会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[29] - 会议记录含多项内容[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事会秘书按规定办理决议公告，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案保存十年以上[37]