会议情况 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会等各类会议[4] - 独立董事汪晓东2023年应参加董事会7次，亲自出席7次[5] 公司运营 - 2023年度公司不存在关联交易[10] - 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况[10] - 截止2023年末，公司对外担保余额为零[11] 人事与机构 - 2023年4月公司董事会到期换届[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 分红情况 - 2022年年度分红每10股派现7元（含税）[14] - 2023年半年度分红每10股派现10元（含税）[15] 其他 - 公司及股东各项承诺均得以严格遵守[16] - 2024年独立董事将履行义务提供建议[19]

回购适用情形与条件 - 回购股份适用减少注册资本、员工持股计划或股权激励等情形[2][3] - 维护公司价值及股东权益回购需股价低于每股净资产等条件[3] - 回购股份公司股票需上市已满6个月，特定情形减资回购除外[7][8] 回购数量与资金 - 特定情形回购股份合计不得超已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[8] - 回购资金来源包括自有资金、发行优先股等募集的资金[8] 回购规模与价格 - 回购规模上限不得超出下限的1倍，多种用途需明确对应数量或金额[9] - 回购价格区间上限高于董事会决议前30日均价150%需说明合理性[10] 回购期限与限制 - 不同情形回购期限分别不超过12个月和3个月[10] - 集中竞价回购股份特定期间不得进行，特定情形减资回购除外[10] 提议与决策 - 提议人拟提议特定情形股份回购，10个交易日内向董事会提出[15] - 特定情形回购需经出席会议股东表决权三分之二以上通过，其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17] 信息披露 - 披露回购方案后5个交易日内披露前10大股东和前10大无限售条件股东信息，需股东大会决议的在会前3日披露[19] - 回购期间占总股本比例每增1%，3个交易日内公告[20] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[20] - 回购期限届满或方案实施完毕，2个交易日内披露结果暨股份变动公告[21] - 董监高、控股股东等特定期间买卖股票及时报告，在结果公告中披露[21] 减持规定 - 特定情形回购股份发布结果公告12个月后可集中竞价减持[24] - 集中竞价减持每日出售数量不得超预披露日前20日日均成交量25%，不超20万股除外[27] - 集中竞价减持任意连续90日出售总数不得超公司股份总数1%[27] - 集中竞价出售占总股本比例每增1%，3个交易日内披露[27] - 集中竞价出售期限届满或计划实施完毕，2个交易日内披露出售结果暨股份变动公告[28] 其他规定 - 回购专用账户知悉密码人数尽量控制在3人以内[12] - 已回购股份未按用途转让，3年持有期限届满前注销需股东大会审议通过[28] - 董事会披露回购方案同时报送相关知情人信息[30] - 计算已回购股份占总股本比例以最近公告总股本为准，不扣减回购专用账户股份[33] - 计算定期报告相关指标以扣减回购专用账户股份后的股本数为准[33] - 集中竞价减持每次披露出售时间区间不超6个月[26] - 集中竞价出售应在首次卖出15个交易日前披露出售计划[45]

业绩数据 - 2023年营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[3] - 2023年净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[3] - 2023年扣非净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[3] 未来展望 - 预计2024年营业收入16.00亿元，增长5%[3] - 预计2024年扣非净利润10,822.67万元，增长5%[3] 财务决策 - 拟每10股派发现金股利10元（含税）[4] - 拟用不超3亿元买低风险理财产品[5] - 2024 - 2025年度银行综合授信额度15亿元[5] - 拟开展不超4,000万美元外汇套期保值业务[6] - 拟聘请北京大华国际为2024年度审计机构[7] 担保与规划 - 预计2024年为立霸贸易担保不超5000万元[9] - 预计2024年为无锡立霸创投担保不超1亿元[9] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》获通过[10] 议案审议 - 九项议案需提交2023年年度股东大会审议[10]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[1][3] - 监事会同意本次会计政策变更[10] 具体规定 - 无推迟清偿实质性权利的负债归类为流动负债[4] - 贷款安排负债推迟清偿权利可能取决于是否遵循条件[4] - 供应商融资安排需汇总披露相关信息等[7][8] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定计量[9]

独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 审议与职权行使 - 关联交易等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且全体独立董事过半数同意[7] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知；两名以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集[9][10] 会议表决与记录 - 全体独立董事出席方可举行，决议需过半数同意，表决每人一票，反对赞成相等时主持人多一票[9][12] - 应制作会议记录，出席独立董事签字确认[10] 档案保存与细则生效 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润1,026,762,658.15元[2] - 2023年度现金分红总额541,428,729.28元，比例84.62%[3] 利润分配 - 每股派现1.00元（含税），拟派发现金红利263,777,743.00元（含税）[1][2] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过利润分配方案，需股东大会审议[4][5]

财务数据 - 2023年末资产总额19.4786653222亿元，负债4.8780484502亿元，资产净额14.600616872亿元[14] - 2023年度经营性现金流5648.950385万元，2022年为1.3992734308亿元[14] - 截至2023年末货币资金8.497719亿元[14] 委托理财 - 委托理财金额不超3亿元，期限自第十届董事会第七次审议通过后一年[3][4] - 最近12个月委托理财投入5000万，收回本金5000万，收益12.94万[22] - 目前已用理财额度0，未用8亿，总额8亿[22] 理财决策 - 2024年4月25日第十届董事会第七次会议通过用自有资金买低风险理财产品议案[17]

审计委员会情况 - 2023年董事会审计委员会由三名董事组成，独董占比超1/2[1] - 2023年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[4] 内控与运营 - 积极开展内控体系建设，促进规范运作[6][7] 未来展望 - 2024年将推动内部控制制度建设与实施[10]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会等多类会议[4] - 2023年4月董事会到期换届[11] 人员履职 - 独立董事夏维剑2021年8月至今任职，履职良好[2][5][7][17] 财务相关 - 2023年末对外担保余额为零[9] - 2022年度分红以221,939,866股为基数，每10股派7元[13] - 2023年半年度分红以266,327,839股为基数，每10股派10元[14] 公司规范 - 不存在关联交易、资金占用、特定担保情形[9] - 按规定进行信息披露，建立健全内控制度[8][16] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 公司及股东严格遵守各项承诺[15]

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] - 公司登记金额为2670万元[11] 人员资质 - 王翔通过2018、2019年年检，发证于1997年7月1日[13] - 华文君通过2018、2019、2023年年检，证书续效一年[15]