股东大会信息 - 股东大会于2025年9月5日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人346人，持有表决权股份109,159,902股，占比40.6307%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数108,952,102，占比99.8096%，5%以下股东同意票数2,260,002，比例91.5796%[5][20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数108,961,002，占比99.8178%[5] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数108,949,702，占比99.8074%，5%以下股东同意票数2,257,602，比例91.4823%[10][20] - 《发行股票的种类和面值》同意票数108,950,702，占比99.8084%，5%以下股东同意票数2,258,602，比例91.5228%[11][21] - 《发行方式及发行时间》同意票数108,957,102，占比99.8142%，5%以下股东同意票数2,265,002，比例91.7821%[12][21] - 《发行对象及认购方式》同意票数108,938,402，占比99.7971%[13] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意票数108,936,002，占比99.7949%[14] - A股股东对《募集资金投向》议案表决，同意票数108,926,602，比例99.7863%[17] - A股股东对《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》表决，同意票数108,926,202，比例99.7859%[18] - A股股东对《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》表决，同意票数108,936,502，比例99.7954%[19] - A股股东对《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决，同意票数108,936,002，比例99.7949%[20] - A股股东对《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》表决，同意票数108,939,502，比例99.7981%[20] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，律师为雷娜、李松[23]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月5日召开，由董事会8月18日决议通过，8月19日公告[6] - 现场会议9月5日14:30在北京市朝阳区召开，由董事长罗衍记主持，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00 [7] 出席股东情况 - 现场出席股东及股东代理人3人，代表有表决权股份86,692,100股，占比32.2679% [8] - 参与网络投票股东343人，代表有表决权股份22,467,802股，占比8.3628% [9] - 中小投资者342人参与网络投票，代表有表决权股份2,467,802股，占比0.9185% [9] - 出席股东大会股东人数共计346人，代表有表决权股份109,159,902股，占比40.6307% [9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意108,952,102股，占比99.8096%，中小投资者同意占比91.5796% [14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意108,961,002股，占比99.8178% [15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意108,959,002股，占比99.8159% [17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意108,956,502股，占比99.8137% [18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意108,912,202股，占比99.7731% [19] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意108,949,702股，占比99.8074%，中小投资者同意占比91.4823% [25] - 《发行股票的种类和面值》同意108,950,702股，占比99.8084%，中小投资者同意占比91.5228% [27] - 《发行方式及发行时间》同意108,957,102股，占比99.8142%，中小投资者同意占比91.7821% [28] - 《发行对象及认购方式》同意108,938,402股，占比99.7971%，中小投资者同意占比91.0244% [29][31] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意108,936,002股，占比99.7949%，中小投资者同意占比90.9272% [32] - 《发行数量》议案同意108,937,402股，占比99.7962%，中小投资者同意占比90.9839% [33] - 《限售期》议案同意108,933,402股，占比99.7925%，中小投资者同意占比90.8218% [35] - 《公司滚存未分配利润的安排》议案同意108,928,302股，占比99.7878%，中小投资者同意占比90.6151% [36] - 《本次发行决议的有效期》议案同意108,948,102股，占比99.8060%，中小投资者同意占比91.4175% [37][39] - 《上市地点》议案同意108,933,002股，占比99.7921%，中小投资者同意占比90.8056% [40] - 《募集资金投向》议案同意108,926,602股，占比99.7863%，中小投资者同意占比90.5462% [41] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》同意108,926,202股，占比99.7859%，中小投资者同意占比90.5300% [43] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>议案》同意108,928,602股，占比99.7881%，中小投资者同意占比90.6273% [43][44] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》同意108,936,502股，占比99.7954%，中小投资者同意占比90.9474% [44][45] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意108,934,102股，占比99.7932%，中小投资者同意占比90.8502%，反对占比3.9063%，弃权占比5.2435% [46] - 《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>议案》同意108,934,502股，占比99.7935%，中小投资者同意占比90.8664%，反对占比3.7482% [46][48] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意108,936,002股，占比99.7949%，中小投资者同意占比90.9271%，反对占比3.7118% [48] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意108,939,502股，占比99.7981%，中小投资者同意占比91.0690%，反对占比3.6713% [49] 其他情况 - 多数议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[16][17][25][27][28][31][32] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[51][52]

