业绩总结 - 2025年1 - 3月环境友好型高分子材料精密工业用带生产量14.41万平方米，销售量15.08万平方米[2] - 2025年1 - 3月普通高分子材料轻型工业用带生产量16.13万平方米，销售量16.93万平方米[2] 采购数据 - 2025年1 - 3月TPU颗粒采购量132.51吨，单价变动率 - 7.89%[3] - 2025年1 - 3月PVC粉采购量163.5吨，单价变动率 - 8.09%[3]

2024年业绩 - 向意诺工业皮带有限公司提供160万欧元借款，余额160万欧元，利率2%[5] - 向ARCK Beteiligungen GmbH提供30万欧元借款，余额29万欧元，利率3%[6] - 向INO Prozesstechnik GmbH提供15万欧元借款，余额10万欧元，利率0%[6] - 向金锋馥等销售工业输送带产品销售额分别为0万、35.20万、48.20万、0.07万[6] - 向西安德高采购设备209.73万元[7] - 向西安德高、ANKE出租收入分别为152.41万、11.63万元[7] - 向ANKE承租房屋建筑物支付租金171.99万元[7] - 向ANKE处置土地收到403.83万元[7] 2025年展望 - 拟提请授权审批累计不超1000万元日常关联交易[8] - 预计向西安德高及其子公司销售、采购均不超500万元[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，符合规定和公司实际情况[2][3][4] - 变更不会对公司财务和经营成果产生重大影响，能更客观、公允反映[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[6]

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-007 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《公司关于向银行 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 特此公告。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 关于向银行申请授信额度的公告 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-009 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案均全票通过[3][4][6][7][8][9][11][14][16]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月27日13时30分召开，5位董事全到[2] 议案表决 - 多数议案同意票5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] - 关联交易议案同意票4票，反对0票，弃权0票[8] - 独立董事独立性议案同意票3票，反对0票，弃权0票[16] 文件公告 - 2024年年报等文件详见上交所网站[5][9] - 取消监事会等公告详见上交所网站[11][12][13][14][15][17][18][19][20][22][23] 后续安排 - 部分议案须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][11][19][22] - 部分议案已通过审计委员会审议[5][7][9][18][21] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[8] 其他事项 - 宣读独立董事2024年度述职报告[24]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.082元（含税），每10股派0.82元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利10,715,202.40元（含税）[3] - 2024年末母公司可供分配利润155,206,081.52元[3] 决策进展 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过利润分配议案[5] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][6] 其他情况 - 2024年12月31日公司总股本13067.32万股[3] - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]