证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-040 江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年报审计更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）变更公司签字注册会计师的函。大 华事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派潘永祥、 冯建利为签字注册会计师为公司提供审计服务、张俊峰为项目质量复核人员为公 司的审计服务项目提供复核工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于原签字注册会计师潘永祥、冯建利工 作调整，根据大华事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派王翔、华文君 为签字注册会计师，张俊峰为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第四次会议审议的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的 议案》和《关于公司拟投资参与股权投资基金的议案》内容进行了审阅和核查， 基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的独立意见 为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以截止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元 （含税）。 我们认为：本次利润分配方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金 分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营 及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出 ...

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-037 江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 我们认为：本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司未来三 年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定，有利于维护全 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15: ...

江苏立霸实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通，维护公司股东特别是中小股东的 合法权益，规范公司投资者关系管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等相关法律、法规以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简 称为"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责，证 券部为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间 ...

2023年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-039 江苏立霸实业股份有限公司 本次利润分配方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会 审议通过。 ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币 668,101,713.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,321,367,619.67 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益 ...

江苏立霸实业股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和证监 1 / 8 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资扩股或股权收购； （二）股票投资、债券投资、基金投资以及其他金融衍生产品的投资、委托 理财、委托贷款； （三）其他投资。 第三条 公司及控股子公司的对外投资行为必须符合国家有关法律法规及 产业扶持政策，符合《公司章程》及公司内部各项制度规定，符合公司发展战略 与规划，有利于促进公司可持续发展，维护公司及全体股东的利益。 第二章 对外投资的审批权限 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资收益，保护投资者合 法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-036 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司未来三年股东 ...

江苏立霸实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印章、 合同专用章、部门（车间）印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章（含 电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签署的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印章：包括财务专用章等银行预 ...

江苏立霸实业股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外担保事项应当提交董事会审议。董事会审议担保事项时， 必须经全体董事的过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过。 属于股东大会审议事项的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏 立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所述"对外担保"系指公司为他人（包括公司对控股子公司 的担保）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方 式等。 本制度所述"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三 ...