资金管理 - 公司用2亿元闲置募集资金买浦发银行七天通知存款[3][9] - 2024年1月获批不超3.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[3][7] - 2024年4月获批增加1亿现金管理额度，总额不超4.5亿[3][8] 募资情况 - 公司非公开发行37896835股A股，发行价28元/股，募资净额10.3770083301亿元[5] 资金变更 - 2023年8月将“技术中心建设项目”3.4516亿元募资用于“智能中台化技术升级项目”[6] 收益情况 - 七天通知存款预计年化收益率1.35%，7月17日起息，7天到期自动滚存[9] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金协定存款到账利息397.85万元[12] 风险控制 - 公司制定风险控制措施，包括与受托方联系、接受监督、及时披露信息[9][10]

2024年半年度业绩预告 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-4991.67万元到-2745.42万元，与上年同期相比将出现亏损[2][12] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6033.51万元到-3318.43万元[3] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，无重大不确定因素影响准确性[6] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[7] - 本期业绩预告适用情形为净利润为负[11] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 2023年半年度业绩情况 - 2023年半年度归属上市公司股东的利润总额为4651.76万元，净利润为3824.84万元，扣除非经常性损益的净利润为3239.93万元[13] - 2023年半年度每股收益为0.09元[4] 业绩影响因素 - 报告期内公司加大衍生业务投入，影响短期业绩，但为中长期发展奠定基础[5]

公司治理 - 2024年5月30日股东大会通过董事会、监事会换届议案[1] - 选举成湘均、高兵等为第四届董事会非独立董事[1] - 选举许超、唐朝云为第四届董事会独立董事[1] - 选举黄国伟、马林等组成第四届监事会[1] - 董事、监事任期均为三年[1] 管理层任命 - 成湘均当选董事长[2] - 孙凯任总经理[3] - 高兵、吴迪等任副总经理[3] - 张维聪任财务负责人[3]

人事变动 - 选举成湘均为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任孙凯为公司总经理，任期三年[6] - 聘任高兵、吴迪、陈永倬为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任张维聪为公司财务负责人，任期三年[8] - 聘任陈永倬为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任孙娟霞为公司证券事务代表，任期三年[11] 会议信息 - 掌阅科技第四届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 董事会会议各项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为（8610）59236288，传真为（8610）59231388 - 802，邮箱为ir@zhangyue.com [19]

