| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 11 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会 议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先 生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年年度报告及摘要》，认 为报告所载资料不存在虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 hineWin Q/E Rlock A Fu Hug Man 资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0048 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 华体科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股 票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际 募集资 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 毛道维 | 男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学 | 否。 | | | 商学院教授，并自 2004 年起担任公司金融博士生导 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。 | 位任职 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司提供 2024 年度财务审计服务和 2024 年度公司内部控制 审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班 子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

公司代码：603679 公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川华体照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司对信永中和 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川华体照明科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于聘 请 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第 二十一次会议，审议通过了该议案，并于 2023 年 5 月 25 日经 2022 年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-028 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | 四会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2024CDAA5B0081 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了华体科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务 ...