江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯及现场形式召开。本次会议由公司董事长缪金凤女士主持，应到董事 9 名， 实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏苏 利精细化工股份有限公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关于调整第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下： | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回售条款及价格 回售价格：100.07 元/张（含当期应计利息） 回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日 回售期间可转债停止转股 证券停复牌情况：适用 （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资 金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被 中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的 权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,220,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1220 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次债券持 有人会议(以下简称"本次会议"或"本次债券持有人会议")。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、法规、部门 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 Grandall Law ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江苏苏利精细化工股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持 有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人 （或债券持有人委托代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 2024 年 2 月 29 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 | | 6 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有 违反，会务组人员有权加以制止。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 件 2024 年 2 月 29 日 1 文 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 目录 | 2024 年第一次债券持有人会议现场会议须知 | 3 | | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议议程 | 4 | | 议案一 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 | 6 | 2 2024 年第一次债券持有人会议 现场会议须知 八、本次债券持有人会议见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。 3 江苏苏利精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易 所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债 券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率， 特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守执行。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师 ...