监事会构成与会议情况 - 2024年度公司第五届监事会有成员3名[2] - 2024年度监事会共召开四次会议[2] 会议审议情况 - 2024年3月27日第八次会议审议10项议案[2] - 4月24日第九次会议审议一季度报告议案[2] - 8月19日第十次会议审议半年度报告及摘要议案[3] - 10月23日第十一次会议审议三季度报告议案[3] 监事会评价 - 认为董事会运作规范，决策程序合法合规[4] - 认为财务制度健全，运行稳健[5] - 认为内幕信息登记备案制度执行良好[5] - 认为内部控制体系完善有效[6]

委托理财 - 拟用不超45000万元闲置自有资金理财[1][2][3][4] - 投资安全性高、中低风险保本或稳健型产品[1][2] - 单笔期限不超12个月，额度内可循环使用[2][3][4] 投资安排 - 2025年4月16日董事会审议通过委托理财议案[1][4] - 投资期限自24年年度股东大会通过至25年年度股东大会召开[3] 风险相关 - 金融产品受政策影响大，有市场风险[1][5] - 公司采取措施控制投资风险[5][6]

审计委员会组成 - 公司第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度召开七次审计委员会会议，委员均亲自出席[4] 审计机构相关 - 建议聘任天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[6] - 与天健就审计范围等充分讨论沟通[7] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整[8] - 认为内部控制体系运行良好，无重大或重要缺陷[9] 内部审计 - 认可内部审计工作计划可行性并督促执行[11]

人员数据 - 天健所上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 天健所2024年上市公司客户707家，审计收费7.2亿元[1] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[3] 审计情况 - 天健所近一年审计解决技术问题，无意见分歧，未发现重大问题[6][8] 风险保障 - 天健所累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超1亿[13]

业绩数据 - 2024年营业总收入51754.20万元，同比减少11.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9723.68万元，同比减少3.97%[4] 财务指标 - 2024年末资产负债率25.55%，较上年同期减少6.52个百分点[6] - 交易性金融资产本期增加9000.00万元，同比增长300.00%[6][8] - 应收款项融资同比减少79.42%[6][8] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4995.25万元，同比减少10.45%[4] - 2024年投资活动现金流量净额 -8820.81万元，同比减少173.34%[19] - 2024年筹资活动现金流量净额 -3102.92万元，系支付股息红利[19] 其他数据 - 应付职工薪酬同比增加33.99%[11] - 应交税费同比减少43.66%[11] - 库存股同比减少100%[13] - 投资收益同比增长58.71%[16]

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好，未发现重大和重要缺陷[17] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 发现少量非财务报告内控一般缺陷，已整改[16] 未来展望 - 2025年基于三战略维度完善内控机制，开展组织能效革新[17] 认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 给出财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[13][14]

天健会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业上市公司审计客户9家[1] 公司聘任情况 - 2024年3月27日，董事会审计委员会同意续聘天健并提交董事会[4] - 2024年3月27日，董事会审议通过聘任天健为2024年度审计机构议案并提交股东大会[2] - 2024年4月18日，股东大会审议通过聘任天健为公司2024年度审计机构[2] 审计沟通与会议 - 2025年1月6日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[5] - 2025年3月28日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行初审后沟通[5] - 2025年4月15日，董事会审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健审计服务坚持独立原则，收费合理，能完成审计任务[6]

股东大会信息 - 2025年5月8日13点30分在宁波高新区石化大厦召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，已在2024年4月18日相关媒体和网站刊登[8][9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9、10、11号[12] - 股权登记日2025年4月24日，A股代码603637，简称镇海股份[14] - 会议登记2025年5月7日，地点公司证券事务部[15]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-005 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存 ...

会议相关 - 2025年4月3日邮件通知，4月16日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22][23][24] 资金运用 - 董事会同意用不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[14] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,655,513.021元，不提取任意盈余公积[17] 研发计划 - 2025年度延续1个项目，新增12项研发项目，经费预算3100万 - 3600万元[18] 公司调整 - 审议通过《关于注销文莱子公司的议案》[25] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》[27]