业绩总结 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1174.076169万元[143] - 2025年6月30日母公司可供投资者分配的利润为41502.494701万元[143] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元，不转增，不送红股[143] - 截至2025年6月30日，总股本22933.8293万股，扣减回购股份后股本总额为22241.1493万股[144] - 拟派发的现金红利总额为444.822986万元，占2025年半年度净利润的37.89%[144] 数据相关 - 2025年5月行权股票数量90,000股，增加实收股本90,000元，总股本变为229,338,293股，注册资本变为229,338,293元[20] - 2024年度审计费用为90万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用20万元[141] - 2025年度审计费用预估为105万元，其中年度财务报表审计费用为80万元、内控审计费用为25万元[141] 未来展望 - 拟增加经营范围：民用航空材料销售等多项业务，拟删除经营范围：物联网设备制造等多项业务[20] - 拟取消监事、监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会设1名职工董事[20] - 公司拟调整董事会构成，仍由9名董事构成，含1名职工代表董事，减少1名非独立董事，调整后有5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[22] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《中小投资者投票计票制度》《独立董事工作细则》进行修订[22][25][26][27][41] - 公司拟修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》《授权管理制度》[42][66][87][113][114][131][132] - 公司拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[140] 其他新策略 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票[31] - 公司统计股东会表决结果时，除统计全体股东表决结果外，须另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况[34] - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，遵循竞争力、按岗位定薪等原则[117] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策并提出建议[120] - 经同意和审批，可为专门事项设专项奖励或惩罚补充高级管理人员薪酬[128]