会议信息 - 股东大会于2024年5月30日在北京朝阳区四惠大厦召开[3] - 7名股东和代理人出席，持有表决权股份238,712,707股，占比54.3892%[3] - 6名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案A股同意票238,712,707，比例100%[5] - 选举董监高各候选人得票238,711,907，比例99.9996%[5][6][7] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意票15,087,942，比例100%[8] - 5%以下股东对选举董监议案各候选人得票15,087,142，比例99.9946%[8][9] 会议合规 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证会议合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年5月14日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年5月30日下午14:30召开股东大会，有网络投票时间[4][5] 股东出席情况 - 7人出席，代表238,712,707股，占比54.3892%[7] - 3人现场出席，代表206,433,973股[7] - 4人网络投票，代表32,278,734股[7] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》100%同意[11] - 多项选举议案99.9996%同意[12][13][14][16][17][18][19] 合规情况 - 股东大会召集等程序符合规定[20]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由黄国伟主持，全体监事同意豁免通知时限[2] 选举结果 - 会议选举黄国伟为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席信息 - 黄国伟1977年出生，本科学历，2009年8月加入公司[7] - 历任多家公司软件相关职位，现任监事会主席[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[3] - 以438,896,835股为基数，每股派现0.03元，共派13,166,905.05元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[2][5] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负[8][9][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月30日14点30分于北京朝阳区四惠大厦公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月30日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[10] - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[10] - 容诚会计师事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，相同行业上市公司审计客户家数26家[10][11][12] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[12] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施2次、自律处分1次[12] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和自律处分1次[13] - 容诚会计师事务所2023年度财务报告和内部控制审计费用150万元，2024年度财务报告审计费用120万元，内控审计费用30万元[14] 公司组织架构 - 公司第四届董事会由6名成员组成，非独立董事4名，候选人为成湘均、高兵、陈永倬、孙凯[16] - 公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[17][21] - 公司第四届董事会独立董事2名，提名许超女士、唐朝云先生为候选人[20] - 公司第四届监事会由3名成员组成，非职工代表监事2名，提名黄国伟先生、马林先生为候选人[23] 人员信息 - 成湘均1978年出生，2011年1月加入公司，现任董事长、总经理[17] - 高兵1977年出生，2009年6月加入公司，现任董事、副总经理[18] - 陈永倬1980年出生，2021年5月加入公司，现任董事、副总经理、董事会秘书[18] - 孙凯1986年出生，2021年9月至今担任公司首席技术官[18] - 黄国伟1977年出生，2009年8月加入公司，现任监事会主席[23]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入277,839.13万元，同比增长7.59%[51][53][74][75][79] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3,484.43万元，同比下降39.48%[51][53][74][75] - 2023年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,135.25万元，同比下降75.17%[51] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额33,840.93万元，同比增长138.14%[51][57][75][82] - 2023年公司销售费用较去年同期增长12.32%[51] - 2023年公司研发费用较去年同期增长4.94%[51] - 2023年度公司期间费用合计204,391.24万元，同比增长11.55%[54][80] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.28亿元，同比减少1.93%[75] - 2023年基本每股收益0.08元/股，同比减少38.46%[76] - 2023年加权平均净资产收益率1.36%，较2022年减少0.89个百分点[76] - 2023年负债总额8.98亿元，同比增加11.45%[77] 利润分配 - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为495,550,136.19元[27] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利13,166,905.05元（含税）[27] - 本年度公司现金分红比例为37.79%[27] 人员报酬 - 2023年度董事长、总经理成湘均税前报酬总额为43.67万元[29] - 2023年度董事、副总经理高兵税前报酬总额为112.76万元[29] - 2023年度董事、副总经理、董事会秘书陈永倬税前报酬总额为137.28万元[29] - 2023年度独立董事许超、唐朝云税前报酬总额均为15.00万元[29] - 2023年度董事张超从公司获得的税前报酬总额为0元[29] - 2023年度监事黄国伟税前报酬总额为64.77万元，郭敏为97.04万元，马林为73.31万元，凌小慧为3.40万元[30] 业务板块 - 数字阅读平台营业收入2,222,670,842.82元，毛利率81.51%，收入同比减少0.27%，成本同比减少25.26%，毛利率增加6.18个百分点[55] - 衍生业务营业收入267,422,063.78元，毛利率39.41%，收入同比增长2,826.29%，成本同比增长1,592.87%，毛利率增加44.14个百分点[55] - 版权产品营业收入261,413,876.66元，毛利率60.97%，收入同比减少17.12%，成本同比减少14.77%，毛利率减少1.08个百分点[55] - 其他业务营业收入26,884,484.88元，毛利率17.21%，收入同比减少7.93%，成本同比增长43.22%，毛利率减少29.57个百分点[55] 现金流 - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -27,296,160.61元，同比增长985.08%[57][82][83] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -69,616,045.84元，同比增长188.14%[57][82][83] - 筹资活动现金流入减少100.00%[83] - 筹资活动现金流出增加167.33%[83] - 现金及现金等价物净增加额增加117.05%[83] 未来展望 - 2024年公司将规范治理结构，保障全体股东与公司利益最大化[60] - 2024年监事会将加强监督，保障股东权利[72] 其他 - 公司拟为相关人员购买董监高责任险，责任限额不超过15000万元/年，保费总额不超过50万元/年，保险期限12个月[31] - 公司修订章程，涉及重大资产交易、董事会通知时间、法定代表人等多项规定变更[34][35] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 当公司资产负债率高于80%等情况时可以不进行利润分配[36] - 2023年公司监事会共召开6次会议，全体监事均出席且无异议[66] - 2023年公司召开三次股东大会，决议均有效落实[69] - 2023年度公司财务制度健全，报表编制符合规定[69] - 2023年公司未发生对外担保行为[69] - 2023年公司关联交易定价公允，程序合规[69] - 2023年公司变更部分募集资金投资项目，无违规使用情况[71]