关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计61611万元，实际发生38111.59万元[5] - 2025年度日常关联交易预计70747万元[7] 租赁交易情况 - 2024年向浙江海兴控股租赁预计210万元，实际207.69万元；2025年预计208万元，占比7.13%[5][6] - 2024年向宁波海兴新能源租赁预计355万元，实际351.30万元；2025年预计352万元，占比12.07%[5][6] 产品服务购买 - 2024年向宁波泽联科技购买预计5300万元，实际5705.33万元；2025年预计12200万元，占比5.51%[5][7] - 2024年向杭州粒合信息科技购买预计7872万元，实际5049.30万元；2025年预计2105万元，占比0.95%[5][7] - 2024年向杭州利沃得电源购买预计33700万元，实际20373.32万元；2025年预计48900万元，占比22.09%[5][7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，浙江海兴控股总资产117903.57万元、净资产83271.57万元、营收265.45万元、净利润33323.21万元[9] - 截至2024年12月31日，杭州粒合信息科技总资产8810.92万元、净资产7221.5万元、营收8710.52万元、净利润671.19万元[10] - 截至2024年12月31日，宁波泽联科技注册资本10000万，总资产9381.70万元、净资产4048.64万元、营收7567.33万元、净利润1810.76万元[10][11] - 截至2024年12月31日，利沃得总资产46253.30万元、净资产8911.34万元、营收31476.78万元、净利润244.30万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波新能源总资产4754.83万元、净资产4699.79万元、营收353.68万元、净利润170.31万元[13] 关联关系及交易说明 - 浙江海兴控股是公司控股股东[13] - 杭州粒合信息科技、宁波海兴新能源是控股股东控制的非上市公司法人[13] - 宁波泽联科技、杭州利沃得电源是关联自然人控制的法人[13] - 公司与关联方交易按市场价协商，不损害公司及中小股东权益[14] - 关联交易是业务和经营需要，不影响公司独立性和产生依赖[15][16]

公司概况 - 公司发展历史33年，全球员工3130人，业务覆盖110+国家[16] - 公司有14家工厂，41家子公司[20] 业绩数据 - 2023年营收突破42亿[27] - 2024年营业收入471702.57万元，归属于上市公司股东的净利润100203.80万元[34] - 2024年纳税总额24842.10万元[34] - 近三年每10股现金分红（含税）2022年7元、2023年11元、2024年7元；现金分红总额（含税）2022年34038.49万元、2023年53489.06万元、2024年34038.49万元；占净利润比例2022年51.24%、2023年54.44%、2024年33.97%[77] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，审议通过21项议案，出席率100%；董事会召开6次，审议通过33项议案；监事会召开5次，审议议案16项[34][56][57][58][63] - 董事会女性董事占比22.22%，独立董事占比33.33%；董事年龄30 - 50岁（含30岁，不含50岁）占33%，50岁以上占67%[34][61] - 监事会有3名监事，职工代表监事1名（任主席），女性监事1名[63] 可持续发展 - 绿色能源使用比例中期目标提升至20%以上，绿色产品销售额占比中期目标达到30%以上[115] - 2024年末杭州基地建成79.53kWp屋顶光伏系统，宁波基地建成1.18MWp光伏项目并并网验收[124] - 2024年公司光伏发电698,975.80千瓦时，相当于减少563.19吨二氧化碳当量[124] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量8323.21吨二氧化碳当量，排放强度1.76，一般废弃物循环利用量455.05吨[34] - 2024年直接能源消耗总量为175.90吨标准煤，间接能源消耗量为1,828.41吨标准煤，能源消耗总量为2,088.62吨标准煤，能源消耗强度为0.44吨标准煤/百万营收[154] - 报告期内公司总用水量16.45万吨，用水强度34.86吨/百万营收[155] - 2024年环保投入35万元[170] 研发与创新 - 2024年研发投入31088.38万元[34] - 公司制定研发相关制度，以省级重点企业研究院为核心提升创新研发管理效率[193] - 公司制定创新激励政策和知识产权奖惩制度提升创新能力[198] 员工与培训 - 2024年劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工培训总时长20841.13小时[34] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的董事6人，占比66.67%，总时长30小时；管理层25人，占比73%，总时长125小时；员工400人，占比15%，总时长2400小时/人[90] 合规与风险 - 2024年内控测试发现2个内控问题，均已完成整改，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[70][71] - 2024年公司开展法律培训4次，时长6小时，参与100人次，法务人员3人[85] - 2024年公司高管及采购等关键岗位《廉洁协议》签署率达100%[86] 党组织活动 - 2024年公司召开党委会议2次，党总支召开7次，党总支和各党支部召开党员大会30次，党员数量140人[99] - 截至报告期末，海兴党委在册党员140人，中级管理以上人员占7成，研发岗位党员超四成[102] 其他 - 2024年公司对外披露定期报告4份，临时公告33份[80] - 2024年公司举办上交所业绩说明会4次，现场参加券商策略会52场，完成投资者/研究机构、财经媒体现场调研&电话会议交流201场/次[81]

