证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-036 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,414,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7749 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01162 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司第五届董事会第六次会议决议； 3、公司第五届监事会第五次会议决议； 4、公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站的第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公 告； 5、公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站的召开本次股东大会通知的公告； 6、公司 2024 年 5 月 10 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资 ...

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-035 上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信 息如下： 公司名称：洛阳盈创极光精密制造有限公司 统一社会信用代码：91410323MA46JE7490 类型：其他有限责任公司 住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区广深路 3 号 法定代表人：赵东兵 安徽众源新材料股份有限公司 关于参股子公司变更注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下 简称"众源投资"）的参股子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司（以下简称"洛 阳盈创"）注册资本由 1,000 万元变更至 3,000 万元。其中，以洛阳盈创未分配 利润转增 1,100 万元；剩余 900 万元由洛阳泰航科创产业发展合伙企业（有限合 伙）、洛阳锐研技术服务合伙企业（有限合伙）进行认购。增资完成后，众源投 资的持股比例由 40%下降至 28%，洛阳盈创的股权结构如下： | 序号 | 股东 | 出 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：2023 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 | 38 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 | 44 | | 议案六：2023 | 年度内部控制评价报告 | 45 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 51 | | | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 55 | | | | 议案九：2023 | 年年度报告及其摘要 | 62 | | 议案十：关于预计 | 2024 | 年度担保额度的议案 63 | | 议案十一：关于预计 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 65 | | 议案十二：关于修订《公司章程》的议案 66 | | | | 议案十三：关于修订《董事会 ...

公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽众源新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资的 决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据国家法律、法规规定，公司及控股子公 司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，以货币出资，或 将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出 资的经济行为。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括但不限于各种委托理财、股票、短期债券、基金等。 （二）长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： 1、公司独立兴办的企 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机 构"）作为正在履行安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度持续督导期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陶传标、杨少杰 （三）现场检查时间 保荐机构于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日对众源新材进行了现场检 查。 （四）现场检查人员 本次现场检查的参加人员为杨少杰、丁帅。 （五）现场检查内容 现场检查人员查阅了众源新材公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事 规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、 监事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料，与公司部分高级管理 人 ...

经核查公司独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的相关人员；其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为 2023 年度独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 安徽众源新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张 冬花女士对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0706 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z0706 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号— ...