安徽众源新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 （一）代表十分之一以 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材")2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在生产经营过程中 对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 众源新材成立于 2005 年 4 月，主要专注于紫铜板带箔材系列产品的研发、 生产和销售，系国内铜板带箔材行业的主要企业之一，经营范围为：有色金属带 箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司于 2017 年 9 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：众源新材， 代码：603527。目前，公司紫铜板带箔材的年生产能力约 10 万吨，系国内生产、 销 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2023年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事何孝海先生三名成员组成，主任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023 年 6 月,公司完成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由 独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生及董事何孝海先生三名成员组成,主 任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023年8月,依据最新修订的相关法律法规,董事会对审计委员会成员进 行调整,调整后的审计委员会委员为张冬花女士、万尚庆先生、阮纪友先生。 二、审计委员会会议召开情况: 2023 年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务 。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-015 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司杰冠商贸的资金需要，近日，公司与徽商银行签订《保证 合同》，公司为杰冠商贸提供 4,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 1 被担保人名称：安徽杰冠商贸有限公司（以下简称"杰冠商贸"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司杰冠 商贸提供 4,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称 "徽商银行"）提供 4,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司为杰冠商贸提供的担保余额为 12,900.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-014 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 称"扬子银行"）提供 4,900 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 3,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 17 日，公司为杰冠商贸提供的担保余额为 5,000.00 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 被担保人名称：安徽杰冠商贸有限公司（以下简称"杰冠商贸"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司杰冠 商贸提供合计 7,900 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： （1）公司为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-013 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司众源进出口的资金需要，公司与徽商银行签订《保证合 同》，公司为众源进出口提供 3,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 24 日分别召开第四届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请 1 公司名称：芜湖众源进出口有限公司 统一社会信用代码：91340200584561935W 成立时间：2011 年 10 月 17 日 公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室 法定代表人：何孝海 注册资本：3,000 万元 经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企 业经营的商品和技术除外 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的事项 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 安徽众源新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，召集人在委员 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-012 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）的 经营发展需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称"众 源投资"）与南陵惠尔投资基金有限公司（以下简称"南陵惠尔"）、南陵县工业 投资有限公司（以下简称"南陵工投"）、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"芜湖宝澜"）共同投资设立众源科技。 股权结构如下： | 出资方 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 众源投资 | 6,800 | | 68 | | 南陵惠尔 | 500 | | 5 | | 南陵工投 | 1,000 | | 10 | | 芜湖宝澜 | 1,700 | | 17 | | 合计 | 10,000 | | ...

安徽众源新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第五条 公司依据国家相关法律、法规和规范性文件对上市公司规范化运作 以及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公 司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 控股子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司,包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公 ...