股价表现 - 2024年6月20日以来股票连续4个涨停，累计涨幅46.42%[3] - 6月24、25日两交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[4] - 连续3个交易日股票累计换手率30.13%[3] 业绩数据 - 2023年度营收16.04亿元，同比减12.31%[3] - 2023年度净利润1.33亿元，同比减31.07%[3] - 2024年Q1营收3.75亿元，同比减18.37%[3] - 2024年Q1净利润1734.50万元，同比减61.79%[3] 其他情况 - 公司生产经营正常，主营业务未变[5] - 截至公告日无应披露未披露重大事项[6]

信息披露 - 公司及孙忠义先生无影响股价异常波动重大事项[2] - 公司及孙忠义先生无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 异常波动期间公司及孙忠义先生无买卖公司股票行为[2]

股价表现 - 公司股票自2024年6月6日以来累计涨幅达35.10%[2][3] - 2024年6月19 - 21日连续三日涨幅偏离值累计达20%，24日涨停[3] 业绩总结 - 2023年度营收16.04亿元，同比降12.31%[2][4] - 2023年度净利润1.33亿元，同比降31.07%[2][4] - 2024年Q1营收3.75亿元，同比降18.37%[2][4] - 2024年Q1净利润1734.50万元，同比降61.79%[2][4]

信息披露 - 公司及孙忠义先生无影响股价异常波动重大事项[2] - 公司及孙忠义先生无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 异常波动期间公司及孙忠义先生无买卖公司股票行为[2]

股价情况 - 公司A股股票2024年6月19 - 21日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][9] 公司状况 - 生产经营正常，外部环境无重大变化[5] - 公司及相关方无影响股价异常的重大事项及未披露信息[6] 提醒投资者 - 注意二级市场交易风险，理性审慎投资[9][10] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[11]

利润分配 - 2023年度以196,052,780股总股本为基数，每股派现0.45元，共派88,223,751元[3] - A股股权登记日2024/6/4，除权（息）和发放日2024/6/5[2][4] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免，1月内20%，1月 - 1年10%[8] - QFII、沪股通按10%税率，税后每股派0.405元[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.45元[10] 发放安排 - 方案经2023年度股东大会审议通过[2] - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放[6] - 部分股东现金红利由公司自行发放[7] 咨询方式 - 疑问可在工作日8:00 - 17:00联系董事会办公室，电话0534 - 2119967[11]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第三次会议于2024年5月17日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事变动 - 刘书旺因个人原因不再担任公司监事及监事会主席[4] - 监事会同意选举张永华先生为公司监事会主席[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 股东大会于2024年05月17日在山东省乐陵市召开[3] - 出席会议股东和代理人21人[3] - 出席股东所持表决权股份总数123,059,792股，占比62.7687%[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票比例99.9086%[6] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意票比例99.9072%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意票比例99.9742%[9] - 《2024年度预计日常关联交易》同意票比例98.1186%[12] - 《续聘2024年度审计机构》同意票比例99.9224%[12] - 《修订<公司章程>》同意票比例99.9086%[13] 5%以下股东表决 - 《2023年度利润分配预案》同意票占比99.7446%[16] - 《选举董事》同意票占比99.0944%[16] - 《选举监事》同意票占比99.0944%[16] - 《2024年度预计日常关联交易》同意票占比97.9184%[16] - 《续聘2024年度审计机构》同意票占比99.2314%[16] 其他 - 议案10关联股东回避表决[17] - 议案12为特别决议议案获通过[17] - 所有议案均审议通过[18] - 律师认为会议程序合法有效[19]

股东大会安排 - 2024年4月26日决定5月17日14点以现场和网络投票结合方式召开2023年度股东大会[5] - 4月27日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 5月10日在指定媒体刊登股东大会会议资料[6] - 现场会议于5月17日14点在山东省乐陵市公司会议室召开[7] - 交易系统投票时间为5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为5月17日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共21人，代表股份123,059,792股，占比62.7687％[10] - 现场会议股东6人，代表股份117,673,376股，占比60.0213％[10] - 网络投票股东15人，代表股份5,386,416股，占比2.7474％[10] 议案表决情况 - 《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》赞成票数122,947,392，占比99.9086％[14] - 选举董事议案赞成票数122,947,392，占比99.9086%，中小投资者赞成票数12,300,167，占比99.0944%[15] - 选举监事议案赞成票数122,947,392，占比99.9086%，中小投资者赞成票数12,300,167，占比99.0944%[15] - 开展远期外汇业务议案赞成票数122,947,392，占比99.9086%[15] - 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易议案赞成票数5,861,875，占比98.1186%，中小投资者赞成票数5,287,469，占比97.9184%[15] - 续聘2024年度审计机构议案赞成票数122,964,392，占比99.9224%，中小投资者赞成票数12,317,167，占比99.2314%[15] - 修订《公司章程》议案赞成票数122,947,392，占比99.9086%[15] - 《股东大会议事规则》赞成票数122,947,392，占比99.9086%[16] - 《董事会议事规则》赞成票数122,947,392，占比99.9086%[16] - 《监事会议事规则》赞成票数122,947,392，占比99.9086%[16] - 《独立董事工作制度》赞成票数122,947,392，占比99.9086%[16]

人事变动 - 刘书旺因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务[2] - 选举张永华任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满[2] 会议信息 - 2024年5月17日召开第四届监事会2024年第三次会议[2] - 会议审议通过选举监事会主席的议案[2] 新主席信息 - 张永华1974年7月出生，专科会计专业，高级管理会计师[6] - 曾任财务部副部长，现任审计部部长[6]