会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月20日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式送达各位董事[1] - 公司定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[28] 分红与津贴 - 公司拟以25753万股为基数派发现金红利2317.77万元，现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的57.65%[12] - 公司独立董事津贴拟由96000元/人/年调整为120000元/人/年[16] 议案审议 - 《公司2023年度总经理工作报告》等14项议案7票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19] - 《调整独立董事津贴》议案4票同意、3票回避[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等9项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][8][9][12][14][15][16][19] - 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等6项议案经第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过[11][12][14][15][17][19] 审计相关 - 公司拟聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[19] - 公司将提请股东大会授权董事会协商确定2024年度审计费用[19] 其他事项 - 《公司2023年度内部控制评价报告》表决结果为7票同意[20] - 2024年度公司拟为世纪利通提供担保，总额预计不超15亿元[21] - 《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》表决结果为5票同意，2票回避[22] - 《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》需提交2023年年度股东大会审议[24] - 公司及控股子公司预计2024年度与部分关联法人日常关联交易金额不超5000万元[25] - 《继续开展期货套期保值业务》表决结果为7票同意[27] - 《公司2024年第一季度报告》表决结果为7票同意[29]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[2] - 天健2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2] - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] 人员合规情况 - 项目合伙人等近三年未因执业行为受处罚[4] 审计工作情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5][6] - 天健针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开工作[11] 风险保障情况 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[15] - 近三年天健已审结民事诉讼无需担责[15]

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，董事会审计委员会由独立董事陈建忠 （主任委员）、独立董事乐宏伟、董事施佶三名成员组成。其中，陈建忠为会计 专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年 5 月 18 日—2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陈建 忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组成。其中，陈建忠为 会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入427,850,250.45元，同比减少0.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润33,095,293.45元，同比增长127.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,536,412.66元，同比增长447.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额517,128,973.90元，同比增长1,037.49%[4] - 2024年第一季度营业总收入427,850,250.45元，2023年第一季度为429,597,560.26元[21] - 2024年第一季度营业利润41364790.72元，2023年同期为14595439.05元[22] - 2024年第一季度净利润34504581.55元，2023年同期为14479604.14元[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2023年同期均为0.08元/股[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1597316363.38元，2023年同期为340332573.31元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1080187389.48元，2023年同期为294870161.27元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额517128973.90元，2023年同期为45462412.03元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计274459151.86元，2023年同期为50000000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计331214673.47元，2023年同期为130605395.36元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计320469326.19元，2023年同期为50000000.00元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计93499753.83元，2023年同期为32396326.48元[25] 资产与权益 - 本报告期末总资产4,721,757,521.65元，较上年度末增长29.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,652,873,061.32元，较上年度末增长0.43%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,340,096,416.72元，2023年12月31日为664,162,075.24元[19] - 2024年3月31日应收账款为480,343,077.85元，2023年12月31日为543,286,721.34元[19] - 2024年3月31日预付款项为576,562,920.90元，2023年12月31日为55,381,446.91元[19] - 2024年3月31日存货为330,386,659.34元，2023年12月31日为389,250,031.02元[19] - 2024年3月31日短期借款为877,824,574.28元，2023年12月31日为710,866,031.58元[20] - 2024年3月31日合同负债为1,002,397,379.62元，2023年12月31日为1,028,539.16元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,619[14] - 邵树伟为第一大股东，持股94,891,440股，持股比例36.66%，其中22,568,000股处于质押状态[14] - 宜兴利通智巧投资企业持有3,697,120股人民币普通股，邵逸群持有2,244,500股人民币普通股[15] - 邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人[15] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为101.77%，主要系本期子公司收到客户预付款所致[7] - 合同负债变动比例为97,358.36%，主要系本期子公司收到客户预付款所致[7] 资产负债率 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率达64.33%，较上期末增长10.44%[17]

江苏利通电子股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：本次拟结 项的募投项目为非公开发行募投项目"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电 视精密金属结构件项目"、"墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金 属结构件项目"。 节余募集资金安排：拟将"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视 精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 1,599.78 万元（包含含理财收益、 利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将"墨西哥华雷斯年产 300 万件大 屏幕液晶电视精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 4,754.32 万元（包含 含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会 议及第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对利通电子 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价 为每股人民币19.29元，共计募集资金48,22 ...

一、独立董事基本情况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-023 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 员数量 | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,27 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-018 江苏利通电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1421 号)，本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 价原则 | 或预计金额 | | | 向关联方采 购产品 | 湖北南桂铝业 集团有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,320.46 | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新能 | 销售产品 | 参照市场价 格水平由双 | 2,000.00 | 1,260.42 | | 售产品 | 源有限公司 | | | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 湖北南桂铝业 | | 参照市场价 | 200.00 | 38.32 | | 售产品 | 集团有限公司 | 销售产品 | 格水平由双 | | | | | | | 方共同约定 | | | | 向关联方销 | 江苏固尚新材 | 销售产品 | 参照市场价 | 700.00 | 462. ...