亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及亿嘉 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况 报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-019 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、 副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生 列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 亿嘉和科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-014 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张 晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副 总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-016 亿嘉和科技股份有限公司 一、利润分配方案内容 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-1 0749元 较2023年的-0 0500元下降2049 8% [1] - 每股净资产下降至10 46元 较上年11 51元减少9 12% [1] - 每股未分配利润为3 86元 同比下降21 38% 显示留存收益持续消耗 [1] - 营业收入5 85亿元 同比下滑21 79% 反映主营业务萎缩 [1] - 净利润亏损扩大至2 18亿元 较上年-0 1亿元恶化2080% [1] - 净资产收益率跌至-9 62% 较上年-0 42%降幅达2190 48个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比55 25% 较上期减少472 77万股 [2] - 第一大股东朱付云减持1218 30万股 持股比例降至23 80% [3] - 三家机构新进前十大股东：君弘钱江二十六期私募基金(持股5 90%) 朱晴(0 53%) 伟星资管旗下基金(0 51%) [3] - 三家股东退出前十大：香港中央结算(原持股1 20%) 南方中证1000ETF(0 71%) 国信证券(0 52%) [3] 利润分配方案 - 本年度未实施分红送转 延续不分配不转增政策 [4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为58,516.46万元，较上年度下降21.80%[4] - 2024年净利润为 -220,011,024.43元[1] - 2024年末资产总计33.76亿美元，较2023年末的38.51亿美元下降12.33%[18] - 2024年末负债合计12.09亿美元，较2023年末的14.70亿美元下降17.77%[20] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为68,898.03万元，坏账准备余额为10,510.36万元[6] - 2024年末流动资产合计17.34亿美元，较2023年末的21.72亿美元下降20.11%[18] - 2024年末非流动资产合计16.43亿美元，较2023年末的16.79亿美元下降2.14%[18] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计提作为关键审计事项[4][6] 会计政策 - 公司对发生的外币交易采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账[66] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[126] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金为1.7588582264亿元，2023年12月31日为4.7556913552亿元[31] - 2024年12月31日交易性金融资产为2.7238181175亿元，2023年12月31日为2.4688396707亿元[31] - 2024年12月31日应收账款为6.7304980483亿元，2023年12月31日为9.2023454109亿元[31] 负债情况 - 2024年流动负债合计1,102,261,385.88元，较2023年的1,325,812,918.98元下降16.86%[33] - 2024年非流动负债合计24,737,284.94元，较2023年的76,142,102.66元下降67.51%[33] 收益情况 - 2024年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -218,127,646.29元[1] - 2024年投资收益为 -65,334,660.79元，2023年为 -29,810,483.66元[1] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,587,441.55元，2023年为25,417,483.36元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为148,027,583.01元，2023年为 - 5,562,186.71元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 338,631,897.17元，2023年为64,865,524.66元[27] 特殊标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为大于1000万[50] - 重要在建工程为单项金额超过资产总额0.5%的项目[50] - 重要资本化研发项目为单项金额超过资产总额15%的项目[50]

募资情况 - 2021年4月非公开发行A股9,130,922股，每股77.51元，募资707,737,764.22元，净额697,465,587.66元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额23,054.80万元，期末余额20,289.41万元[11][12] 项目投入 - 本期“室内轮式智能巡检机器人”投入806.04万元，“室内智能巡检操作机器人”投入1,092.98万元，“消防搜救机器人”投入1,395.82万元[11] - 公开发行股票募集资金本年度投入3294.84万元，累计投入53622.57万元[26][28] 资金管理 - 2024年赎回4000万元理财产品本金收益10万元，赎回3000万元本金收益8.11万元[21] - 2024年与工行合作5000万元大额存单获收益45万元[22] 项目进度 - 募投项目预定可使用时间由2024年6月延至2025年6月[23] 其他情况 - 2024年度无闲置募集资金补充流动资金、变更募投项目和使用节余募集资金情况[18][22][24]

业绩总结 - 2024年营业收入58,516.46万元，2023年为74,827.84万元[6] - 2024年营业收入扣除项目合计8,796.87万元，2023年为18,109.98万元[6] - 2024年营业收入扣除后金额49,719.59万元，2023年为56,717.86万元[6] 比例数据 - 2024年营业收入扣除项目占比15.03%，2023年为24.20%[6]

业绩总结 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）269.12万元[11] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额3.42万元[11] - 2024年末关联资金往来余额265.70万元[11] 资金占用情况 - 子公司兆嘉科技2024年末占用资金余额0.02万元[11] - 监事程玲2024年末占用资金余额50.00万元[11] - 职工监事王娜娜2024年末占用资金余额215.68万元[11]