证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-048 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十四次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年三季度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,845,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2099 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-047 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

股东大会信息 - 2024年9月25日发布召开第一次临时股东大会通知[6] - 10月11日14时30分现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 250名股东及代理人参会，代表215,845,963股，占比60.2099%[8] - 242名中小股东及代理人参会，代表3,761,408股，占比1.0492%[11] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意215,269,292股，占比99.7328%[15] - 中小股东同意3,184,737股，占比84.6687%[16]

麒盛科技股份有限公司 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 7 | | 关于续聘公司 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 7 | 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江省嘉兴市 二〇二四年十月 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会 议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席 会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要 求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝 其入场。 三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月11日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[6] 议案相关 - 审议续聘2024年度财务及内控审计机构议案[8] - 议案于9月24日经董事会、监事会审议通过[8] - 相关公告9月25日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月8日[17] - 登记时间为10月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[18] - 登记地点在嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室[18] 会务联系 - 会务联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307，传真0573 - 82280051[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 该事项尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用120万元，含财报审计100万、内控审计20万[7]

会议情况 - 麒盛科技第三届董事会第二十二次会议于2024年9月24日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[6]

会议信息 - 公司于2024年9月24日召开第三届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩相关 - 因业绩未达标，注销2022年股票期权激励计划第二个行权期192.4195万份股票期权[3] 数据相关 - 注销的股票期权占已授予总数549.77万份的35%[3] 事件进展 - 2024年8月22日公司会议审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 192.4195万份股票期权注销事宜于2024年8月30日办理完毕[3]

业绩说明会 - 公司于2024年8月28日上午9:00 - 10:00召开2024年半年度报告业绩说明会[3] 市场拓展 - 公司与海外大客户合作稳定并积极拓展新客户，国内积极开拓市场并拓展“舒福德”门店[4] 新策略 - 公司将推行稳定、可持续的分红政策，若有回购计划会及时披露[4] 新产品和新技术研发 - 公司参与睡眠数字科技基金投资设立，已孵化专注脑控技术和人工智能领域的公司[5] - 该孵化公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具[5]