诺力智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股 份"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划。 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营，综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规 定，不损害公司的持续经营能力。 2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陆大明述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陆大明，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研 究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长；2014 年 3 月 至 2016 年 12 月任名誉院长；2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。2017 年 4 月至 2023 年 8 月担任本公司独立董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1939 号 致：诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受诺力智能装备股份有限公司 （以下简称"诺力股份" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-070 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,159,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 1 诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00。 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。 三、会议主持人： 根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以 上董事推选的董事。 四、会议议程： （一）会前和会议开始阶段 （二）宣读会议相关议案阶段 1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 2 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-066 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 12 月 1 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:00 在公 司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方 式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公 司公司章 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 设副董事长1名。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第十条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日 ...

诺力智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 各子/分公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业 会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （ ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-069 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺力智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司展厅二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

诺力智能装备股份有限公司 提名委员会工作制度 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作，召集人人选需报董事会审议批准。 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会， 制定本工作制度。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 ...