股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向江苏省证监局和证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[32][33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[34] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 表决规则 - 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数以会议登记为准[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] 决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[30] 主持人变更 - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[29] - 会议记录含多项内容[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事会秘书按规定办理决议公告，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案保存十年以上[37]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] 议案与公告 - 会议审议通过取消监事会并修订章程及部分管理制度议案[2] - 相关公告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[2] 工商变更 - 公司近日完成取消监事会及章程备案工商变更登记手续[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.3858% [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9659% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对年度利润分配议案同意率为96.0597% [2] - 关联交易议案中 关联股东涂木林等7方回避表决 [3] 公司治理结构 - 议案8以特殊决议通过 需三分之二以上表决权支持 [2] - 律师见证确认会议程序及结果符合《股东大会规则》等法规要求 [3][4] 文件披露情况 - 公告包含法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议备查文件 [4]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人115人，持有表决权股份89,362,036股，占比68.3858%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数89,331,076，比例99.9653%[3] - 2024年度财务决算议案A股同意票数89,329,076，比例99.9631%[6] - 2024年年报及摘要议案A股同意票数89,329,576，比例99.9636%[6] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数753,276，比例95.8688%[10] - 续聘审计机构及其报酬议案5%以下股东同意票数752,776，比例95.8052%[10] - 确认2024年度关联交易和预计2025年度关联交易议案A股同意票数754,776，比例96.0597%[7] - 取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案A股同意票数89,325,776，比例99.9594%[8] - 2025年中期分红安排议案A股同意票数89,331,576，比例99.9659%[9]

股东大会时间 - 2025年4月29日刊登股东大会通知，5月31日刊登会议资料[6] - 2025年6月13日召开股东大会[6] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[11] 参会股东情况 - 115人代表89,362,036股参会，占比68.3858%[7] - 现场11人代表88,649,400股，占比67.8405%[7] - 网络104人代表712,636股，占比0.5453%[8] 会议相关 - 审议9项议案，与通知一致[9] - 董事会上传现场投票结果，由上交所网络有限公司合并统计[11] - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[12]

业绩数据 - 2025年第一季度营收4764万元，净利润541万元[4][5] - 较上年同期营收增长约1100万元，净利润增长约400万元[5] - 账面资金约4000万[5] 未来展望 - 力争2025年营业收入超3亿元[3][4] 市场扩张 - 2025年增加产能、拓展产品线和中间商客户[5][9] 其他策略 - 拟2025年中期分红，总额不超相应净利润[6] - 6月开始将泰州中石信纳入合并报表[8][9] - 无回购计划，实施现金分红[9]

业绩数据 - 2024年营业收入16753.25万元，较2023年增长8.35%[39][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 884.61万元，较2023年减少478.64%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2868.90万元，较2023年减少5.14%[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为41972.31万元，较2023年末减少4.37%[39] - 2024年末总资产为50814.88万元，较2023年末减少3.83%[39] - 2024年基本每股收益为 - 0.0677元，较2023年减少478.21%[40] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 2.05%，较2023年减少2.58%[41] 财务指标变动 - 应收票据本期期末数48.76万元，占总资产0.10%，较上期期末变动 - 84.55%[42] - 其他应收款本期期末数297.38万元，占总资产0.59%，较上期期末变动314.57%[42] 股权与分红 - 公司拟以12500万元取得泰州中石信50.2008%股权[48] - 拟以总股本13067.32万股为基数，每10股派现金红利0.82元，合计派发现金红利1071.52万元[48] - 公司拟于2025年中期，在满足条件下进行分红，分红总额不超相应期间归属于公司股东的净利润[74] 会议情况 - 2024年监事会、董事会各召开5次会议，股东大会召开2次[27][29] 未来展望 - 2025年拟提请股东大会授权董事会审批累计不超1000万元日常关联交易[63] - 预计2025年向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售产品不超500万元，采购设备不超500万元，出租厂房收入152.41万元[65] 其他 - 报告期内公司对部分产品的生产工艺及机械设备进行优化[15] - 报告期内公司在网上平台与投资者积极互动[17] - 报告期内公司完善各部门组织结构，梳理内控制度[17]

股票情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续三日涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 公司经营正常，无应披露未披露重大信息[2] - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价重大报道及传闻，未涉热点概念[5] 人员交易 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息提醒 - 提醒投资者注意风险[6] - 指定《证券时报》和上交所网站为信息披露渠道[6] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项[7] - 前期披露信息无需更正补充[7]

报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年6月6日16:00 - 17:00举行[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年6月6日16:00 - 17:00在线参与说明会[7] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理涂国圣等[7] - 联系人是公司证券办，电话021 - 65305237[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]