市场整体表现 - 2023年10月13日，其他家电板块整体下跌2.55%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，融捷健康上涨3.86%，而奥佳华和荣泰健康分别下跌1.05%和6.35% [1] - 荣泰健康以6.35%的跌幅领跌板块 [1] 个股交易数据 - 融捷健康收盘价为4.30元，成交量为36.71万手，成交额为1.54亿元 [1] - 奥佳华收盘价为6.59元，成交量为9.42万手，成交额为6154.90万元 [1] - 荣泰健康收盘价为31.29元，成交量为7.49万手，成交额为2.36亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他家电板块主力资金净流出5340.58万元 [1] - 游资资金净流入1453.56万元，散户资金净流入3887.02万元 [1] - 荣泰健康主力资金净流出规模最大，达5808.00万元，主力净占比为-24.63% [1] - 融捷健康是板块内唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为863.60万元，主力净占比为5.60% [1] - 奥佳华主力资金净流出396.18万元，主力净占比为-6.44% [1]

板块整体表现 - 其他家电板块在10月10日整体上涨0.78%，表现优于大盘指数[1] - 同日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7%，板块呈现逆势上涨态势[1] 领涨个股表现 - 奥佳华领涨板块，收盘价为6.66元，涨幅为1.68%，成交量为10.23万手，成交额为6811.62万元[1] - 融捷健康涨幅为1.22%，收盘价为4.14元，成交量为17.67万手，成交额为7317.91万元[1] - 荣泰健康微涨0.18%，收盘价为33.41元，成交量为4.53万手，成交额为1.53亿元[1] 板块资金流向 - 其他家电板块当日主力资金净流入332.83万元[2] - 游资资金净流出714.65万元，散户资金净流入381.81万元[2]

板块整体表现 - 其他家电板块在10月9日较上一交易日下跌2.38% [1] - 当日上证指数上涨1.32%，报收于3933.97点，深证成指上涨1.47%，报收于13725.56点 [1] - 板块主力资金净流出5731.86万元，而游资资金净流入2901.17万元，散户资金净流入2830.7万元 [1] 个股市场表现 - 荣泰健康领跌板块，收盘价为33.35元，跌幅为3.33%，成交量为6.38万手，成交额为2.14亿元 [1] - 融捷健康收盘价为4.09元，跌幅为1.92%，成交量为20.05万手，成交额为8253.05万元 [1] - 奥佳华收盘价为6.55元，跌幅为0.61%，成交量为7.79万手，成交额为5105.59万元 [1] 个股资金流向 - 荣泰健康主力资金净流出3964.41万元，主力净占比为-18.53%，游资净流入911.68万元，散户净流入3052.74万元 [1] - 奥佳华主力资金净流出902.98万元，主力净占比为-17.69%，游资净流入655.91万元，散户净流入247.08万元 [1] - 融捷健康主力资金净流出864.47万元，主力净占比为-10.47%，游资净流入1333.59万元，散户净流出469.12万元 [1]

公司核心竞争力 - 公司定位为“更专业的按摩椅”制造商，核心竞争力体现在技术领先、制造领先、渠道领先、服务领先四个方面 [3] - 技术层面历经6次重大迭代，包括从无导轨到“柔性导轨”的进化，以及从2D、3D到4D乃至“双机芯”的跃升 [3] - 作为专精特新“小巨人”企业，每年将营收的5%投入研发，五年累计研发投入近7.21亿元，已积累678项专利技术 [5] - 制造层面拥有上海、浙江、泰国（在建）三大智能产业园，年设计产能超过50万台 [7] - 渠道层面线下拥有近1000家门店，线上依托“货架电商+兴趣电商”双轮驱动，稳居主流平台行业销量榜首 [7] - 服务层面提供整机5年质保，构建“7×12小时在线服务+72小时上门维修”网络，拥有1000余名专业服务人员 [7] 智能制造与品质管控 - 浙江南浔智慧工厂总投资4.48亿元，占地96亩，构建了工业4.0标准的全流程数字闭环 [7] - 工厂采用自动化流水线、ABB机械手及MES、WMS等系统协同运作，日均最高产能达500台 [9] - 通过精益生产模式，将批量生产转换为混合生产模式，每月节约换线时间10小时以上 [9] - 建立严苛质量管控体系，核心机芯须经1000小时耐久测试，整机需通过百余道质检工序和500小时老化测试 [10] - 公司通过了ISO9001、ISO13485、ISO14001等多项国际管理体系认证，产品获得CE、EMC、PSE等多项国际认证 [12] 产品创新与战略布局 - 今年7月发布旗舰新品荣泰拉伸²按摩机器人A70MAX，采用自主研发的Bi-Stretch拉伸²系统 [5] - A70MAX生产线通过高精度制造实现压力传感与用户体型的实时适配 [12] - 未来战略着眼于通过脑机接口等前沿科技，实现“千人千面”的个性化按摩体验 [14] - 通过生态合作构建大健康生态系统，合作伙伴包括XREAL（AR）、美团（本地生活）、佛吉亚（汽车座椅）、傲鲨智能（外骨骼机器人）等 [14] - 在海外市场，公司已在加拿大、阿联酋、英国、德国等十多个国家建立自主品牌渠道，产品远销130多个国家和地区，全球累计销量已突破300万台 [16] - 泰国智能产业园于今年1月动工，旨在提升海外市场响应能力，实现从“产品出海”到“品牌出海”的跨越 [16]

