业绩总结 - 2023年公司实现营业收入6.08亿元，同比增加1.75亿元[20] - 2023年公司实现归母净利润5953.6万元，扣非后归母净利润 - 379.1万元[183] 城市照明业务 - 2023年城市照明产品研发制造业务实现营业收入3.84亿元，同比增长12.38%[2] - 2023年城市照明产品研发制造业务毛利率为29.77%，较上年增加11.55个百分点[2] - 2023年度城市照明产品研发制造业务主要客户销售金额合计11969.96万元[6] - 2023年度城市照明产品研发制造业务主要供应商采购金额合计7498.62万元[9] 锂电池及锂矿业务 - 2023年新增锂电池销售及锂矿加工销售业务，实现营业收入8616.8万元，毛利率4.82%，净亏损1115.25万元[20] - 2023年度锂电池销售主要客户销售金额合计4384.36万元[24] - 2023年度公司锂电池采购主要供应商采购金额合计5755万元[25] - 2023年公司锂矿加工销售主要向中天亿鑫采购锂原矿1887.12万元，向晶安矿业支付加工费450.13万元[40] 工程项目安装业务 - 2023年工程项目安装业务实现营业收入3339万元，同比下降48.82%，毛利率为25.69%，较上年增加49.15个百分点[49] - 2023年工程项目安装业务主要项目合同金额4073.44万元，较2022年减少8922.86万元[52] 运行管理维护及其他业务 - 报告期内运行管理维护及其他业务收入9539.7万元，同比增长437.6%[75] - 成都生态智慧绿道项目本期确认收入8477.27万元[75] 资产减值 - 报告期公司计提各项资产减值准备5819万元，其中应收账款减值新增计提3378万元[109] 预付款项 - 2023年末预付款项为2685.1万元，同比增长253.46%[160] - 2023年末公司预付账款4331.08万元，主要预付中天亿鑫1668.08万元、浙江华立智能装备股份有限公司1646.02万元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，其他非流动性金融资产公允价值变动收益3632万元，应收款债权重组协议确认利得2177.4万元[183] 其他 - 公司采取“以销定产”的生产模式[4] - 公司销售模式分为招投标销售和直接销售[4] - 公司经营主要采用银行收款、承兑汇票进行结算，除质保金外账期一般为6个月以内[5]

华体转债回售情况 - 2024年5月20日披露回售公告，5月21 - 31日连续提示[4] - 回售申报期为5月27 - 31日，31日收市后结束[4] - 回售价格100.34元/张，有效申报20张，金额2006.8元[5][6] - 6月5日发放回售资金，对现金流无重大影响[5][6] 华体转债余额及交易 - 截至6月3日，余额208,166,000元[7] - 未回售转债继续在沪市交易[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月13日14:30召开[6] - 会议地点在公司新办公楼二楼会议室[6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，董事会人数调整为5 - 11名[9] 换届选举 - 提名梁熹等为非独立董事候选人[11] - 提名于波等为独立董事候选人[15] - 提名迟慧丽等为监事会股东代表监事候选人[23] - 四届二次职代会选举王华作为职工监事[23]

可转债回售 - 2024.4.1 - 5.17连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含息），回售期5.27 - 5.31[4] - 回售资金6.5发放，回售期内停止转股[4] 利息计算 - 华体转债第5年票面利率2.2%，57天利息0.34元[6] 回售申报 - 申报期内通过上交所系统卖出申报，不可撤销[8] - 申报当日未成功，次日可继续（限申报期内）[8] 回售交易 - 回售期间转债交易，同一日卖出指令优先[9] - 回售致流通面值少于3000万，3交易日后停交易[9]

可转债回售 - 2024年4月1日至5月17日连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含当期利息）[4] - 回售期为2024年5月27至5月31日[4] - 回售资金6月5日发放[4] 转债信息 - 华体转债第5年票面利率2.2%，利息0.34元[6] - 转债代码“113574”，简称“华体转债”[8] 操作要求 - 行使回售权需在申报期内上交所系统申报，方向为卖出且不可撤销[8] - 回售期内流通面值少于3000万，结束公告3个交易日后停止交易[9] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话028 - 85871857[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日14点30分在成都双流区公司新办公楼二楼会议室召开[3] - 网络投票6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月6日，A股代码603679，简称华体科技[14] 会议议案 - 审议修改《公司章程》、董监事会换届选举等议案[7][8] - 议案5月28日经相关会议审议通过，5月29日披露[11] 股东登记 - 登记时间6月7日9:00 - 11:00/14:00 - 16:00，地点成都双流西航港经开区[18] - 不同身份股东登记所需材料不同，异地可书面或传真办理[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[23] - 公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[24] 候选人票数 - 选举董事议案中，陈××、赵××等候选人不同方式获不同票数[26]

独立董事提名 - 提名陈善昂、毛道维、何丹为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及相关人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 何丹已取得注册会计师证书[5] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2024年5月28日召开[3] - 公司拟定于2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会[9][10] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》表决全票通过，待提交临时股东大会审议[4][5] 董事选举 - 梁熹等4人被提名为第五届非独立董事，待股东大会审议[6][7] - 于波等3人被提名为第五届独立董事，待股东大会审议[8]

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日获批发行2500万股人民币普通股，6月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为16317.7886万元，股份总数为16317.7886万股，均为普通股[5][13] - 公司于2012年7月4日由14名发起人以净资产出资发起设立[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等，减少注册资本需特定程序[15][16] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购方式及持有比例、处理时间有限制[15][16][17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[19] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销，特定股东可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[26] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料，股权登记日与会议日期间隔有要求[42][43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任经理等的董事有数量限制[64][65] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，有任职经验、兼职数量等要求[70][71] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[76] 董事会相关 - 董事会由5 - 11名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[82][85] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产50%以内的相关事项[83] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，普通决议全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[107][108] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任，连续二次不能出席会议应被撤换[104] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例要求[113][114] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[122][123] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[130][131] - 公司清算有相关程序和要求，清算结束后需制作报告并申请注销登记[134][135]

可转债回售 - 2024.4.1 - 2024.5.17连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含息），回售期2024.5.27 - 2024.5.31[4] - 回售资金2024.6.5发放[4] 回售操作 - 申报期内上交所系统卖出申报，不可撤销[8] - 未成功可次日继续（限申报期）[8] 交易规则 - 回售期转债交易但停止转股，优先处理卖出指令[9] - 回售致流通面值少于3000万，回售结束3日后停交易[9]