业绩说明会信息 - 2025年5月12日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][8] - 投资者2025年4月30日至5月9日16:00前可预征集提问[4] 参与人员及联系方式 - 参加人员有董事长兼总经理梁熹、独立董事毛道维[8] - 联系人陈玉梅，电话028 - 85871869转888，邮箱zqb@huaticn.com[9] 报告发布情况 - 2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4] 公司职位人员 - 董事会秘书是徐洁女士，财务总监是蓝振中先生[11]

审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年4月22日相关会议、5月15日股东大会审议通过聘请议案[3] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计结果 - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为信永中和资质合规、履职独立、审计规范、报告合格[6]

审计情况 - 信永中和对四川华体照明2024年度财报审计，2025年4月25日出具无保留意见报告[4] 资金占用情况 - 华体智城系统集成2024年占用407.26万元并偿还[8] - 邓华体空港智慧2024年占用5万元并偿还[8] - 圳青青储充储能期末占用资金余额58.3万元[8] - 阳华智精密期末占用资金余额50万元[8] - 南华商数字期末占用资金余额0.76万元[8] - 川华体绿能期末占用资金余额2536.7万元[8] - 川华体锂能期末占用资金余额4394.22万元[8] - 关联自然人期末占用资金余额7040万元[8]

募集资金情况 - 2022年11月2日非公开发行股票募集资金净额19999.06万元[3] - 2024年初募集资金余额147460680.46元，年末余额120155976.83元[6] - 2024年度投入3034.46万元，累计投入8751.46万元[22] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年使用募集资金5717万元[4] - 2022年11月24日同意以募集资金1067.38万元置换预先投入资金[10] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[10][11] 项目进展 - 智慧路灯智能制造项目投入进度43.76%，差额 - 11247.60万元[22] - 调整该项目投资总额为15138.02万元，终止部分建设[23] - 募投项目预定可使用状态时间延期至2025年8月31日[23] 其他 - 2023 - 2024年多次购买兴业银行结构性存款产品，年化收益率2.25% - 2.56%[13] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及变更情况[17][18][13][15] - 将剩余募集资金永久性补充流动资金[23]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：13.49 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为 33.99 元/股。 2021 年 6 月 8 日公司实施了 2020 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为 33.91 元/股。 公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，"华体转债"的 转股价格由 ...

文章核心观点 公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期2025年第一季度行权完成股份过户登记，对公司财务状况和经营成果无重大影响 [3][4][6] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2023年公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见，公示激励对象名单无异议 [1][2] - 公司实施激励计划获批准，董事会获授权确定授权日等事宜，并披露内幕信息知情人自查报告 [2] - 公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予股票期权等议案，独立董事和监事会认为首次授予条件成就 [2] - 公司公告实际向98名激励对象首次授予679万份股票期权，行权价格13.93元/份 [3] - 公司董事会审议通过注销部分股票期权、首次授予第一期行权条件成就、调整行权价格等议案，调整后行权价格为13.75元/份 [3] 本次行权的基本情况 行权数量 - 2025年第一季度行权且完成股份过户登记2400股，约占本次行权总量0.09%；截至2025年3月31日累计行权且完成股份过户登记1378919股，约占本次行权总量53.10% [4] - 董事、高级管理人员可行权数量20.4万份，本次无行权；其他激励对象可行权数量239.28万份，本次行权0.24万份，累计行权137.8919万份，占比53.10%；合计可行权数量259.68万份，本次行权0.24万份，累计行权137.8919万份，占比53.10% [5] 行权股票来源 - 公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股股票 [5] 行权人数 - 本次可行权人数为92人，2025年第一季度1名激励对象参与行权且完成股份过户登记 [5] 本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 行权股票的上市流通日 - 采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易 [4][5] 行权股票的上市流通数量 - 2025年第一季度行权且完成股份过户登记2400股 [4][5] 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制 - 本期无董事、高级管理人员参与行权 [5] 本次股本结构变动情况 - 变动前总股本164579140股，可转债转股122股，本次股票期权行权2400股，变动后总股本164581662股 [5] 本次行权股份登记情况及募集资金使用计划 - 自主行权且完成股份过户登记2400股，募集资金33000元，用于补充公司流动资金 [5] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 [6]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 857,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,705 股，占可转债转股前公司股份总额 164,579,140 股的 0.0168%。 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,941,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5886%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 122 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0001%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华 ...

业绩总结 - 2025年第一季度行权募集资金33000元补充流动资金[14] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[15] 股份行权 - 2025年第一季度行权2400股，占本次行权总量0.09%[4] - 截至2025年3月31日累计行权1378919股，占53.10%[4] 期权授予 - 2023年向98名激励对象授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[6] - 2024年调整后行权价为13.75元/份[7] 行权情况 - 董事、高管本次可行权20.4万份，2025年第一季度行权0[9] - 其他激励对象本次可行权239.28万份，2025年第一季度行权0.24万份[9] 行权人数 - 本次可行权人数92人，2025年第一季度1人参与行权[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为215人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为63,536,962股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为38.6051%[4] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - A股股东同意修正议案票数为62,482,322，比例98.3401%[7] - A股股东反对票数为635,640，比例1.0004%[7] - A股股东弃权票数为419,000，比例0.6595%[7] - 5%以下股东同意票数为4,519,280，比例81.0790%[7] - 5%以下股东反对票数为635,640，比例11.4038%[7] - 5%以下股东弃权票数为419,000，比例7.5172%[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[1] 资金决策 - 审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 资金额度内滚动使用，购保本型产品，单产品期限不超12个月[1] - 决议自董事会通过日起十二个月内有效[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]