证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-085 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年10月13日（星期五）上午10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月28日(星期四)至10月12日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （stocks@bgechina.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月 29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-084 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 15,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2023 年 9 月 18 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为江西鑫科提供担保余额为 50,000 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 18 日，经审议通过的公司及控股子公 司对外担保总额为 967,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东净资产的 108.97%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 946,332.20 万元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 106.59%。请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-083 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事陈望明、胡云忠，独立 董事徐盛明、王竞达、刘力由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席 并投票表决； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席甄胜利、监事赵海燕由于工作原 因未能出席； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,345,700 | | 3 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 | 一、会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | 议案 | 1：《关于增加公司 | 2023 年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可 | | 行性分析报告》 4 | | | | 议案 | 2：《关于增加公司 | 2023 年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的议 | | 案》 5 | | | 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十八日 1 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-075 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年9月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认 真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单、授予数量进行调整的议案》。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表 决。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-077 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京高能 时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订 稿）及摘要》（以下简称"《激励计划》"）及其相关事项的议案并授权董事会 办理公司本次激励计划相关事宜。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第 二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》， 公司激励对象人数由 738 名调整为 604 名，计划授予的限制性股票数量由 1,345.05 万股调整为 1,222.20 万股，计划授予的股票期权数 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-078 限制性股票与股票期权授予日：2023年9月8日 限制性股票授予数量：1,222.20万股 限制性股票授予价格：4.62元/股 股票期权授予数量：1,222.20万份 股票期权行权价格：9.28元/份 京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立 意见。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对本次股权 激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 2、2023年8月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《北 京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发 表了独立意见。同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并对 本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 3、2023年8月26日，公司监事会披露了《高能环境监事会关于2023年限制性 股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予的限制 性股票数量 | 约占本计划 授予权益总 量的比例 | 约占本计划 公告时公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | (%) | 比例（%） | | 胡云忠 | 董事、副总裁 | 10.00 | 0.41 | 0.01 | | 吴秀姣 | 董事、副总裁、财务总监 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | | 熊辉 | 副总裁 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | | 小计 | | 20.00 | 0.82 | 0.01 | | 中高层管理人员、核心技术/业务/ | 生产人员、骨干员工（601 人） | 1,202.20 | 49.18 | 0.79 | | 合计（604 | 人） | 1,222.20 | 50.00 | 0.80 | 注：上述合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 二、股票期权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 授予的股票 期权数量 | 约占本计划 授予权益总 | ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 为实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律 顾问合同》。 ...