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超450,000.00万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资品种含结构性存款、银行理财产品等[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[2][5] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[4] - 授权董事长行使投资决策权并签合同[4] 风险与管控 - 现金管理受多种风险影响预期收益[7] - 公司建防范机制，多部门加强风险控制与监督[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.68%，营收合计占比92.81%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[15][16] - 发现个别流程一般内控缺陷，已制定整改措施[18][20] 未来展望 - 2025年重点加强流程优化、强化监督检查[21] - 报告期内持续加强内控体系建设[21]

外汇业务计划 - 公司拟用不超30000万美元开展外汇套期保值业务[2] - 业务包括远期结售汇、外汇期权等，涉及美元、欧元等币种[4] - 资金来源为自有资金，董事会授权董事长开展，期限至下一年度董事会召开[4] 业务相关情况 - 2025年4月18日会议审议通过相关议案[2][5] - 业务存在市场、流动性等风险，公司建内控管理制度控制[6][8] - 财务关注市场，内审监督审计，按准则核算披露业务[8][9]

人员数据 - 截至2024年末，拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告逾500人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业上市公司审计客户66家[2] 合规情况 - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深圳证券交易所书面警示一次，均非行政处罚[4] - 近一年未识别出质量管理缺陷[6] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需担责情况[13] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[13] 管理体系 - 建立涵盖八要素的完备质量管理体系[5] - 制定总分所一体化管理办法，统一政策制度并严格执行[6] - 规定必须咨询事项清单，确保重大问题咨询[6] - 制定专业意见分歧解决机制，解决记录于咨询备忘录[7] 审计工作 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[14] - 对公司控股股东及关联方占用资金情况出具专项说明[14] - 与公司管理层和治理层就多项审计内容沟通并达成一致[14] - 对公司出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[14]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超过55亿元综合授信额度[4][17] - 公司拟为控股子公司提供不超过5亿元连带责任保证担保[4][17] - 公司对子公司担保余额为1.248001亿元，占最近一期经审计净资产的1.75%[4][19] - 向资产负债率70%以上控股子公司提供担保额度不超过2亿元[5] - 担保协议有效期为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[15] 被担保子公司情况 - Hexing Electrical SA(PTY) Ltd资产负债率98.81%，本次担保8000万元，占净资产1.12%[6] - ELETRA电力股份有限公司资产负债率78.20%，本次担保1亿元，占净资产1.4%[6] - 海兴罗马尼亚有限公司资产负债率73.21%，本次担保2000万元，占净资产0.28%[6] - 宁波恒力达科技有限公司资产负债率40.57%，本次担保5000万元，占净资产0.7%[7] - 南京海兴电网技术有限公司资产负债率41.50%，本次担保5000万元，占净资产0.7%[7] - 海兴科技（印尼）有限公司资产负债率25.01%，本次担保1亿元，占净资产1.4%[7] 子公司业绩 - 南京海兴电网技术有限公司2024年营收42,902.12万元、净利润2,635.53万元[12] - ELETRA电力股份有限公司2024年营收49,403.24万元、净利润 - 10,062.97万元[12] - 海兴科技（印尼）有限公司2024年营收29,090.18万元、净利润6,465.94万元[13] - 海兴罗马尼亚有限公司2024年营收177.84万元、净利润 - 1,904.78万元[14]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事魏美钟为召集人[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议报告、制度等多项议案[2][3] 审计工作 - 监督评价安永华明2023年度审计工作，提议续聘为2024年度审计机构[4] 报告审核 - 审核通过公司2023年度内部控制评价报告，认为财务报告真实准确[5][6]