奥普家居股份有限公司 章 程 二零二三年十一月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-065 奥普家居股份有限公司 （一）审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-067 奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-064 奥普家居股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | --- | --- | --- | | 158,000 | 158,000 | 2023年11月24日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。 公司已根据相关法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人 程序，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件。 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | | 业绩说明会 £媒体采访 R | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 11 月 20 日 | | 方式 | 网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司董事长 Fang James 先生、总经理方胜康先生、副总经理兼财 | | 员姓名 | 务总监刘文龙先生、独立董事赵刚先生、董事会秘书李洁女士 | | 投资者关系活动 | 一、公司介绍 | | | 大家好！我是奥普家居董事长 FANG JAMES，很高兴通过上 | | 主要内容介绍 | | | | 证 e 互动平台和大家分享我们奥普家居 2023 年第三季度的经营情 | | | 况，今天一起参加本场会议的还有总经理方胜康先生、财务总监 | | | 刘文龙先生、董事会秘书李洁女士和独立董事赵刚先生。奥普家 | | 1993 | 居成立于 年，三十年来不断围绕 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股票第二 次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划预留股票第二次授予相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-061 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事 项的独立意见》。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 15 日在公司会议 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-063 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二次 授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年 限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》，本事项已经公司 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以 下简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计划 ...

3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第五次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的 议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对 象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。 2、公司与激励对象均不存在禁止授予限制性股票的情形，激励计划 ...