证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-034 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： （一）2018 年股票期权与限制性股票回购/注销价格及数量 （1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销 由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中，自 2023 年 4 月 25 日 至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 7 名激励对象自公司离职，公 司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，注销其已获授但未 行权的 ...

股权激励会议 - 2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会决定激励对象限售事宜[6] - 2024年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议解锁及回购注销议案[6] - 2024年6月20日召开第四届监事会第十四次会议，审议解锁及回购注销议案[7] 限售期情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期，可解除限售比例为30%[8] - 授予登记日为2023年6月19日，第一个限售期于2024年6月18日届满[8] 解除限售条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[11] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[12] 业绩数据 - 2023年度归属股东未扣非净利润9.24亿元，满足解除条件[13] 激励对象情况 - 首次授予激励对象271人，18人离职、2人考核D级不满足条件[14] - 166人考核A或B，解除比例100%；85人C级，解除比例80%[14] 回购注销情况 - 离职及部分考核不达标对象股票由公司回购注销[15] - 回购价格9.52元/股，数量933,580股[16] 后续事项 - 解除限售及回购注销需信息披露[17] - 解除限售办理解除手续，回购注销办理减资和股份注销登记[17]

激励计划调整 - 激励计划限制性股票实际授予人数由278人变更为271人，授予数量由679.8万股变更为653.8万股[5] 限售期情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于2024年6月18日届满[8] 业绩情况 - 2023年度经审计后归属于上市公司股东的未扣除非经常性损益的净利润为9.24亿元，不低于2020 - 2022年平均值[9] 激励对象解锁情况 - 符合解锁100%条件的激励对象166人，可解锁股票权益数量为1,245,900股[11] - 符合解锁80%条件的激励对象85人，可解锁股票权益数量为364,320股[11] - 本次符合解除限售条件的首次授予激励对象251人，共计1,610,220股，占总股本0.22%[13] 回购注销情况 - 本次拟回购注销限制性股票合计933,580股[12] 各方意见 - 董事会薪酬及考核委员会认为首次授予部分第一期限制性股票解锁条件已成就[15] - 监事会认为首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就[16] - 律师认为激励对象的限制性股票解锁符合相关法律法规和激励计划规定[17]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-029 欧普照明股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二四年六月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事会 将于 2024 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监 事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延 期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第 四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行相应的义务和职责。 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会 （材料汇编） 2024 年 6 月 1 / 63 欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年年度股东大会股东问题函 7 | | 四、会议议案 | | （一）2023 年度董事会工作报告 8 | | （二）2023 年度监事会工作报告 14 | | （三）关于 年度董监事薪酬与 年度薪酬计划的议案 19 2023 2024 | | （四）2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告 21 | | （五）2023 年年度报告及摘要 24 | | （六）关于 2023 年年度利润分配的预案 25 | | （七）关于 年度申请银行授信额度的议案 26 2024 | | （八）关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案 27 | | （九）关于 年度授权对外担保额度的议案 28 2024 | | （十）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 30 | | （十一）关于与关联方开展保理融资业务暨关 ...

股权结构 - 实控人王耀海持股122,054,994股，占总股本16.35%[3] - 马秀慧持股118,624,956股，占总股本15.89%[3] - 中山欧普持股348,214,286股，占比46.65%[5] - 上海峰岳持股22,517,900股，占比3.02%[5] - 南通嵩岳持股14,560,000股，占比1.95%[5] 质押情况 - 王耀海本次质押45,000,000股，占其所持股份36.87%，占总股本6.03%[4] - 马秀慧本次解质37,860,000股，占其所持股份31.92%，占总股本5.07%[4] - 解质后马秀慧剩余被质押股份数量为0[4] - 实控人及其一致行动人累计质押股份106,700,000股，占其持股17.05%[3] - 中山欧普累计质押61,700,000股，占其所持股份17.72%，占总股本8.27%[5]

照明行业现状 - 2023年LED通用照明市场规模为2466亿元，同比下滑10%，受房地产行情波动等因素影响，需求端面临多方面挑战 [3] - 全屋智能照明、无主灯兴起带来新需求，市场份额将进一步向头部企业集中 [3] 无主灯业务布局 - 看好无主灯市场，持续布局无主灯、全屋智能照明解决方案 [3] - 产品与技术上，自研SDL智慧光谱技术和“欧享家”智控系统，为无主灯解决方案提供基础 [3] - 渠道建设上，强化终端门店智能照明与解决方案能力，推广使用“欧普设计家”平台，带动业务发展 [3] 商照领域突破 - 2023年在多个商照细分领域树立标杆项目，扩大品牌影响力 [3][4] ESG举措 - 2024年4月发布首份ESG报告，披露综合表现及绩效 [4] - 设立战略与ESG委员会，形成三层ESG治理架构 [4] - 参与主编《绿色企业评价通则》，助力绿色制造进步 [4] - 将低碳发展纳入战略规划，开展碳盘查行动并梳理应对策略 [4] 销售费用情况 - 销售费用主要包含职工薪酬费用、渠道支持费用等 [4] - 2023年提升原因是围绕线上、线下业务的营销资源投入，提升竞争力带动业务发展 [4]

报告披露 - 公司2024年4月27日披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告[3] 投资者提问 - 投资者可于2024年6月4日至6月10日16:00前通过公司邮箱提问[3][8] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月11日下午14:00 - 17:00参加业绩说明会[3][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 会议方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[4][5][6] - 参加人员包括董事长王耀海、董事马志伟等[6] - 投资者可在该时段在线观看直播及参与交流[6] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话为021 - 38550000 - 6720[9] - 公司邮箱为public@opple.com[3][8][10] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-027 欧普照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：无 二、 会议审议事项 ...

报告公司投资评级 - 报告给予欧普照明"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 收入持续增长，盈利能力稳健修复 - 公司2023年营业总收入77.9亿元，同比+7.22%；归母净利润9.2亿元，同比+17.85%；扣非净利润8.5亿元，同比+34.17% [1] - 2024Q1单季度收入及利润端均实现较快增长，实现营业总收入15.8亿元，同比+55.35%；实现归母净利润1.2亿元，同比+23.48% [1] - 毛利率和净利率持续提升，2023年毛利率40.33%，同比+4.61pct，净利率11.93%，同比+1.12pct [2] - 2024Q1毛利率38.47%，同比+1.64pct，净利率7.66%，同比+1.18pct [2] 深化渠道布局，推动业务增长 - 线下消费者业务：不断升级产品与解决方案，持续优化终端门店形象与体验，升级全屋智能照明体验馆与专区 [3] - 线下商照业务：在多个商照细分领域树立标杆项目，包括大型全国性连锁商超的智能照明改造项目、新零售头部生鲜超市项目、杭州亚运会项目等 [3] - 电商业务：多元化营销方式促进线上品类向中高端转型，带动了线上毛利率进一步提升 [3] - 海外业务：积极参与"一带一路"沿线国家基础建设 [3] 投资建议 - 我们预计公司2024年实现归母净利润10.4亿元，对应5月23日股价24年14.3倍PE估值，维持"优于大市"评级 [4]