板块整体表现 - 其他家电板块在报告交易日下跌1.6% [1] - 同日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] 个股市场表现 - 荣泰健康领跌板块，收盘价34.50元，跌幅2.40%，成交额1.92亿元 [1] - 奥佳华收盘价6.59元，跌幅1.20%，成交额4279.75万元 [1] - 融捷健康收盘价4.17元，跌幅0.24%，成交额5854.06万元 [1] 板块资金流向 - 其他家电板块整体主力资金净流出1300.24万元 [1] - 板块游资资金净流入157.38万元，散户资金净流入1142.86万元 [1] 个股资金流向明细 - 融捷健康主力资金净流出606.52万元，净占比-10.36%，游资净流入448.43万元，净占比7.66% [1] - 荣泰健康主力资金净流出597.45万元，净占比-3.12%，游资净流出503.17万元，净占比-2.63% [1] - 奥佳华主力资金净流出96.26万元，净占比-2.25%，游资净流入212.13万元，净占比4.96% [1]

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-073 上海荣泰健康科技股份有限公司 ■ 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议程序情况 2025年9月29日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第二十四次 会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订 〈公司章程〉的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变 更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 公司公开发行的"荣泰转债"自2021年5月6日进入转股期，截至2025年9月12日，公司已将"荣泰转债"剩 余未转股数量全部赎回，"荣泰转债"已在上海证券交易所摘牌。 "荣泰转债"累计转股数为25,978,298股，其中4,496股已做过变更，本次变更25,973,802股。 据此，公司注册资本 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] 董事会换届选举 - 第四届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，拟进行换届选举 [6] - 董事会提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为第五届董事会非独立董事候选人 [6] - 董事会提名谢树志、王海峰、杨渊为第五届董事会独立董事候选人 [14] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过，赞成票占全体董事人数的100% [7][8][9][10][11][16][17] 公司章程与治理结构修订 - 董事会审议通过关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [19] - 公司计划取消监事会，并对多项内部治理制度进行修订或制定 [19][20][21][22][24][26][29][31][33][34][36][38][39][41][42][43][44][45][46][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] - 多项制度修订涉及董事会各专门委员会工作规程、独立董事工作制度、信息披露管理等方面 [20][21][22][24][26][29][31][33][36][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] 股东大会审议事项 - 上述董事会换届选举及制度修订等多项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12][18][19][20][21][33][38][42][43][44][45][46][69] - 股东大会将审议变更注册资本、经营范围、取消监事会等特别决议议案 [83] - 会议地点为上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室 [80]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第二十四次董事会会议，审议了关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入构成为制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占比0.31% [1] - 截至发稿时公司市值为72亿元 [1] 行业竞争格局 - 在饮料行业，农夫绿瓶上市后，怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价、推定价格、协议价[12] 关联交易金额及程序 - 与关联自然人交易30万元以上应经独立董事同意并董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相应程序并披露[14] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[14] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司情况除外[15] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[15] 关联交易计算与披露 - 连续12个月内关联交易按累计计算[16] - 连续12个月累计达规定标准可仅披露或审议本次交易并说明前期情况[17] 日常关联交易处理 - 已通过协议未重大变化按要求披露，有变化或续签需重新审议[17] - 首次发生按金额履行程序，履行中变化或期满续签按规定处理[17] - 可预计当年度金额，超预计需重新履行程序并披露[17] - 签订超3年协议每3年重新履行程序和披露义务[18] 免于审议和披露情况 - 公司单方面获利益等9种交易可免于关联交易审议和披露[18] 审议决议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议需非关联股东有表决权股份数超半数通过[28] 合同变更与制度生效 - 经批准的关联交易合同变更主要内容需原批准机构同意[30] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[32][33]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份提名需满足特定条件[9] - 有违法违规等情况不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职要求 - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[23] - 每年现场工作时间不少于15日[24] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作等资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[30] 职权行使与事项审议 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[21] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未规定适用相关规定，抵触时以法律为准[35] - 制度由董事会负责解释，可修订并报股东会批准[35] - 制度经公司股东会审议通过后生效[36] 其他 - 公司为上海荣泰健康科技股份有限公司[37] - 时间为二○二五年九月[37]