证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-065 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 5 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 5 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 5 月鳗鱼出池情况 2024 年 5 月，公司鳗鱼出池约 1,890.87 吨，其中外销约 1,435.41 吨，自用 约 455.46 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.5 万元 /吨~8.8 万元/吨。 2024 年 4~5 月，公司鳗鱼累计出池约 2,902.29 吨，其中外销约 2,078.09 吨， 自用约 824.20 吨，出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 | 月份 | | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-064 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件 的要求，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）遵循公司《信息披 露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象做了必要的登记。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-063 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,944,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 1 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 一、《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 364 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 3 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十五次会议决议公告》 ...

公司概况 - 天马科技坚定推动鳗鱼一二三产业融合发展，建设世界级全产业链食品供应链平台，形成以“鳗鱼产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局 [5] - 公司在福建、江西、湖北、广东、广西等多个省份的鳗鱼产业建设布局已初步到位，构建了“科研→种苗→饲料→养殖→食品→餐饮→文旅”的完整产业链布局 [6] 业务板块 饲料业务 - 特种水产饲料方面，公司全国产业布局基本完善，北起渤海湾南至北部湾，覆盖中国沿海和内陆地区的战略销售网络更加完善，打造特种水产饲料全球最大供应商 [7] - 畜禽饲料方面，公司畜禽饲料产销量稳居福建省前列，已经形成了四大核心产品系列，遍布福建省主要地市和上海、浙江等地区的 26个生产基地，销售网络辐射全国 [7] 鳗鲡全产业链 - 公司以鳗鱼为中心，打造全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园，八大产业集群、两大鳗鱼万亩产业基地建设基本完成并进入正常运行 [7] - 公司鳗鱼出池量自2023年四季度以来有明显的放量，2024年一季度的出池量也取得了同环比双增长 [7] 食品业务 - 公司形成了以鳗鱼为中心的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态，建立了食品全程可溯源系统，旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”等多个知名品牌，产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区 [7] - 公司食品烤鳗板块今年已销售和在手的国内外订单已超过去年2023全年度的销售总量，本年度烤鳗食品销量预计将大幅度提升 [16] 市场与展望 - 鳗鱼产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场，产品不愁销路。随着国内经济快速发展，人民生活水平日益提高，营养、美味、健康、便捷的鳗鱼产品受到消费者追捧，国内消费量已呈不断攀升态势 [10][18] - 今年鳗鱼价格正处于触底反弹的阶段，鳗鱼价格有望进一步回升 [18]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-062 福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《管 理办法》和《公司章程》等有关规定，对《激励对象名单》进行了核查。结合公示 情况，监事会发表核查意见如下： 1、列入本激励计划《激励对象名单》的人员均符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等 文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第四届董事会第三十六次会议和第四 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第四届监事 会第二十三次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《福建天马科技集团股 份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《增加临 时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-061 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,687,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.9387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年六月 福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 目 录 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （2） | | 三、会议审议议案 （3） | | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （3） | | 2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （4） | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》...（5） | | 4、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 （7） | | 四、关于投票表决的说明 （10） | 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:30 二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 ...