主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.3649元大幅下降至2024年的-0.4099元，同比下滑212.33% [1] - 每股净资产从5.4元降至4.9元，同比下降9.26% [1] - 每股未分配利润从1.77元降至1.17元，降幅达33.9% [1] - 营业收入从6.01亿元降至3.67亿元，同比减少38.94% [1] - 净利润由2023年盈利0.6亿元转为2024年亏损0.67亿元，同比下降211.67% [1] - 净资产收益率从6.83%降至-7.55%，降幅达210.54% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7650.9万股，占流通股46.48%，较上期减少151.67万股 [1] - 梁熹、梁钰祥、王绍蓉为前三大股东，持股比例分别为14.22%、11.48%、9.49%，持股数量均未变化 [2] - 张映浩、张亚萍、陈思嘉等股东出现减持，减持数量分别为10.51万股、0.02万股、13.20万股 [2] - 刘馨雨为新进股东，持股124.05万股，占比0.75% [2] - 于振龙退出前十大股东，原持股208.9万股，占比1.28% [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 于波 | 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， | 否。 | | | 研究生学历，1996 年获得华中理工大学工学硕士， | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士， | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾任 | 位任 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事均赞成[5] - 2024年薪酬等各委员会及独立董事专门会议召开多次，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年3月15日预计日常关联交易4000万元[9] - 2024年12月10日增加关联交易预计金额600万元[10] 人事变动 - 2024年4月22日续聘信永中和为审计服务机构[11] - 2024年6月13日续聘蓝振中为财务总监[12] - 2024年5月13日提名董事会候选人[12] - 2024年6月13日提名总经理等管理人员[13] 股票期权 - 2024年8月22日注销部分股票期权，可行权数量259.68万份等[14] 其他 - 2024年度未发生承诺变更或被收购情形[10][11] - 2025年1月15日公司收到警示函并整改[14]

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 毛道维 | 男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学 | 否。 | | | 商学院教授，并自 2004 年起担任公司金融博士生导 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。 | 位任职 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度营业收入为3.672亿元，同比下降38.94%[23] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2024年度营业收入为3.471亿元，同比下降33.12%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6693.89万元，扣除非经常性损益后净利润为-7862.09万元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3682.72万元，同比大幅下降[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.28172035亿元，同比下降8.35%[24] - 2024年总资产为15.04806651亿元，同比下降3.19%[24] - 2024年基本每股收益为-0.4099元/股，加权平均净资产收益率为-7.5450%[25] - 2024年非经常性损益项目合计1168.20万元，主要包括政府补助281.94万元和金融资产公允价值变动损益1012.17万元[29][30] - 2024年交易性金融资产公允价值变动影响当期利润695.13万元，其他非流动金融资产影响268.01万元[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3573.86万元，为全年最差季度[28] - 公司2024年营业成本为2.874亿元，同比下降35.65%[72] - 公司2024年财务费用为943.44万元，同比大幅增长125.99%[72] - 公司2024年研发费用为2983.04万元，同比下降13.36%[72] - 公司经营活动现金流净额为-3682.72万元，上年同期为1665.37万元[72] - 公司投资活动现金流净额为3686.39万元，上年同期为-1785.79万元[72] - 公司筹资活动现金流净额为1484.32万元，上年同期为-1689.42万元[72] - 财务费用同比大增125.99%，从417万元增至943万元，主要因利息收入减少[85] - 研发投入占营业收入比例8.12%，总额2,983万元，全部为费用化投入[86] - 经营活动现金流净额转负，从1,665万元降至-3,683万元，主要因收款减少[89] - 信用和资产减值损失合计5,295万元，占净利润79.11%[90] 各条业务线表现 - 智慧城市产品研发制造及集成业务2024年销售收入为25,009.12万元，同比下降34.94%，毛利率24.46%[73] - 智慧路灯2024年销售18,938套，收入11,303.06万元，较2023年销量下降10.5%，收入下降53.24%[73] - 工程项目安装业务2024年收入4,673.24万元，同比上涨39.96%，但成本上涨70.80%导致毛利率降至9.31%[74] - 锂电池贸易业务毛利率高达85.79%，而锂矿加工销售业务毛利率为-11.94%（考虑套期保值后调整为2.37%）[74] - 运行管理维护及其他业务收入1,684.75万元，同比大幅下降82.34%[74] - 智慧城市基础设施行业整体毛利率22.10%，同比减少6.95个百分点[77] - 新能源行业毛利率18.28%，同比增加13.07个百分点[78] - 直接销售模式毛利率21.59%，同比减少4.26个百分点[78] - 智慧城市产品生产量30,256套，同比下降35.52%；销售量32,690套，同比下降30.88%[79] - 智慧城市基础设施材料成本同比下降34.38%，从2.79亿元降至1.83亿元，占总成本比例从76.73%降至75.03%[81] - 