信用评级 - 维持公司主体长期信用等级和“华体转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][122] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F3，最终评级结果为+A[19] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入6.08亿元，同比增长40.34%，利润总额扭亏为0.59亿元[10][20][49][102][129] - 2024年1 - 3月公司营业总收入1.18亿元，同比下降8.41%，利润总额0.01亿元，同比下降89.03%[20][51][102][129] - 2022 - 2023年公司合并口径营业利润率从11.43%增长至24.78%，2024年3月为18.70%[20][129] 资产负债 - 2023年底公司合并资产总额15.54亿元，2024年3月底为15.07亿元，较上年底下降3.03%[88][93][129] - 2023年底公司所有者权益9.13亿元，2024年3月底为9.18亿元，较上年底增长0.50%[94][95][129] - 2023年底公司负债总额6.41亿元，2024年3月底为5.90亿元，较上年底下降8.05%[96][98] 业务数据 - 2023年传统路灯和智慧路灯收入分别为1.15亿元和2.42亿元，同比分别增长34.66%和5.48%[50] - 2023年公司照明产品产量4.69万套，同比增长7.38%；销量4.73万套，同比增长15.07%[61][65] - 2023年公司产品研发制造业务新增订单量同比增长50.00%，新增订单总额同比增长18.48%[66] 项目进展 - 截至2024年3月底，华体智城工程项目安装业务主要未完工合同9个，预计投资总额1.31亿元，已投入0.53亿元，尚需投入约0.78亿元[17][71][73] - 截至2024年3月底，成都市智慧路灯智能制造项目投资总额2.58亿元，已投入0.56亿元，尚需投入约2.02亿元[17][81][83] 其他要点 - 截至2023年底，公司共有专利548项（其中发明专利55项），软件著作权56项[15][44] - 截至2024年3月底，实际控制人为“华体转债”股份质押担保股数为27956464.00股，质押股份市场价值3.25亿元，为“华体转债”待偿本金（2.08亿元）的1.56倍[15][119] - 因2023年度权益分派，“华体转债”转股价格由30.71元/股调整为30.53元/股，6月20日起生效[31]

公司信息 - 证券代码603679，简称为华体科技；债券代码113574，简称为华体转债[1] 评级情况 - 前次和本次债券及主体评级均为A+，展望稳定，结果无变化[3] 评级相关 - 公司委托联合资信对2020年3月31日发行的华体转债跟踪评级[3] - 前次评级时间为2023年6月16日，2024年6月17日出具跟踪报告[3] 公告信息 - 公告于2024年6月19日发布，报告详见上交所网站[4][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议通知于2024年6月11日发出，6月13日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人事任命 - 选举梁熹为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任梁熹为公司总经理，任期三年[6] - 聘任刘毅等为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任徐洁为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任蓝振中为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任陈玉梅为公司证券事务代表，任期三年[11] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][9][11] 委员会设置 - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期与第五届董事会一致[4]

公司信息 - 证券代码603679，简称为华体科技[1] - 债券代码113574，简称为华体转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议2024年6月13日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举吴国强为第五届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东持有表决权股份总数60,439,008股[4] - 占公司有表决权股份总数比例37.0347%[4] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案A股同意票60,345,908，比例99.8459%[7] 人员选举情况 - 梁熹、梁钰祥当选第五届董事会董事，得票率99.6987%[7] - 迟慧丽、吴国强当选第五届监事会股东代表监事，得票率99.6987%[9] 人员出席情况 - 在任董事9人出席7人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

股东大会安排 - 2024年5月28日董事会决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 5月29日发布《召开股东大会的通知》[5] - 6月13日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12人，持股60,439,008股，占比37.0348%[9] - 现场5人，持股44,640,045股，占比27.3538%[9] - 网络投票7人，持股15,798,963股，占比9.6810%[9] - 中小投资者6人，持股182,100股，占比0.1116%[9] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意60,345,908股，占比99.8460%[15] 董事选举情况 - 梁熹、梁钰祥、刘毅同意票数均为60,256,908票[17][19][23] - 满博宁同意票数为60,256,916票，中小投资者同意8票[25][26]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以163,195,293股为基数，每股派现0.18元，共派29,375,152.74元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）日和发放日2024/6/20[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，实控人自行发放[8][9] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同，QFII和沪股通按10%扣税[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣所得税，每股派0.18元[12]

