2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月8日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 出席会议的董事7人全部列席，公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员列席会议 [3] - 会议审议并通过了五项非累积投票议案，包括将节余募集资金永久补充流动资金、变更部分募投项目、增加2025年度担保额度、回购注销第一期员工持股计划部分股份以及变更注册资本并修订公司章程 [4][5] - 其中，关于回购注销员工持股计划股份和变更注册资本并修订章程的两项议案为特别决议议案，均获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 本次股东会由上海市通力律师事务所见证，律师认为会议程序及结果均合法有效 [5] 募集资金使用调整 - 议案审议通过将已结项募集资金项目的节余资金永久补充流动资金 [4] - 议案审议通过变更部分募集资金投资项目 [4] 担保安排调整 - 议案审议通过增加2025年度担保额度预计并增加担保对象 [5] 股份回购注销与资本变动 - 公司回购注销第一期员工持股计划中3名持有人合计持有的430,000股股份，占公司当前总股本的0.23% [6] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将从183,375,358股减少至182,945,358股，注册资本将从183,375,358元减少至182,945,358元 [6] - 公司已就本次回购注销导致注册资本减少事宜发布债权人通知，债权人可在规定期限内申报债权并要求清偿债务或提供担保 [7] - 债权申报登记地点为公司地址，申报时间为2025年12月9日起45个工作日 [8]