公司基本信息 - 公司注册地址变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室，办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603516[13] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，总额为20,114,177.90元[4] - 公司2023年营业收入达到4.99亿元，较上年同比增长31.03%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1748.35万元，较上年同比下降41.50%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，较上年同比增长198.22%[17] - 公司2023年度研发投入为8,116.35万元，占营业收入比例为16.27%[23] - 公司2023年度营业收入达4.99亿元，同比增长31.03%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,748.35万元，同比下降41.50%[22] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长198.22%[23] 公司产品与技术 - 公司即将推出三款新芯片，包括LED一体化芯片、ASIC专业音视频处理芯片和人机交互显示控制芯片[24] - 公司显示控制技术广泛应用于各行业，满足实时监控、交互界面和可视化管理的需求[25] - 公司显示控制行业正朝着智能化、高效化、生态化方向发展，与物联网、大数据、云计算等技术深度融合[25] 公司业务拓展与合作 - 公司与国际知名公司N建立业务合作关系，取得Vendor Code，正在对接各类产品的测试与检测平台[24] - 公司是专业音视频系统解决方案提供商，主营业务包括专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列产品[28] - 公司产品广泛应用于指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用等多媒体视讯场景，满足特定行业信息化、应急管理、智慧城市等需求[28] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，不存在违反环保法规的行为和污染事故纠纷[133] - 公司采取了减碳措施，包括使用清洁能源发电、提高工厂组装效率等，以减少排放二氧化碳[134] - 公司投入4.20万元用于扶贫及乡村振兴项目，其中包括购买甘肃省某县生产的瓶装矿泉水产品用于公司日常行政事务，并获得扶贫荣誉证书[136] 公司股东信息 - 前十名股东中，何仕达持有股份最多，为49,855,920股，占比26.92%[186] - 张峻峰持有18,803,920股，占比10.15%；黄秀瑜持有8,524,300股，占比4.60%[186] - 北京淳中科技员工持股计划持有3,343,000股，占比1.81%[186]

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-036 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要， 为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 1、投资风险 （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中 低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低 风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 现金管理受托方：商业银行等具有合 ...

北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

人员变动 - 2023年8月31日王志涛当选审计委员会成员，何仕达不再任职[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议 - 2023年多次会议审议通过各季度及年度报告议案[2][3] 审计相关 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 认为财务报告真实完整准确，监督评估审计机构工作好[4][6]

经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士， ...

经营汇报 - 会计年度结束后30日内，管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[4] 董事会规则 - 2名或以上独立董事书面联名要求延期，董事会应采纳[6] 文件递交 - 董事会审议通过年报后两工作日内将文件递交交易所[6] 异议处理 - 独立董事对年报有异议应陈述理由并披露[8] 制度相关 - 全体独立董事二分之一以上同意可聘外部机构，费用公司承担[8] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[10]

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-039 北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2023年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。 审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.59314788亿元，净额4.170257016亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3亿元，净额2.9021792452亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用余额为0元[8] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金未使用余额为651.667285万元[10] 项目进展 - 2023年公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[39] - 2023年8月31日公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”延期，调整后达预定可使用状态时间为2025年8月[41] - 2023年8 - 9月公司终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[42][43] 资金使用 - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入157.19万元，已累计投入33786.54万元[48] - 2023年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额7916.03万元，比例为18.98%[48] - 2023年显控产品升级及改扩建项目截至期末累计投入15378.19万元，投入进度79.79%[48] - 2023年研发中心建设项目截至期末累计投入6794.86万元，投入进度99.99%[48] - 公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入5397.47万元，已累计投入16088.44万元[53] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为4093.02万元，比例为14.10%[53] - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目截至期末累计投入6414.51万元，投入进度33.15%，预计2025年8月达到预定可使用状态[53] - 营销网络建设项目已累计投入390.85万元，投入进度100%，项目已终止[53][54][55] - 补充流动资金项目已累计投入9283.08万元，投入进度100%[53] 资金管理 - 公司制定《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金[16] - 2018 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，金额从9000万元到4亿元不等，使用期限不超12个月，2021 - 2022年未实际使用，截至2023年12月31日可转债项目现金管理余额为0元[31][32][33][34][35][36] - 截至2023年12月31日，尚有1250万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金未归还[30]

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-029 北京淳中科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：何仕达 性别：男 国籍：中国 通讯地址：北京市海淀区绿地中央广场 （二）本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034号"文核准，本公司于2020 年7月21日向社会公众公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发 本次权益变动系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可 转换公司债券转股引起的总股本变动，公司控股股东及实际控制人何仕达先 生（以下简称"信息披露义务人"）所持公司股份比例被动稀释，不涉及持 股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份的比例将从 26.92%被动 稀释至 24.70%。 行总额3亿元， ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-028 北京淳中科技股份有限公司 可转债赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自2024年2月27 日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于"淳 中转债"当期转股价格的130％,已触发"淳中转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"淳中转债"的议案》，决定行使"淳中转债"的提前赎回权利，对 赎回登记日登记在册的"淳中转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎 回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于提前赎回"淳中转 债"的公告》（公 ...