新能源业务加工费成本同比激增1,378.99%，从86万元增至1,272万元，占总成本比例从1.14%升至32.21%[81][82] - 锂电池贸易业务材料成本同比下降96.95%，从6,955万元降至212万元[82] 各地区表现 - 四川省外收入占比59.54%（21,554.75万元），四川省内收入占比40.46%（14,646.41万元）[75] - 公司在西部地区保持市场占有率的同时，进一步拓展省外业务[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划投建充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商[121] - 公司将持续加大智慧城市业务板块发展，重点布局智慧路灯、智慧交通等新场景服务[121] - 公司计划2025年8月31日完成智慧路灯智能制造项目，引入智能化生产线以突破产能瓶颈[124] - 公司2024年将扩大新能源及储能业务生产规模，深耕新能源重卡等领域[125] - 公司在全国已设置多个营销网点，并制定规范的市场开发制度和管理流程[125] - 公司首次提出"基于智慧路灯的路侧分布式储能网"概念，探索新基建+新能源融合[125] - 公司将推出"青青储充"道路侧能源补给新产品，提升品牌知名度和美誉度[126] - 公司计划通过股权和债务融资相结合的方式保持合理资产负债比例[127] - 公司下设国家级工业设计中心、华体科技研究院等研发机构，专注智慧城市技术研发[122] - 公司未来三年将加大智慧路灯、新能源储充一体等产品的研发投入[123] 其他重要内容 - 公司2024年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本[7] - 公司对2023年部分锂电池销售业务收入确认方法进行调整，重述减少2023年度营业收入和营业成本各639.09万元[24] - 公司计提减值准备合计5,295.33万元[35] - 前五名客户销售额占比17.89%，其中关联方销售额占比7.16%，达6,569万元[84] - 研发人员占比21.95%，共160人，其中30-40岁占比最高达86人[87] - 公司拥有专利539项，其中2024年新增授权39项（发明专利22项）[88] - 公司入选2024年工信部先进计算赋能新质生产力典型应用案例[66] - 公司获得2024元宇宙"数据要素"全国大赛金杏三等奖[66] - 公司与电子科技大学成立智慧城市联合实验室，重点投入人工智能、图像识别等技术领域[70] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[163] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为29,375,152.74元[166] - 公司注销了29.80万份股票期权，涉及6名已离职激励对象[168] - 公司员工总数为729人，其中生产人员399人（占比54.7%），技术人员160人（占比21.9%）[159] - 公司本科及以上学历员工148人（占比20.3%），大专及以下学历员工458人（占比62.8%）[159] - 公司战略方向聚焦智慧城市业务，以智慧路灯为入口，结合物联网、人工智能等技术[156] - 公司新能源业务以"绿色、智能、创新"为主攻方向，推广新能源储充一体业务[157] - 公司2024年薪酬与考核委员会审议通过了高管、董事、监事年度薪酬议案[155] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予第一期行权条件已达成[155] - 公司培训计划包括新员工入职培训和新能源、EMC+业务等专项培训[162]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入87,298,571.99元，较上年同期减少25.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,271,248.65元，上年同期为3,266,102.06元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,708,463.55元，上年同期为 -1,260,009.62元[4] - 本报告期基本每股收益为 -0.0138元/股，上年同期为0.0200元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.27%，较上年同期减少0.63个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入87,298,571.99元，较2024年第一季度的117,640,693.20元下降约25.8%[18] - 2025年第一季度营业利润195,866.50元，较2024年第一季度的468,876.55元下降约58.2%[19] - 2025年第一季度净利润 -1,263,993.17元，2024年第一季度为2,935,946.11元[19] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0138元/股，2024年第一季度为0.0200元/股[20] - 2025年第一季度营业总收入87,298,571.99元，较2024年第一季度的117,640,693.20元下降约25.8%[18] - 2025年第一季度营业利润 - 8,302,528.78元，2024年第一季度为 - 2,051,136.09元[30] - 2025年第一季度利润总额 - 8,233,321.64元，2024年第一季度为 - 1,131,938.69元[30] - 2025年第一季度净利润 - 6,499,523.59元，2024年第一季度为 - 603,927.74元[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本93,714,157.50元，较2024年第一季度的123,974,536.47元下降约24.4%[18] - 2025年第一季度营业成本为39,763,399.93元，2024年第一季度为47,711,484.76元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为1,467,875,389.60元，较上年度末减少2.