公司高管减持计划 - 董事兼总裁潘欣欣计划减持不超过13.9万股 占公司总股本0.05% [1] - 财务总监王晓颖计划减持不超过9.74万股 占公司总股本0.04% [1] - 减持期间为2025年9月29日至2025年12月27日 通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 两位股东均严格遵守此前持股承诺 [1]

公司高管减持计划 - 董事兼总裁潘欣欣持有556,000股 占比0.21% 计划通过集中竞价或大宗交易减持不超过139,000股 占比0.05% [1] - 财务总监王晓颖持有389,800股 占比0.14% 计划同期以相同方式减持不超过97,400股 占比0.04% [1] - 减持实施期间为2025年9月29日至2025年12月27日 共计90天 [1]

诉讼案件概况 - 引力传媒及子公司上海致效趣联科技因股权转让纠纷被宁波保税区致趣创业投资合伙企业及黄亮起诉 要求支付股权转让价款及迟延支付本息合计49,260,783.32元人民币 以及补贴奖励1,693,980.00元人民币 涉案总金额超5000万元人民币 [1] - 北京市朝阳区人民法院一审判决驳回原告全部诉讼请求 案件受理费312,274元及保全费5,000元由原告承担 [1] - 原告可在判决书送达之日起十五日内向北京市第三中级人民法院提起上诉 [1] 公司影响与应对 - 公司表示一审判决不会对损益产生不利影响 将密切关注进展并严格履行信息披露义务 [2] - 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站为官方信息发布渠道 提醒投资者关注后续公告 [2]

诉讼案件基本情况 - 案件诉讼阶段为一审判决 [4] - 上市公司在案件中处于被告地位 [4] - 涉案金额包括股权转让价款及迟延支付本息合计4926.08万元人民币以及补贴奖励169.40万元人民币 [1][4] 诉讼请求及判决结果 - 原告宁波保税区致趣创业投资合伙企业及黄亮以股权转让纠纷为由提起诉讼 [1] - 原告诉讼请求包括支付股权转让价款、迟延支付本息及补贴奖励 [1] - 北京市朝阳区人民法院一审判决驳回原告全部诉讼请求 [1][4] - 案件受理费31.23万元及保全费0.5万元由原告方承担 [1] 诉讼后续程序 - 如不服判决可在判决书送达之日起15日内向北京市第三中级人民法院提起上诉 [2] 对公司财务影响 - 一审判决不会对公司损益产生不利影响 [2][4] - 公司将密切关注事项进展并及时履行信息披露义务 [2]

诉讼情况 - 2025年3月13日公司及上海致趣收到传票及诉讼材料[3] - 近日公司收到一审《民事判决书》，驳回原告全部诉讼请求[4] 涉案金额 - 原告要求支付股权转让价款及本息49,260,783.32元、补贴奖励1,693,980.00元[3][4] 费用负担 - 案件受理费312,274元、保全费5,000元由原告负担[5] 影响评估 - 一审判决不会对公司损益产生不利影响[4][6]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入45.42亿元 同比增长53.84% [1] - 归母净利润0.16亿元 同比下降10.76% 主要因新业务快速增长导致毛利率下降 [1] - 公司预计2025-2027年归母净利润分别为0.64亿元/1.26亿元/1.72亿元 [3] 业务发展 - 品牌营销业务稳健增长 核心客户伊利美的执行额贡献度稳步攀升 [2] - 腰尾部新增37个执行额超百万元客户 腾讯媒体合作份额占比实现突破性提升 [2] - 社交营销业务前5大客户执行额持续增长 新增1984个客户 [2] - 小红书FS业务同比增长超过200% 巨量星图执行额增速大幅领先媒体大盘 [2] - 电商营销业务在巨量千川核心消耗量增长 月均增速持续领先大盘 [2] - 阿里妈妈合作店铺数量增至333家 同比增长160家 [2] 创新业务进展 - 出海业务呈现加速增长态势 承接Vidu/XTOOL等客户在欧美地区新品推广 [3] - 与越南国家电视台综艺IP《Gia Dinh HAHA》达成合作 [3] - 短剧相关营销业务实现千万级收入 合作客户数量同比显著提升 [3] - 合作客户扩展至伊利/美的/HBN等消费品牌及豆包/闲鱼等互联网客户 [3] - 2025年3月正式推出"九合创意"AIGC创作平台 [3] - "核力星推"使用人数较2025年1月实现100%增长 [3] - 计划增设大数据中心强化数据基建 [3]

