证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-055 欧普照明股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘 家雍先生的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超 过六年，刘家雍先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司 独立董事及董事会相应专门委员会职务。刘家雍先生辞职后，将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。刘家雍先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成 员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，刘家雍先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。 截至本公告披露日，刘家雍先生未持有公司股票。 刘家雍先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘家雍先生 为公司发展所做出的 ...

公司分别于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份 并减少注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 7,599,927 股股份注销，占注销前公司股份总数的 1.01%，并相应减少公司注册资本。前述 注销登记已于 2023 年 6 月 30 日完成，故公司注册资本也需相应由 754,025,962 元调整为 746,426,035 元，公司总股本由 754,025,962 股调整为 746,426,035 股。 二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《欧普照明股份有限公司公司 章程》进行修改。《公司章程》的相关条款修订如下： | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 本 | 第六条 公 | 注 | 册 | 资 | 为 ...

| 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-054 欧普照明股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 限制性股票的授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》。 2、2023 年 3 月 4 日起至 2023 年 3 月 13 日，公司对激励对象名单在公司内 股权激励权益授予日：2023 年 11 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-052 欧普照明股份有限公司 公司监事会对本次限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实 后，监事会认为： 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2023 年 11 月 7 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规以及《公司章程》等规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日在公司办公楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于刘家雍先生连任公司独立董事即将满 6 年，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名陈威如先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附 后），独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过。陈威如先生 的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈威如，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，形式是电话会议 [2] - 参与单位包括国联证券、中金公司等众多证券、基金及资产管理公司 [2] - 活动时间为2023年10月30日，地点为线上，上市公司接待人员为董秘、IR [2] 公司经营成果及原因 - 2023年三季度毛利率40.8%，同比与环比均提升，原因是推动平台化开发、降本增效及优化产品结构 [3] - 2023年前三季度扣非后归母净利润同比增长48%，原因是经济复苏需求回暖使收入增长，以及推动平台化开发和数字化转型降本增效 [3] 公司营销举措 - 利用整合营销、内容营销方式，围绕新一代变频风扇灯、智能台灯等产品技术亮点宣传，取得良好用户曝光效果 [3] - 围绕全屋智能照明及家居焕新体验场景需求，上线多期场景化案例视频吸引用户关注 [3] 公司品类拓展情况 - 从照明产品衍生拓展浴霸、开关、晾衣机等品类，满足一站式购物需求 [3] - 推出高端浴霸系列，采用软件算法实现空间速暖和变频恒温，解决温差大易受凉痛点，相关品类今年快速增长 [4] 公司合作情况 - 年初参与华为方舟壹号实验室建设，提供全系列智慧照明产品及多场景解决方案，推动智能家居互联互通创新升级 [4] - 与壹智造科技签署战略合作协议，将提供专业医疗行业照明解决方案，营造智慧用光环境 [4]

公司资产负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末，公司资产总计94.60亿元，较之前的86.95亿元有所增长；负债合计30.70亿元，较之前的25.90亿元有所增长；所有者权益合计63.90亿元，较之前的61.06亿元有所增长[10] - 本报告期末总资产94.60亿元，较上年度末的86.95亿元增长8.80%[55] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63.75亿元，较上年度末的60.61亿元增长5.19%[55] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -28.36万元，年初至报告期末为 -44.46万元[15] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为5333.13万元，年初至报告期末为7952.60万元[15] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为476.96万元，年初至报告期末为2354.03万元[15] - 本报告期其他营业外收入和支出为640.04万元，年初至报告期末为1699.61万元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15362人[25] - 中山市欧普投资有限公司持股3.48亿股，持股比例46.65%，质押6073万股[25] - 王耀海持股1.22亿股，持股比例16.35%[25] - 马秀慧持股1.19亿股，持股比例15.89%，质押3786万股[25] - 香港中央结算有限公司持股3596.01万股，持股比例4.82%[25] - 中山市欧普投资有限公司持有无限售条件流通股348,214,286股[57] - 王耀海持有无限售条件流通股122,054,994股[57] - 马秀慧持有无限售条件流通股118,624,956股[57] 营业收入与利润情况 - 2023年前三季度营业总收入55.14亿元，较2022年同期的52.06亿元增长5.92%[30][43] - 2023年前三季度净利润6.64亿元，较2022年同期的5.04亿元增长31.64%[30] - 本报告期营业收入19.70亿元，同比增长6.66%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长21.20%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为5.65亿元，同比增长48.11%，主要系本期毛利率上升所致[35][43] - 2023年前三季度持续经营净利润为663,993,682.67元，2022年同期为504,379,105.33元[60] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为658,789,031.45元，2022年同期为506,124,391.95元[60] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元/股，2022年同期均为0.67元/股[60] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.42亿元，同比增长2510.09%[35][43] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,125,946,087.97元，2022年同期为5,609,602,762.62元[61] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,041,845,851.00元，2022年同期为 - 43,228,420.05元[61] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,698,164,187.70元，2022年同期为1,415,041,020.10元[61] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为62,901,760.00元，2022年同期无此项[61] 特定资产情况 - 2023年9月30日货币资金49.57亿元，较2022年12月31日的15.75亿元大幅增加[49] - 2023年9月30日交易性金融资产3.90亿元，较2022年12月31日的32.82亿元明显减少[49] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为4.20%，增加0.4个百分点；年初至报告期末为10.50%，增加1.82个百分点[55]

行业情况 - 通用照明市场规模约2740亿元，应用前景广阔，公司市占率3 - 5%，有很大发展空间，存量市场向高光品质、高节能、智能化方向迈进 [3] 创新技术 - 与中国极地研究中心、同济大学等联合启动“南极健康人因疗愈舱”项目，定制南极疗愈灯 [3] - 今年推出护眼灯系列，采用自研出光设计及专利透镜，带来桌面无重影、读写更清晰的照明体验 [3] - 新一代风扇灯采用自主研发的蜻蜓仿生翼扇叶设计，送风量与送风直径较上一代提升35%以上，提升节能率和舒适性 [3] 标准制定 - 参与《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》等多项行业内重要标准的制修订，推动行业标准化发展 [3][4] 双碳业务 - 上半年为物美集团旗下商超提供智能照明改造解决方案，改造北京多家门店，提升节能效率，实现降本增效 [4] - 在全国超百座城市落地智慧路灯和智慧多功能杆项目，重点项目节电率超55%，助力数字化城市建设 [4] 分红情况 - 自上市以来实施稳定现金分红政策，2022年年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），无送股/转增，截止2023年8月已实施完毕 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议，形式为现场和电话会议 [2] - 参与单位包括广发证券、天风证券等众多金融机构 [2] - 时间为2023年9月，地点为上海、线上，上市公司接待人员为董秘、IR [2]