证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-029 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件：职工代表监事简历 闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专 员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠 发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。 山东惠发食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章 程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意闫晓女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，待公司依法选举第五届监事 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有者及亲属不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 过往履职有问题者不符合要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 履职承诺 - 独立董事承诺履职不受主要股东影响[5]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-027 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠 发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五 届监事会由3名 ...

业绩数据问题 - 2023年惠达通泰将182.2万元违约金及损失补贴计入营业收入[2][4] - 2023年惠达通泰确认100.58万元软件服务费营收未披露扣除情况[2][3][5] - 2023年末公司其他应收款坏账准备余额1496万元等未披露[3][5] 管理问题 - 公司控股子公司惠达通泰用员工微信账户作公司账户管理[1] 整改要求 - 公司30日内向山东证监局提交整改报告[3] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[4][6] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[4][6]

独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人山东惠发食品股份有限公司董事会，现提名王攀娜女 士为山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与山东惠发食品股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,604,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.06% | | 累计已回购金额 | 19,939,762.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.28元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-025 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月份，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,000 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-024 山东惠发食品股份有限公司 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1% 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,447,940.00股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 18,796,542.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.34元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公 司"提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

净利润及亏损情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,100.00万元到-1,600.00万元，较去年同期预计增加955.60万元到1,455.60万元，同比增长约31.27%-47.64%[4] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,400.00万元到-1,800.00万元，较去年同期预计增加1,027.23万元到1,627.23万元，同比增长约29.97%-47.48%[14] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元[15] 亏损原因及市场策略 - 2024年上半年公司持续加大市场开拓力度，优化产品结构和销售网络布局，亏损额度同比下降[16] - 2024年上半年亏损主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多[16]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-022 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 877,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 6,980,938.20 | | 实际回购价格区间 | 7.71元/股至8.06元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购。截至 2024 年 6 月 30 日 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-021 山东惠发食品股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年6月21日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 发食品"）通过集中竞价交易方式首次回购股份477,440股，已回购股份占公司 总股本的比例约为0.20%，成交的最高价为8.06元/股、最低价为7.98元/股，已 支付的总金额为3,828,238.20元（不含交易费用）。 一、回购方案具体情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。 二、首次实施回购股份的情况 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购，根据《上 ...