监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满需换届选举[1] - 2024年8月30日召开职工代表大会[1] - 选举葛小刚为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 葛小刚1983年11月出生[5] - 葛小刚本科毕业于中国地质大学（武汉）土木工程和工商管理专业[5] - 葛小刚曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任等职[5] - 葛小刚现任公司基建管理办公室基建管理岗[5] 其他 - 葛小刚将与两名股东代表监事共同组成第五届监事会[1] - 公告发布时间为2024年8月31日[3]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月9日14点在山东乐陵市召开[12] - 网络投票时间为9月9日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12] 选举信息 - 拟选举6名董事、3名独立董事、2名监事，任期三年[13][14] - 第四届董事会、监事会9月9日任期届满，进行换届选举[17][24] 其他信息 - 股东会现场投票表决采用记名方式，议案为累积投票议案[9] - 统计票数时休会30分钟[14] - 三位独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[21] - 职工代表监事由工会组织提名，不在本次会议表决[24]

换届信息 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[3] - 2024年8月23日召开会议审议通过换届选举议案[1][3] - 提名9名董事、2名股东代表监事候选人[1][4] - 候选人任期自股东会审议通过起三年[1][4] 审核情况 - 三位独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[2] 后续安排 - 换届选举事宜尚需提交公司股东会审议[5]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月9日召开[2] - 现场会议9月9日14点在山东乐陵市公司四楼东会议室举行[2] - 网络投票9月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 审议事项 - 审议选举董事、独立董事、监事议案，分别应选6人、3人、2人[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月2日[16] - 现场登记9月6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[18] - 信函或邮件登记9月6日16:30前完成[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[29]

候选人资格 - 2019年12月取得深交所上市公司独立董事资格证书[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东或前五股东任职及无亲属任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 专业能力 - 具备正高级会计师资格，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[6]

被提名人资格 - 2019年12月参加深交所独立董事培训班并取得资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[5][6] - 具备正高级会计师资格及5年以上专业经验[6] 提名人核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验，2024年7月参加履职学习[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 兼任境内上市公司数未超3家，在公司任职未超六年[6] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[7] - 确认符合任职资格要求，承诺不符将辞职[7][8]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司A股股票代码为603586，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为金麒麟[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为775,604,102.52元，上年同期为881,097,243.03元，同比减少11.97%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,021,644.47元，上年同期为86,145,688.64元，同比减少61.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,959,727.84元，上年同期为101,840,664.01元，同比减少66.65%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为27,269,798.93元，上年同期为106,720,131.87元，同比减少74.45%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,207,880,479.84元，上年度末为2,257,366,951.50元，同比减少2.19%[15] - 本报告期末总资产为2,207,880,479.84元，上年度末为2,630,373,176.76元，同比减少0.99%[15] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.44元/股，同比减少61.36%；稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.44元/股，同比减少61.36%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.52元/股，同比减少66.69%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率1.46%，上年同期3.89%，减少2.43个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.50%，上年同期4.60%，减少3.10个百分点[16] - 2024年半年度公司营业收入7.76亿元，同比下降11.97%，主要因主营产品销量减少[33][34] - 2024年半年度公司净利润3302.16万元，同比下降61.67%[33] - 2024年半年度公司经营活动现金流净额2726.98万元，同比下降74.45%，主要因销量减少，收到款项减少[33][34][36] - 2024年半年度营业成本6.09亿元，同比下降8.20%，因主营产品销量减少及运输成本增加[34][35] - 2024年半年度管理费用4097.07万元，同比增长12.67%，因职工薪酬增加[34][35] - 2024年半年度研发费用3112.31万元，同比下降14.07%，因研发投入减少[34][35] - 货币资金期末数6.49亿元，占总资产24.93%，较上年期末下降13.15%[36] - 应收款项期末数5.66亿元，占总资产21.72%，较上年期末增长10.07%[36] - 长期股权投资期末数5483.84万元，占总资产2.11%，较上年期末增长66.67%，因对合营企业增加投资[36] - 短期借款期末数3000万元，占总资产1.15%，较上年期末下降66.67%，因偿还短期借款[36] - 2024年6月30日货币资金为649,326,749.03元，较2023年12月31日的747,648,901.37元有所减少[79] - 2024年6月30日应收账款为565,622,066.83元，较2023年12月31日的513,882,592.37元有所增加[79] - 2024年6月30日存货为378,727,063.30元，较2023年12月31日的352,479,436.46元有所增加[79] - 2024年6月30日长期股权投资为54,838,440.10元，较2023年12月31日的32,902,578.89元有所增加[79] - 2024年6月30日固定资产为604,193,130.99元，较2023年12月31日的653,615,758.79元有所减少[79] - 2024年6月30日短期借款为30,000,000.00元，较2023年12月31日的90,000,000.00元有所减少[80] - 2024年6月30日应付账款为205,686,264.41元，较2023年12月31日的170,313,000.56元有所增加[80] - 2024年6月30日资产总计为2,604,439,314.58元，较2023年12月31日的2,630,373,176.76元有所减少[80] - 2024年6月30日流动负债合计为322,954,300.76元，较2023年12月31日的358,023,788.96元有所减少[80] - 2024年6月30日负债合计396,558,834.74元，较2023年12月31日的373,006,225.26元增长6.31%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计2,207,880,479.84元，较2023年12月31日的2,257,366,951.50元下降2.19%[81] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1,119,731,422.54元，较2023年12月31日的1,160,045,654.27元下降3.47%[82] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计828,097,864.29元，较2023年12月31日的847,010,390.06元下降2.23%[82] - 2024年6月30日母公司资产总计1,947,829,286.83元，较2023年12月31日的2,007,056,044.33元下降2.95%[82] - 2024年6月30日流动负债合计222,173,269.09元，较2023年12月31日的266,924,905.23元下降16.76%[83] - 2024年6月30日非流动负债合计63,683,444.25元，较2023年12月31日的4,450,476.55元增长1330.93%[83] - 2024年6月30日负债合计285,856,713.34元，较2023年12月31日的271,375,381.78元增长5.33%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计1,661,972,573.49元，较2023年12月31日的1,735,680,662.55元下降4.24%[83] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计1,947,829,286.83元，较2023年12月31日的2,007,056,044.33元下降2.95%[83] - 2024年半年度营业总收入为775,604,102.52元，2023年半年度为881,097,243.03元[84] - 2024年半年度营业总成本为721,450,704.66元，2023年半年度为746,431,772.59元[84] - 2024年半年度营业利润为44,664,993.51元，2023年半年度为105,627,906.34元[84] - 2024年半年度利润总额为42,930,873.83元，2023年半年度为106,033,468.61元[85] - 2024年半年度净利润为33,021,644.47元，2023年半年度为86,145,688.64元[85] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为4,367,738.97元，2023年半年度为 - 1,931,565.32元[85] - 2024年半年度综合收益总额为37,389,383.44元，2023年半年度为84,214,123.32元[85] - 2024年半年度基本每股收益为0.17元/股，2023年半年度为0.44元/股[85] - 2024年半年度稀释每股收益为0.17元/股，2023年半年度为0.44元/股[86] - 2024年上半年营业收入480,385,101.15元，2023年上半年为535,123,608.77元[87] - 2024年上半年营业成本417,605,362.03元，2023年上半年为463,441,056.34元[87] - 2024年上半年营业利润11,511,447.32元，2023年上半年为18,717,630.01元[87] - 2024年上半年净利润9,468,255.13元，2023年上半年为17,750,490.39元[87] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额4,367,738.97元，2023年上半年为 - 1,931,565.32元[87] - 2024年上半年综合收益总额13,835,994.10元，2023年上半年为15,818,925.07元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计789,702,315.92元，2023年上半年为907,628,454.05元[89] - 2024年上半年经营活动现金流出小计762,432,516.99元，2023年上半年为800,908,322.18元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额27,269,798.93元，2023年上半年为106,720,131.87元[89] - 2024年上半年收回投资收到的现金14,716,232.07元，2023年上半年为371,966,116.74元[89] - 2024年半年度经营活动现金流入小计490,584,479.64元，2023年半年度为582,238,907.52元[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计104,841,043.60元，2023年半年度为397,038,853.19元[92] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计62,063,849.79元，2023年半年度为60,000,000.00元[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 125,187.17元，2023年半年度为47,165,438.18元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,830,552.99元，2023年半年度为31,560,477.78元[92] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 90,309,905.50元，2023年半年度为 - 251,494,760.24元[92] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,842,384.82元，2023年半年度为4,389,133.26元[94] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 110,108,030.48元，2023年半年度为 - 168,379,711.02元[94] - 2024年期初现金及现金等价物余额为314,444,982.40元，2023年为523,431,118.24元[94] - 2024年期末现金及现金等价物余额为204,336,951.92元，2023年为355,051,407.22元[94] - 2024年上半年提取盈余公积和对所有者分配金额均为88223751美元，导致所有者权益减少88223751美元[96] - 2024年上半年专项储备本期提取3577120.8美元，本期使用2229224.9美元，期末余额为1347895.9美元[97] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2207880479.84美元[97] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2220146769.97美元[98] - 20

