关联交易 - 2025年4月28日公司审议通过日常关联交易议案[4] - 2024年关联交易预计5200万元，实际发生1383.063万元[7] - 2025年关联交易预计3030.58万元[10] 具体交易 - 2024年向西双版纳一禾农资预计销售200万元，实际122.43万元[6] - 2024年向陕西金信谊预计购料5000万元，实际1250.44万元[7] - 2025年向陕西金信谊预计购料3000万元，占比41.79%[10] - 2024年向青岛安兴租赁资产实际10.193万元，租期3年[7] - 2025年向青岛安兴预计租赁30.58万元，占比16.83%[10] 合作方财务 - 2024年末陕西金信谊总资产7780.17万元，净利润 - 524.35万元[11] - 2024年末青岛安兴置业总资产43642.71万元，净利润 - 38.64万元[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] 审计业务情况 - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[4] - 中兴华在制造业上市公司审计客户104家[4] 风险与人员情况 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[4] - 项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，质控复核人近3年平均每年复核7家，签字会计师近3年签署1家[5] 费用情况 - 2024年公司聘用中兴华审计服务费90万元，财报审计80万元，内控审计10万元[8] - 2025年度审计费用以2024年为基础协商确定，续聘需股东大会审议通过生效[8][9]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备5565.23万元，减少利润总额同数[2][6] - 2024年计提信用减值损失1157.27万元，资产减值损失4407.96万元[3] 决策情况 - 2025年4月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会均同意本次计提[8]

海利尔药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。2 ...

原投资项目 - 产品含1500吨/年呋虫胺、4000吨/年吡蚜酮等[2] - 总额202,131万元，固定资产174,131万元，流动资金28,000万元[3] - 建设周期36个月，2023年4月27日审议通过变更议案[3][5] 新增投资项目 - 产品有6000吨/年溴虫腈、5000吨/年氟吡菌酰胺等[3] - 总额78,187万元，建设周期18个月[3] - 2025年4月28日审议通过议案[10] 产品特性 - 氟唑菌酰胺对多种作物叶部真菌病害有显著效果[7] - 联苯吡菌胺具有广谱杀菌活性，对多种作物病害防治效果优良[8] - 氟吡菌酰胺是高效、广谱的杀菌和杀线虫剂[8]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[7] - 按财政部规定合理变更，不影响财务等状况[3] - 自2024年起按新规执行，无追溯调整[4][6]

产量与销量 - 2025年第一季度农药产量14,067.66吨，销量17,153.53吨[1] - 2025年第一季度肥料产量3,615.96吨，销量3,029.70吨[1] 销售金额 - 2025年第一季度农药销售金额123,116.96万元[1] - 2025年第一季度肥料销售金额2,968.35万元[1] - 2025年第一季度农药及服务销售金额282.36万元[1] 平均售价 - 2025年第一季度农药平均售价71,773.54元/吨，较2024年同期降0.94%[2] - 2025年第一季度肥料平均售价9,797.50元/吨，较2024年同期降46.21%[2] 平均进价 - 2025年第一季度丙烯腈平均进价0.87万元/吨，较2024年同期涨5.39%[3] - 2025年第一季度二甲基甲酰胺平均进价0.36万元/吨，较2024年同期降12.53%[3] - 2025年第一季度甲苯平均进价0.57万元/吨，较2024年同期降8.96%[3] - 2025年第一季度一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2024年同期降5.82%[3]

外汇套期保值业务概况 - 目的是减少汇兑损失，降低汇率波动对业绩影响[2,6] - 交易品种为美元、欧元等外汇汇率[3,6] - 交易工具含远期购汇等外汇衍生产品业务[3,6] - 交易场所为合规金融机构[4,6] 业务额度与资金 - 累计业务总额不超等值人民币30亿元[4,6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 时间与审批 - 交易期限及决议有效期12个月[6] - 2025年4月28日通过议案，待股东大会审议[7] 风险与核算 - 存在汇率波动等风险[8,9] - 按规定进行会计核算[11]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议不同时期报告及议案[2][3] 审计情况 - 2024年聘请中兴华所审计，无重大事项[4] - 审计委员会审阅报告未发现重大问题[5] 其他决策 - 同意聘任中兴华所为2025年度审计机构[8] - 认为2024年关联交易合理，未损中小股东利益[10]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-029 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...