业绩总结 - 2024年度收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[3] 未来展望 - 2025年财务报表审计费用80万元，内控审计费用28万元[7] 其他新策略 - 续聘华兴会计师事务所议案已通过董事会审议，待股东大会审议[9][10]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] 签字人员情况 - 签字项目合伙人胡敏坚服务1年，签字注会钟敏服务4年[3][4] 审计工作安排 - 华兴对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[6] 审计机构评估 - 公司认为华兴有独立法人资格和证券期货审计资格，近一年执业规范[7][8]

北京康辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘俊彦、付立家、翟 永功及 2024 年度在任独立董事李洪仪的独立性情况，进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，现任独立董事刘俊彦、付立家、翟永功及 2024 年度在任独立董事 李洪仪的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

募集资金情况 - 公司2018年8月20日首次公开发行4000万股A股，发行价每股24.34元，募集资金总额97360万元，净额89142.5937万元到账[3] - 2024年度投入募集资金投资项目金额46808303.53元，以前年度已使用618648873.31元，累计利息收入扣减手续费净额69944308.91元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金应有和实际余额均为295913069.07元，活期存款55678392.18元，现金管理240234676.89元[4] - 2018年10月15日至2019年1月7日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金58870526.66元[11] - 截至2024年12月31日，公司无使用部分闲置募集资金补充流动资金情况[11] 账户及监管情况 - 2021年6月21日，天风证券承接公司首次公开发行A股持续督导工作，公司重新签署监管协议[7] - 2022年7月15日，公司新设募集资金专项账户用于新增募投项目KC1036[7] - 截至2024年12月31日，各银行账户募集资金余额合计55678392.18元[9] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储并签订监管协议[6] 现金管理情况 - 2023年10月27日和2024年10月29日公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环滚动[12] - 2024年度现金理财收益929.37万元，截至2024年12月31日未到期证券收益凭证共24023.46万元[12] - 截至2024年12月31日，中信、银河、财通证券账户分别存有0.39万元、22.91万元、0.16万元利息[12] 资金用途变更情况 - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于补充流动资金等情况[14] - 2018年公司将金草片研发项目节余募集资金7612.23万元（占净额8.54%）用于其他项目[15] - 2020年公司终止CX1409研发项目，将节余募集资金11080.21万元（占净额12.43%）用于其他项目[17] - 2022年公司调减创新药平台项目31192万元（占净额34.99%）用于KC1036研发[18] - 2020年公司变更盐酸洛拉曲克项目，涉及资金占总额9.25%，已投3561.08万元（占3.99%），节余4689.05万元（占5.26%）[18][19] 综合数据情况 - 2024年度公司募集资金总额为89142.59万元[26] - 本年度投入募集资金总额为4680.83万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为39192.00万元，比例为43.97%[26] - 已累计使用募集资金总额为66545.72万元[26] - 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目截至期末投资进度为102.46%[26] - KC1036截至期末投资进度为25.51%[26] - 品牌建设及市场推广项目截至期末投资进度为100.69%[26] - 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目截至期末投资进度为98.08%[26] - 补充流动资金截至期末投资进度为102.04%[26] - 变更募集资金投资项目合计投资进度为40.33%[30] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用信息披露及时准确，无违规情形[20] - 华兴会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，反映实际情况[21]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失定量标准[15] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[6]

审计委员会构成 - 2024年末公司审计委员会由3位独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[1] - 各次会议审议对应报告议案[1][2] 审计评价 - 认为华兴审计工作认真，意见客观公正[2] - 认为各期财报合规，无欺诈舞弊及重大错报[3] 内部审查 - 审阅内审报告未发现重大问题[3] - 认为公司内控有效，无重大缺陷[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值准备11197.12万元[1] - 资产减值损失10554.73万元，信用减值损失642.39万元[2] - 计提准备减少利润总额11197.12万元[4] 具体减值 - 2024年对泰凌国际商誉计提减值9764.28万元[3] - 对密盖息无形资产计提减值776.92万元[3] - 计提存货跌价准备13.53万元，坏账准备642.39万元[3] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[5][6]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-019 北京康辰药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-013 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-012 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票 ...