中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (二) 不得挪用公司资金； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-075 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的公告 3、2022 年 5 月 25 日，公司公告了《公司监事会关于公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对 象名单进行了审核并发表了审核意见。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现 利用内幕信息进行股票交易的情形。 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向 20 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为中曼石油天然气 集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中曼石油使用部分募集资金 向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体阿克苏中曼油气勘探开发有限 公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-070 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四 次会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整， ...

股票期权情况 - 2022年7月14日首次授予股票期权297.20万份，激励对象155人[6] - 本次合计注销股票期权41.96万份[10] - 注销后激励对象由143人调为132人，期权数量由253.75万份调为211.79万份[11] 影响及合规 - 本次注销和调整对财务与经营无重大实质影响[12][15] - 薪酬与考核委员会、监事会认为注销合规无不利影响[13][14] - 注销、调整及行权已获必要批准授权，行权符合规定[15]

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司 本次向特定对象发行股票总数量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月28日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 中曼石油天然气集团股份有限公司 （1）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会独立董事审议，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事 项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次 使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项有利于募投项目的有效实施，促进 公司业务发展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金 的用途，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司使用部分 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 17.77%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 50,758,627 股，占其持股数量的 61.79%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 50,758,627 股，占其持股比 例的 61.79%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 63,758,627 股，占 其持股比例的 55.23%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日接到中曼控股的通知，获悉中曼控股将质押给王滔 的 4,500,000 股无限售流通股于 2024 年 8 月 28 日办理了解除质押登记手续，具 体情 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行62,338,361股，每股19元，募资11.84亿元，净额11.68亿元[2] 项目投资 - 温宿区块油田建设项目投资总额18.59亿元，调整后拟投入8.98亿元[6] - 补充流动资金项目投资3.9亿元，调整后拟投入2.69亿元[6] 子公司情况 - 2023年底阿克苏中曼资产41.82亿元，负债27.79亿元，净资产14.04亿元[9] - 2023年阿克苏中曼营收16.82亿元，净利润7.36亿元[9] - 2024年6月底阿克苏中曼资产50.12亿元，负债32.21亿元，净资产17.91亿元[10] - 2024年1 - 6月阿克苏中曼营收8.68亿元，净利润3.83亿元[10] 借款事项 - 公司拟向阿克苏中曼提供8.98亿元无息借款，期限3年[7] - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过借款议案[2][13] - 借款事项符合规定，保荐人无异议[17] 公告信息 - 公告日期为2024年8月30日[18]

激励计划 - 2022年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][10] - 2024年8月审议通过注销、调整及行权相关议案[11] - 本次合计注销股票期权41.96万份[14] - 激励对象由143人调为132人，期权数量由253.75万份调为211.79万份[14] - 符合条件的股票期权行权数量为1,075,400份，行权人数为124人[24] 利润分配 - 2024年5月通过利润分配方案[16] - 以394,987,300股为基数，每10股派现金红利6.20元，共派244,892,126.00元[16] 业绩数据 - 2023年净利润8.10亿元，剔除股份支付费用影响后为8.62亿元[22] - 2023年原油产量完成68.14万吨[22] 其他 - 股票期权行权价格由14.73元/股调整为14.11元/股[18] - 自首次授予部分股票期权授权日起24 - 36个月内，可行权数量占比50%[21] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[26]