证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...

业绩相关 - 2023年营业收入实现新突破[1] - 2023年度投入科技研发经费14,503.97万元，研发投入增长22.31%[119] 产能规划 - 2025年规划产能80万吨[25] 组织架构 - 下设13家子公司、2家分公司[25] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 截至2023年底，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[72] - 截至2023年底，设有6名高级管理人员[73] 市场布局 - 全国化战略布局形成青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”[33] - 产品覆盖全国30多个省市、自治区，累计销往全球58个国家和地区[49] 技术研发 - 及子公司拥有有效专利213项，其中发明专利43项[52] - 2023年下属四家子公司通过高新技术企业认定[117] - 截至2023年12月底，拥有研发人员469名，占员工总数的13.55%[122] 企业荣誉 - 荣获山东省制造业单项冠军企业[17] - 获得中国电力电气行业铁塔十大品牌等2023年度多项荣誉[41] - 子公司重庆江电电力设备有限公司进入重庆民营企业科技创新指数100强[53] - 被认定为国家级企业技术中心等多项资质[53] - 2023年6月，获选上海合作组织产业链供应链论坛暨2023上合国际投资贸易博览会“上合之光”优秀企业[125] 公司治理 - 2023年召开5次股东大会，审议通过18项议案[65] - 2023年召开6次董事会会议，审议通过39项议案[69] - 2023年战略与发展委员会召开3次，审议通过3项议案；提名委员会召开1次，审议通过2项议案；审计委员会召开8次，审议通过16项议案；薪酬与考核委员会召开1次，审议通过1项议案[71] - 2023年召开5次监事会会议，审议通过16项议案[75] 党建工作 - 董事会、监事会、高级管理人员中党员占比80%[88] - 2023年底，董监团队成员15人，其中党员12人[89] - 2023年党委及子公司党支部共组织主题党日+活动38次，组织党员义工活动2次，召开党员大会22次，学习教育专题组织生活会2次[92] 社会责任 - 截至2023年12月底，帮扶困难群体289人[99] 安全生产 - 2023年累计开展安全生产培训188场，新员工三级安全教育参与人数达1683人，召开生产车间全员安全早会519场[142] - 2023年及子公司未发生一般安全生产事故、重大安全事故、重大职业病事件和消防事件[141] 数字化转型 - “塔云”工业互联网平台入选《上市公司数字化转型典型案例》[43] - 自动化生产线覆盖产品各个工艺，已将全部设备进行数字化改造[135] 投资者关系 - 2023年对外发布定期报告4份，临时公告等文件127份[173] - 2023年召开股东大会5次，开设网络投票5次，实行中小投资者单独计票4次[174] - 2023年发表独立董事意见5次，发表独立董事前认可意见2次，发表审计委员会审核意见2次[176] - 2023年接听投资者电话数百次，回复投资者E互动提问79项，召开业绩说明会、投资者集体接待日3次，组织分析师、投资者座谈会议12次，新媒体平台发布投教信息5次[177] 人员结构 - 中层以上管理人员共55人，其中女性管理者15人，占比27%[200]

综合授信 - 2024年3月26日公司审议通过2024年度申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超45亿元综合授信额度[1] - 授信业务含多种信用品种，担保方式多样[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理具体事宜[2] - 授权法定代表人签署相关协议文件[2] - 授权自批准起至2024年年度股东大会止[2]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于租赁经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营需要，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租 赁合同》，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2013 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力 行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元 器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保 护监测；环保咨询服务；货物进出口；金属材料销售。许可项目：发电业务、输 电业务 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公 司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。 因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 ...

监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运 营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《 ...

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日核准首次发行2918万股，12月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为339,139,100元[6] - 公司股份总数为339,139,100股，全部为人民币普通股[14] - 公司股票每股面值人民币一元[13] 股权结构 - 刘艳华发起设立时认购3278万股，持股比例42.2714%[12] - 刘锋发起设立时认购2127.68万股，持股比例27.4375%[12] - 天津市合信股权投资基金合伙企业等多家机构发起设立时认购相应股份及比例[12] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会批准[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人可设副主席，职工代表监事比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议分别提前10日和5日书面通知[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[135] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[136] 其他 - 公司法定代表人为张春晖[170] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行[169] - 章程由公司董事会负责解释[168]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）系青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2023 年度审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状 况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限 公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序， 拟续聘中天运为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业 ...

一、会计师事务所基本情况 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）2023 年度履行监督职责情况报告 如下： （一）资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大 街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 ...