引力传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 5 日 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于制定和修订部分公司治理制度的议案 7 | | | 议案三：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 8 | | 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | | | 议案五：关于《引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | 12 | | 议案 13 | | | 性分析报告》议案 | 14 | | 议案八：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 15 | | | 议案九：关于《引力传媒 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 基于公司主业及出海业务驱动业绩增长的预期 [1][4] 核心财务表现 - 2025H1营收45.4亿元 同比增长53.8% 主要受电商营销及社交业务增长驱动 [4] - 2025H1归母净利润0.16亿元 同比下降10.8% 毛利率2.53% 同比下降2.33个百分点 [4] - 销售/管理/研发费用率分别为1.26%/0.88%/0.07% 同比分别下降0.33/0.44/0.13个百分点 [4] - 上调2025-2026年营收预测至96.4/127.5亿元 新增2027年预测168.8亿元 [4] - 下调2025-2026年归母净利润预测至0.52/0.80亿元 新增2027年预测1.09亿元 [4] - 当前股价对应2025-2027年PE分别为91.6/59.8/43.8倍 [4][7] 业务板块表现 - 品牌营销业务核心客户伊利 美的等执行额贡献度提升 重点客户立白 科沃斯显著增长 [5] - 拓展37个执行额超百万的腰尾部客户 推出"IP+四环理论"等核心工具矩阵 [5] - 社交营销业务前五大客户执行额增长 新增客户1984个 小红书FS业务同比增长超200% [5] - 巨量星图执行额增速领先媒体大盘 腾讯互选 B站等潜力平台拓展成效初显 [5] - 电商营销业务巨量千川核心消耗量强劲增长 阿里妈妈合作店铺333家 同比增长92% [5] - 成立京东事业部发力电商全平台业务 获千川创新奖 阿里妈妈UD效果TOP技术团队奖 [5] 技术及创新进展 - AI技术工具内部渗透率高 "核力星推"6月使用人数较1月增长100% [6] - 3月推出"九合创意"AIGC平台 融合前沿大模型 覆盖创意构思 脚本生成等流程 [6] - 打造AI数字人生产/短视频生成/审稿等新工作流 关键环节嵌入智能体 [6] - 下半年计划增设大数据中心并推进数字员工建设 [6] 出海业务拓展 - 出海业务营收加速增长 聚焦游戏 3C等行业 服务Vidu XTOOL等客户 [6] - 与Instagram YouTube等平台合作 赋能YADEA开拓越南市场 [6] - 验证中国营销模式国际适配能力 [6] 财务预测摘要 - 预计2025-2027年营业收入分别为96.38/127.53/168.82亿元 同比增长53.3%/32.3%/32.4% [7][9] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.52/0.80/1.09亿元 同比增长387.8%/53.3%/36.5% [7][9] - 预计2025-2027年毛利率稳定在3.1%-3.2%区间 [7][9] - 预计2025-2027年ROE分别为22.2%/25.4%/25.7% [7][9]