会议情况 - 2024年4月17日召开第三届监事会第九次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，需提请2023年年度股东大会审议[3][5][7][11][13][15][16] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决通过[19] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派现10元，合计派现352,991,621元[11]

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需经专门会议审议且全体过半数同意[5] - 不定期召开，原则上提前三日通知[10] - 半数以上出席或委托出席方可举行[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 决议或意见须全体过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[12] - 公司应为独立董事履职提供支持[13] - 出席会议的独立董事有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

会议召开情况 - 2023年度召开2次股东大会和10次董事会，独立董事全部出席[3] - 2023年度召开董事会专门委员会15次，审计、战略委员会各7次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2023年度独立董事以现场加通讯方式参加7次审计委员会会议[8] 公司制度与决策 - 2023年度制定《独立董事专门会议制度》并修订《独立董事工作制度》，经第三届董事会第十五次会议审议通过[7] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易发表意见[13] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况发表意见[15] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议公司2023年度董事与高管薪酬议案[17] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[18] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[23] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议公司计提资产减值准备议案[22] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[23] 资金与分配 - 2022年10月12日至11月10日公司以自有资金回购股票，交易总金额74,963,091元，占2022年度归属于公司股东净利润的比例为292.53%[18] - 2022年度公司不进行现金红利分配，也不以资本公积转增股本[18] 信息披露 - 2023年度公司共披露临时公告58次，定期报告4次[26] - 2023年度公司及时披露2022年年度业绩预告[19] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保及资金占用情况[14] - 2023年度独立董事现场出席股东大会与中小股东沟通交流[10] - 2023年度独立董事参加公司智能电动床总部项目考察活动[11] - 2023年度公司及时通知独立董事会议并送达资料，积极配合独立董事问题[12]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2023年召开10次董事会，周易均出席并投赞成票[3][4] - 2023年召开董事会专门委员会15次，含审计7次、战略7次、薪酬与考核1次[5] 资金与交易情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[15] - 2023年严格管理募集资金专项账户，使用符合承诺[16] - 2022年10 - 11月以自有资金回购股票，金额74,963,091元，占2022净利润292.53%[19] - 2022年度不进行现金红利分配和资本公积转增股本[19] 议案审议情况 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度日常关联交易及2023预计发表意见[14] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度募集资金存放与使用发表独立意见[16] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议2023年度董事与高管薪酬议案[18] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[19] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议计提资产减值准备议案[23] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[24] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[24] 其他情况 - 2023年周易参加智能电动床总部项目考察并提建议[12] - 2023年度共披露临时公告58次，定期报告4次[27] - 2023年度严格履行信息披露义务[27]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月2日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] - 全体与会董事推举唐国海主持会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司签订<项目投资协议>的议案》[3] - 该议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

项目投资 - 项目预计总投资约11.4亿元，此前拟投资114,593.81万元[7] 产能情况 - 项目建成后调节系统产能800万套/年等多种产能数据[6] 项目进展 - 2023年相关会议审议通过议案，2024年签《项目投资协议》[11] 项目影响 - 协议对2024业绩无实质影响，助项目落实等[4][19] 其他信息 - 项目选址特定地块，不构成关联交易和重大资产重组[4][8][12] - 项目实施存在行业等风险[20][22]

业绩相关 - 2020 - 2022年公司对泰普尔丝涟销售收入占比分别为47.16%、50.93%、47.65%[6] 合同情况 - 2021年3月与泰普尔国际签3年期电动床供货协议，延至2027年3月31日[3][4] 影响因素 - 合同美元结算，汇率波动影响人民币收款及营收[6] - 国际关系、行情变化等或不利合同履行[6] 未来风险 - 双方合作关系或不稳定，订单下降影响业绩[6]

资金募集 - 公司获准发行3758.32万股A股，发行价44.66元/股，募资167,846.57万元，净额159,618.24万元[2] 账户管理 - 2019年10月23 - 24日开立3个募集资金专户[3] - 2022年1月同意开设专项账户用于新项目[5] - 2024年1月同意注销招行账户并开设嘉兴银行新账户[6] - 截至公告日有嘉兴银行两个募集资金专户[7] 项目与机构变更 - 2021年同意变更部分募集资金投资项目[4][5] - 2023年10月变更保荐机构为广发证券[6]

募资情况 - 公司获准发行3758.32万股A股，发行价44.66元/股，募资167846.57万元，净额159618.24万元[1] 账户变更 - 2024年1月25日审议通过变更部分募集资金专项账户议案[4] - 2024年2月1日在嘉兴银行秀洲支行新开设专户[4] 专户信息 - 新专户账号8016806888888，用于年产400万张智能床总部项目（一期）[6] 监管要求 - 丙方至少每半年度现场检查募集资金存放与使用情况[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8] - 支取超5000万元且达净额20%（孰低）应通知丙方并提供清单[8] 协议规定 - 乙方三次违规公司可终止协议并注销专户[9] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9] - 签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[9]

业绩总结 - 2024年2月2日公司收到与收益相关政府补助500万元[4][5][6] - 补助占2022年度归属于上市公司股东净利润的19.51%[4][6] - 补助全部计入其他收益，会影响2024年利润[5][7]