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为826,214,173.55元，较上年度末减少0.23%[5] - 2025年3月31日货币资金为251,868,173.72元，较2024年12月31日的209,911,778.63元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为910,600.04元，较2024年12月31日的81,447,900.00元大幅减少[13] - 2025年3月31日应收票据为5,839,701.94元，较2024年12月31日的3,288,144.20元增加[14] - 2025年3月31日应收账款为430,897,712.86元，较2024年12月31日的461,464,978.57元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计为966,409,810.87元，较2024年12月31日的1,005,012,505.71元减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为501,465,578.73元，较2024年12月31日的499,794,145.42元增加[14] - 2025年3月31日资产总计为1,467,875,389.60元，较2024年12月31日的1,504,806,651.13元减少[15] - 2025年3月31日负债合计为637,745,871.87元，较2024年12月31日的673,720,760.77元减少[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计826,214,173.55元，较上期的828,172,035.80元下降约0.2%[16] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计1,467,875,389.60元，较上期的1,504,806,651.13元下降约2.4%[16] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为237,941,436.82元，2024年为171,545,937.62元[24] - 2025年3月31日流动资产合计785,079,274.19元，2024年12月31日为822,458,843.16元[25] - 2025年3月31日非流动资产合计616,831,009.22元，2024年为606,321,905.21元[26] - 2025年3月31日负债合计494,264,415.92元，2024年为515,024,461.83元[26][27] - 2025年3月31日所有者权益合计907,645,867.49元，2024年为913,756,286.54元[27] 现金流量相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -25,333,186.40元，上年同期为 -6,509,907.13元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -25,333,186.40元，较2024年第一季度的 -6,509,907.13元减少约289.1%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额69,327,318.54元，2024年第一季度为 -2,620,045.43元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计33,000.00元，较2024年第一季度的700,000.00元下降约95.3%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,257,029.45元，2024年同期为72,008,940.08元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为81,394,264.19元，2024年同期为75,632,526.99元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为111,350,079.03元，2024年同期为87,676,146.48元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,814.84元，2024年同期为 - 12,043,619.49元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为80,268,011.43元，2024年同期为3,742,273.98元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为14,017,523.14元，2024年同期为5,365,033.74元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为66,250,488.29元，2024年同期为 - 1,622,759.76元[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为33,000.00元，2024年同期无数据[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为4,784,724.00元，2024年同期为3,843,297.95元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,751,724.00元，2024年同期为 - 3,843,297.95元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,437,214.90元，其中包括非流动性资产处置损益 -9,105.01元、政府补助100,000.00元等[6][7] 营业收入减少原因说明 - 营业收入减少主要系本报告期公司受市场环境影响，竞争加剧，项目减少及延期导致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股数量为19,185，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，梁熹持股23,404,943股，占比14.22%；梁钰祥持股18,899,236股，占比11.48%；王绍蓉持股15,616,863股，占比9.49%[10]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工 商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元 的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准） ，在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷 、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证 1 被担保人名称： 华体智城系统集 ...

业绩总结 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年产品销售等无关收入339.67万元，锂电池销售3247.08万元，扣除项60138.23万元，占比3.71%[10] - 上年度产品销售等无关收入51891.15万元，锂电池销售3247.01万元，扣除项7407.4万元[10] - 本年度产品销售等无关收入520.69万元，锂电池销售6721.85万元，扣除项2015.54万元，占比5.49%[10]