债券发行 - 公司于2020年3月31日发行208.80万张可转换公司债券，总额20,880.00万元[3] 转股价格 - “华体转债”初始转股价格47.72元/股，调整前30.71元/股[3] - 调整后转股价格为30.53元/股，实施日期2024年6月20日[5] 利润分配 - 2024年5月15日，公司2023年年度股东大会通过每10股派1.80元（含税）议案[6] 转股安排 - “华体转债”2024年6月13 - 19日停转，6月20日起恢复[7] - 每股派送现金股利D为0.18元[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入6.08亿元，同比增加1.75亿元[20] - 2023年公司归母净利润5953.6万元，扣非后归母净利润 - 379.1万元[164] - 2023年城市照明产品研发制造业务收入3.84亿元，同比增长12.38%[3] - 2023年城市照明产品研发制造业务毛利率29.77%，较上年增加11.55个百分点[3] - 2023年锂电池销售及锂矿加工销售业务收入8616.8万元，毛利率4.82%，净亏损1115.25万元[20] - 2023年工程项目安装业务收入3339万元，同比下降48.82%，毛利率25.69%，较上年增加49.15个百分点[51] - 2023年运行管理维护及其他业务收入9539.7万元，同比增长437.6%[74] 业务数据 - 2023年城市照明产品研发制造业务主要客户销售金额合计11,969.96万元，未结算余额6,945.41万元[8] - 2023年城市照明产品研发制造业务主要供应商采购金额中，成都炽信成贸易有限公司为2,116.62万元[10] - 2023年锂电池销售主要客户销售金额合计4384.36万元，无尚未结算销售款项且无关联方[29] - 2023年锂电池销售主要供应商采购金额合计5755.00万元，期末应付账款73.91万元，期末预付账款54.37万元[31] - 2023年锂矿加工销售主要客户江西岑兴商贸有限公司，销售金额570.31万元[40] - 2023年锂矿加工销售主要供应商中天亿鑫采购金额1887.12万元，晶安矿业采购金额450.13万元[42] 项目进展 - 绿道项目主合同开工于2019年7月，预计工期5年，截止2023年末完工进度90.91%，2023年当期收入7773.63万元，累计收入43703.57万元[78][84] - 智慧农业二期2023年6月开工，预计工期3个月，截止报告期末完工进度92.00%，2023年末当期收入703.64万元，累计收入703.64万元[90][94] 资产情况 - 2023年末华体绿能资产总额76122.17万元，营业收入8056.14万元；华体锂能资产总额113900.47万元，营业收入570.31万元[27] - 2023年末应收账款、合同资产、其他非流动资产、长期应收款期末余额合计32388.79万元，坏账准备3778.37万元[110] - 2023年末存货跌价准备计提金额1396.49万元，其中锂矿相关990.52万元，照明产品相关321.25万元[126] - 2023年末无形资产累计确认原值6390.59万元，新增减值准备717.45万元[133] - 2023年末预付款项为2685.1万元，同比增长253.46%，预付款余额合计4331.08万元，较年初增加3571.42万元[142][152] - 2023年末其他应收款账面余额838.8万元，账龄3年及以上款项占比30.8%[155] 非经常性损益 - 非经常性损益中持有其他非流动性金融资产公允价值变动收益3632万元，应收款债权重组协议确认利得2177.4万元[165] 未来展望 - 公司预计相关款项逐步在未来3年内收回[117] - 公司与中天亿鑫协商2024年度锂矿石粉矿采购按85%预付款比例支付，预计2024年末冲抵完2023年度预付款余额[150] 其他 - 2023年公司新增锂电池销售及锂矿加工销售业务[20] - 公司子公司为建设智慧路灯智能制造项目，采购定制组合式智能柔性涂装生产线[146]