北京高能时代环境技术股份有限公司 内部控制制度 （草案修订稿） （H 股发行并上市后适用） 目 录 1 第一章 总 则 第二章 内部控制内容 第三章 内部控制方法 第四章 公司治理环境及授权管理体系概述 第五章 会计系统控制 第一章 总 则 第一条 为了加强北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建 设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《加强公司内部控制 工作指引》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则和《公司 章程》等相关的法律法规，特制定本制度。本制度适用于公司、分公司及所属全 资、控股、实际控制的子公司和具有重大影响的参股公司开展的内部控制工作。 第二条 公司建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学的现代企业制度； 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； 4、保证所有业务活动 ...