独立董事资格 - 被提名人2019年12月参加培训班获资格证书[1] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 专业能力 - 被提名人具正高级会计师资格，有超5年专业经验[6] 资格核实 - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[8]

募集资金情况 - 公司公开发行5250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为112192.50万元，实际募集资金为104448.05万元[1] - 2024年初募集资金余额为10248.54万元[3] - 2024年半年度募集项目投入金额为0.00万元[3] - 2024年半年度手续费支出为0.00万元[3] - 2024年半年度使用募集资金购买理财产品投资收益为0.00万元[4] - 2024年半年度利息收入为47.96万元[4] - 2024年6月30日募集资金余额为10296.50万元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司2个募集资金专户合计金额为102965047.35元[6][8] - 募集资金总额为103984.00万元，本年度投入0.00万元，已累计投入89964.95万元[25] - 截至2024年06月30日，募集资金结余金额为10296.50万元，已使用89964.95万元，利息及理财收益扣除手续费3829.14万元，部分募投项目节余资金补充流动资金7551.69万元[27] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为13365.19万元，占比12.85%[25] - 年产1500万套汽车刹车片先进制造项目调整后投资23777.81万元，截至期末累计投入24617.41万元，投入进度103.53%，本年度实现效益703.76万元[25] - 年产600万件高性能汽车制动盘项目承诺投资24850.00万元，截至期末累计投入16204.52万元，投入进度65.21%，项目延期至2024年12月[25] - 企业技术中心创新能力建设项目承诺投资11991.00万元，截至期末累计投入10181.02万元，投入进度84.91%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投入进度100.00%[25] - 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目调整后投资13365.19万元，截至期末累计投入8962.00万元，投入进度67.05%，本年度实现效益273.85万元[25] - 2019年公司将年产1500万套汽车刹车片先进制造项目部分资金13365.19万元变更用于年产600万套汽车刹车片智能工厂项目[30] - 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目已结项[30]