] - 基本每股收益为0.0200元/股，较上年同期下降69.04%[4] - 稀释每股收益为0.0199元/股，较上年同期下降69.20%[4] 公司资产状况 - 中国工商银行股份有限公司第一季度报告显示，2024年3月31日，公司流动资产总额为971,063,456.92元，较上一期有所下降[11] - 公司非流动资产合计为536,220,002.93元，较上一期略有增加[12] - 公司负债合计为589,542,623.96元，较上一期有所下降[13] 财务指标比较 - 2024年第一季度营业总收入为117.64亿元，较去年同期128.44亿元有所下降[14] - 净利润为2.94亿元，较去年同期11.02亿元有所下降[15] - 综合收益总额为2.94亿元，较去年同期11.02亿元有所下降[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为158.26亿元，经营活动现金流量净额为-6.51亿元[17] - 投资活动现金流出小计为3.39亿元，投资活动现金流量净额为-2.62亿元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,273,250.51元，较去年同期增长130.9%[19]

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 何丹 | 女，1976 年出生，博士学位；西南财经大学会 | 否。 | | | 计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 技术带头人（后备）。现任四川爱联科技股份有限公 | 位任职的情况，并未直接或 ...

2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1-2 1 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,华体科技编制了后 附的四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是华体科技的责任。 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0050 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称"华体科技")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月22日出具了XYZH/202 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经自查，公司 ...