江苏苏利精细化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 关于"苏利转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债 募集资金用途的议案》，同意对"苏利转债"部分募集资金用途进行变更。根据 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关 "苏利转债"的附加回售条款，"苏利转债"附加回售条款生效。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 1、审议《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》相应条款进行了修订。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 提名委员会工作细则 第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第八条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 江苏苏利精细化工股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步优化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通 过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，督促公司独立董事尽职履责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯及现场形式召开。本次会议由公司董事长缪金凤女士主持，应到董事 9 名， 实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏苏 利精细化工股份有限公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关于调整第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下： | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回售条款及价格 回售价格：100.07 元/张（含当期应计利息） 回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日 回售期间可转债停止转股 证券停复牌情况：适用 （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资 金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被 中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的 权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 ...