股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月22日[5] - 现场会议召开时间为2025年5月22日13点30分[5] 投票时间 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案于2025年4月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 特别决议议案为第9项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、9、10项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项，关联股东为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象[9] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 会议登记时间为2025年5月21日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点[16]

会议相关 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月26日召开，3名监事实到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4][5][7][8][11][13] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，待股东大会审议[9][10] 股份变动 - 公司将回购注销829,558股已授予但未解除限售的限制性股票[12]

分红与资金安排 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元，合计派现7830.13万元，分红占净利润30.06%[8] - 拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[15] - 同意用不超14亿元闲置自有资金现金管理[17] 会议与议案表决 - 董事会会议应到、实到董事8名[2] - 多项报告及议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][21][24] 人事与会议安排 - 同意提名方园女士为非独立董事候选人[23] - 2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年度归母净利润260,508,314.67元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为260,508,314.67元、312,430,840.16元、260,121,796.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为277,686,983.87元[6] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.78元，合计78,301,320.43元[3] - 现金分红占2024年净利润比例30.06%[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为78,301,320.43元、93,791,657.34元、78,456,314.38元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红250,549,292.15元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例90.23%[6] 未分配利润 - 截至2024年末，母公司未分配利润1,158,959,649.56元[3]

限制性股票相关 - 2022年6月28日，180.702万股限制性股票完成登记[6] - 2023年4月，拟回购注销730,800股限制性股票，调整后回购价7.44元/股加利息[7] - 2023年5月5日，以7.44元/股授予23名激励对象241,500股限制性股票[7] - 2023年7月6日，237,500股预留部分授予登记完成[9] - 2023年8月15日，730,800股限制性股票完成注销[10] - 2024年拟回购注销845,566股限制性股票，8月21日完成注销[11][12][13] - 因2名激励对象离职，回购注销24,800股限制性股票[15] - 2024年度未达业绩目标，拟回购注销804,758股限制性股票[15][16] - 本次合计回购注销829,558股限制性股票，占总股本0.29%[16] - 回购注销后，有限售流通股变为0股，总股本变为280,829,868股[18] 权益分派相关 - 2022年以235,831,910股为基数，每股派现0.323元（含税），每股转增0.2股[7] - 2023年以283,235,792股为基数，每股派现0.277元（含税），共派现78,456,314.38元（含税）[9] - 2024年7月10日，以282,504,992股为基数，每股派现0.332元，共派现93,791,657.34元[12] 其他 - 2023年权益分派后，限制性股票回购价格调整为6.831元/股加银行同期存款利息[13] - 本次拟用于回购的资金总额为566.67万元加银行同期存款利息之和，资金来自自有资金[16][17] - 监事会同意公司回购注销829,558股限制性股票[19]

财务审计 - 审计公司对柯力传感2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] 金额数据 - 出现金额15250.0000万人民币，用途未明确[11]

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张保柱：男，1982 年出生，博士学历。现任本公司独立董事、宁波财经学 院产业教授。曾任职于华中科技大学、银亿集团、奥克斯集团等，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会选举为公司第五届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内公司共召开 6 次董事会会议，本人按时以现场或通讯方式亲自出 席 6 次，讨论内容涵盖定期报告、利润分配、对外担保、修订公司章程与治理 制度等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞雅乖：女，1976 年出生，博士，教授，硕士生导师，注册会计师、注册 税务师，现任本公司独立董事、宁波大学商学院会计系教授，经公司于 2023 年 12 月 28 ...

会议召开情况 - 报告期内召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 报告期内召开6次董事会会议，独立董事出席6次[3] - 报告期内独立董事应出席审计委员会5次，实际出席5次[4] - 报告期内未召开提名委员会[4] 公司运营情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[8] - 2023年度利润分配方案符合法规与章程要求[10] - 已建立的内部控制体系符合要求，无重大缺陷[11] 其他事项 - 2024年9月20日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、董事、高级管理人员[15][16]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入315,579,652.53元，较上年同期增长27.08%[3] - 归属于上市公司股东的净利润75,654,263.27元，较上年同期增长75.85%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期增长80%[3] - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年同期增加1.1个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元，较2024年第一季度的2.48亿元增长约27.08%[16] - 2025年第一季度营业利润96105026.77元，2024年同期为50815493.89元[17] - 2025年第一季度净利润87675515.48元，2024年同期为50418457.71元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2024年同期均为0.15元/股[18] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润75654263.27元，2024年同期为43021686.12元[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2.64亿元，较2024年第一季度的2.07亿元增长约27.87%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,480,145,484.84元，较上年度末增长0.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,747,610,849.03元，较上年度末增长2.83%[4] - 2025年3月31日流动资产合计26.55亿元，较2024年12月31日的26.80亿元有所下降[11] - 2025年3月31日非流动资产合计18.25亿元，较2024年12月31日的17.97亿元有所上升[12] - 2025年3月31日资产总计44.80亿元，较2024年12月31日的44.78亿元略有上升[12] - 2025年3月31日流动负债合计13.04亿元，较2024年12月31日的12.92亿元有所上升[12] - 2025年3月31日非流动负债合计3486.49万元，较2024年12月31日的1.32亿元大幅下降[12] - 2025年3月31日负债合计13.39亿元，较2024年12月31日的14.24亿元有所下降[13] - 2025年3月31日所有者权益合计31.41亿元，较2024年12月31日的30.54亿元有所上升[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计32,994,292.77元，其中非流动性资产处置损益680,724.42元，政府补助6,526,402.08元，金融资产公允价值变动损益及处置损益31,482,529.21元等[5][6] 特殊项目变动原因 - 在建工程变动比例39.72%，主要系报告期总部及郑州基地厂房基建支出[6] - 预收款项变动比例44.07%，系报告期预收租金增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69,706股，柯建东持股126,290,508股，持股比例44.84%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股105.43万股[9] 现金流量情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金325655268.47元，2024年同期为257824983.21元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额62749713.29元，2024年同期为8017725.45元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -62743501.93元，2024年同期为 -5911870.28元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额22437643.22元，2024年同期为6182287.74元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额23062725.46元，2024年同期为8548340.04元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额212809687.48元，2024年同期为73199822.83元[22]