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再升科技(603601)
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再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 (2025 年 4 月修订) 第二条 公司的资产属于公司所有。公司应釆取有效措施防止关联人以各种 形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 | 第五章附则 11 | | --- | 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 重庆再升科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保护公司和中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定及《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制订本制度。 第三条 公司应釆取有效措施防止关联人以垄断釆购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营,损害公司利益。 第四条 关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市 场独立第三方的价格或收费的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关 联交易,通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予 以充分披露。 第五条 公 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
会计师事务所选聘 - 选聘或解聘应经审计委员会审议同意后,报董事会和股东会审议[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[10] - 聘期一年,可续聘[13] 审计费用与人员规定 - 关注聘任期内审计费用下降20%以上情形[8][15] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[14] 改聘与解聘情况 - 改聘情形包括分包转包等[16] - 年报审计期间改聘需按流程进行[16] - 董事会审议改聘议案时独立董事应发表意见[17] - 解聘或不再续聘应及时通知[19] 监督与处罚 - 审计委员会至少每年一次提交履职及监督报告[8] - 审计委员会对选聘监督检查[21] - 发现违规按情节处理[21] - 事务所严重违规不再选聘[23] - 注册会计师违规通报处罚[25]
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2025年4月修订) 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司资产核销管理制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 (2025 年 4 月修订) 1 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 重庆再升科技股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")资产核销管 理,确保公司规范化运作,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规及 《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产,因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失,对损失事项进行确认并作出相应财税处理。本制度所称资产核销不包含 未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提,不包含因资产处置而减少的资 产,不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中: (一 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025年4月修订) | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第四章 | | 第五章 | | 第六章 | | 第七章 | | 第八章 | | 第九章 | | 第十章 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,在公司章程的规定和股东会的 授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的决策,维护公司和全体股东的 利益,对股东会负责。 第三条 董事会对外代表公司,董事长是公司法定代表人。公司总经理 ...
再升科技(603601) - 再升科技2024年度独立董事述职报告(龙勇)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 龙勇先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 2000年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教,其 中,2003 年至今任重庆大学经管学院教授(期间于 2011 年晋升二级教授 )、博 导,教育部新世纪优秀人才,重庆市教学名师,重庆大学工商管理专业教学团队 首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》 编委,中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事,中国技术经济学会创 新创业分会副理事长,是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2022年3月 至 2024年2月任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事,2023年8月 至今任重庆至信实业股份有限公司(非上市)独立董事,2024年7月至今任重 庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(301107)独立董事,2023年5月至今任公司第 五届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年4月修订) 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作,充分行使董事会秘书的职能,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制订本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 目 录 | 第一章 | | 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任免及任职资格 | 3 | | 第三章 | | 董事会秘书的职权、职责和工作制度 | 4 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设法务证券部(以下简称"证券部")。证券部为董事会日常办事 第一条 董事会秘书受委托承办董事会及其专门委员会的 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司独立董事工作制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年4月修订) | | | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构,规范公司运作,强化对董事会、管理层的 监督、约束,更好地保护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称 "《独立董事办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整 体 ...
再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度(2025年4月修订)
2025-04-23 15:38
重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年4月修订) | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | | 6 | | 第五章 | 超募资金使用 | | 8 | | 第六章 | 募集资金管理与监督 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | | 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关 ...
再升科技(603601) - 再升科技关于修订公司部分管理制度的公告
2025-04-23 15:38
| 证券代码:603601 | 证券简称:再升科技 公告编号:临 2025-041 | | --- | --- | | 债券代码:113657 | 债券简称:再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 cn)披露的相关文件。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开了 第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下: 为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定,结合公司实际情况,拟对 公司部分管理制度进行修订,需修订的具体制度如下: 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...