黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会会议和1次独立董事专门会议[4][6] - 2024年董事会四个专门委员会召开15次会议[6] - 2025年1月25日、1月27日和2月13日，聘请中审亚太为2024年度财务和内控审计机构[20] 人员相关 - 2024年聘任王志群为第五届董事会独立董事[17][18] - 独立董事林瑞超2024年履职情况良好，满足现场工作时间要求[4][6][10] 议案相关 - 2024年审议通过补充审议关联交易、会计估计变更、会计差错更正及定期报告更正等议案[14][19] 股权相关 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本由941,826,360股变更为941,140,609股[22] 资金相关 - 募投项目“信息化升级建设项目”结项，530.57万元剩余募集资金永久补充流动资金[23] 其他 - 2024年未发生达到信息披露标准的关联交易[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2023年度利润分配预案兼顾公司与股东利益[26] - 报告期内深化完善内部控制体系建设，内控无重大缺陷[27] - 2025年独立董事将加强学习并履行职责维护股东权益[28][29]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.04亿元，归属上市公司股东净利润4.38亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产127.13亿元，较年初增长1.98%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司10款优质仿制药获批上市[4] 市场表现 - 2024年公司86个品种列入国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个[7] - 2024年湖北中成药集采招标，公司14个品规产品入围[7] - 2024年公司位列中药上市公司前30强[8] 公司治理 - 2024年度公司召开10次董事会，审议41项议案[10] - 2024年公司董事会召开7次会议，审议多项议案并通过部分议案[12] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议通过21项相关议案，董事会落实决议[13] - 报告期内公司董事会四个专门委员会全年召开会议15次[15] - 2024年公司完成4份定期报告编制披露，规范披露临时公告83份[16] 投资者活动 - 2024年6月公司在北京举办投资者交流日活动，超百人报名参会[17] 未来展望 - 2025年公司紧扣高质量发展主题，推动多方面协同、创新、高质发展[18] - 2025年公司董事会引领落实中长期战略规划和年度经营计划[20] - 2025年公司依托集采成果优势，推进终端覆盖，培育核心产品管线[21] - 2025年公司以“精兵、强将、闭环、效益、效率、效果”为目标深化体制机制改革[22] - 2025年公司依托新环境和监管要求，完善治理结构，提升规范运作水平[23] 市值管理 - 公司董事会以提高公司价值为基础推动市值管理工作[25] - 公司以提升投资价值和股东回报能力为战略目标开展市值管理[25] - 公司以投资者需求为导向提高信息披露质量并强化投资者关系管理[25] AI应用 - 公司聚焦核心产业布局加强AI导入和场景应用规划[26] - 公司细化各层面AI导入和应用场景设计[26] - 公司在核心领域逐步引入AI+医疗、AI+制药的数据大模型[26] - 公司重点推出珍宝岛医药数字人、AI助手、AI大脑等场景应用[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.93%，营收占比99.90%[9] - 2023年控股股东非经营性占用资金，2024年2月29日已归还本息[21] 内控情况 - 本次内控评价含38个循环，关注12个高风险领域[10][11] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 整改与策略 - 对控股股东占用资金问题自查整改内控缺陷[21] - 采购部门加强供应商信用审核与评级[21] - 完善供应商、客户名单库管理并建立防火墙机制[21] - 财务部门加强往来款项管理[21] - 加强内控管理，落实制度执行与监督检查[21] - 相关人员学习落实监管政策和内部法人治理制度[21]

人员数据 - 截止2023年末合伙人数量93人，注册会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 20名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施9次、自律监管措施1次[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] - 职业风险基金2023年末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] 人员履历 - 签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署拟上市IPO业务审计报告1份，新三板挂牌公司11份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告[5] 审计情况 - 中准所为公司提供审计服务4年，对2023年度财务报表出具标准无保留意见，对内控出具带强调事项段的无保留意见[9] 未来展望 - 2024年中审亚太针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[15] - 审计重点包括收入确认、成本核算等多项内容[15] 新策略 - 公司在聘任合同中明确中审亚太信息安全管理责任义务[16] - 中审亚太制定系统性信息安全控制制度[16] - 中审亚太审计考虑敏感信息处理等并有效执行[16] 评估情况 - 公司评估认为中审亚太具备审计独立性[17] - 中审亚太有证券期货相关业务审计资格[17] - 中审亚太体现专业胜任和履职能力，遵循职业准则[17]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 2025年拟为哈珍宝提供不超15亿元担保含存量及新增[2][3][5] - 截至披露日已为哈珍宝担保余额9.31亿元[2] - 截至披露日实际对外担保总额16.11亿元全为对子公司担保[2][12] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产20.65%[12] 哈珍宝情况 - 成立于2001年12月6日，注册资本4亿元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额25.424641亿元，负债15.182741亿元，净资产10.2419亿元[7] - 2025年一季度营收3.009924亿元，净利润0.283987亿元[7] - 2024年营收12.133406亿元，净利润0.303004亿元[7] 流程进展 - 2025年4月29日董事会通过2025年度担保额度议案，待股东大会审议[4] - 未签具体担保协议，待通过且贷款发生时再签[9]

内控审计 - 中准会计师事务所对公司2023年度内控审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] - 公司积极消除2023年度内控审计报告涉及事项影响[1] 监事会动态 - 监事会认可董事会专项说明，认为2023年度内控审计强调事项影响已消除[1] - 监事会将继续加强对公司监督管理[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]