安徽众源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八 十条第二款、第八十一条第二款所列重大 ...

安徽众源新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理 依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理职权、义务 第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （十三）拟订公司的具体规章； （十四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公 司职工的聘用、升级、奖惩和解聘； （四）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签 发日常行政、业务等文件； （五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （六）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）提议召开董事会临时会议； （八）列席董事会会议； （九）审批公司日常经营管 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"高管")的薪酬管理办法， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策 与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

股票交易异常波动问询函》的回复 关于对《安徽众源新材料股份有限公司 关于对《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 安徽众源新材料股份有限公司: 本人于 2024 年 4 月 1 日收到贵公司发来的《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至目前,不存在买卖公司股票的情况;不 存在正在筹划影响贵司股票交易异常波动的重大事项;不存在涉及贵司应披露而 未披露的重大事项。前述重大事项包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 安徽众源新材料股份有限公司: 本人于 2024 年 4 月 1 日收到贵公司发来的《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存在买卖公司股票 的情况;不存在正在筹划影响贵司股票交易异常波动的重大事项;不存在涉及贵 司应披露而未披露的重大事项。前述重大事项包括但不限于涉及上市公司的重大 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-009 安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 经自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至 2024 年 4 月 1 日，公 司、控股股东、实际控制人等未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-008 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 7 日分别召开第四届董事会第二十 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议 1 被担保人名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称"驿通国际"），本 次担保构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按 50%出资比例为子公 司驿通国际提供最高额 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为驿通国际向华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"华夏银行"） 提供最高额 1,000 万元的连带责任保证担保； 截至 2024 年 3 月 26 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-007 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简 称"扬子银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以 下简称"徽商银行"）提供 570 万元人民币的连带责任保证担保。 截至 2024 年 3 月 26 日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为 5,000.00 万元（不含本次担保金额）；为新能源科技提供的担保余额为 3,125.53 万元（不含本次担保金额）。 1 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"）、 安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）；本次担保 不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰、控股子公司新能源科技提供合计 2,570 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-006 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司永杰铜业的资金需要，公司与广发银行签订《保证合同》， 公司为永杰铜业提供 650.88 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 14 日分别召开第四届董事会第十 七次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司 申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为 1 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司永杰 铜业提供 650.88 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为永杰铜业向广发银 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-005 重要内容提示： （1）公司为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以 下简称"徽商银行"）提供 186 万元的连带责任保证担保； （2）公司为永杰铜业向徽商银行提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 3 月 13 日，公司为新能源科技提供的担保余额为 2,939.53 万元（不含本次担保金额）；为永杰铜业提供的担保余额为 7,085.80 万元（不含本次担保金额）；为杰冠商贸提供的担保余额为 0.00 万元 （不含本次担保金额）。 1 被担保人名称：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）、 安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、安徽杰冠商贸有限 公司（以下简称"杰冠商贸"）；本次担 ...