会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月16日召开，5名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过调整第四期限制性股票激励计划相关内容议案，3人表决同意3票[4][5] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3人表决同意3票[6] - 审议通过设立境外子公司议案，表决同意5票[7]

公司海外投资布局 - 公司拟通过二级子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司以自有资金在香港设立境外三级子公司施必牢(香港)控股有限公司 投资总额为500万美元 [1] - 公司拟通过三级子公司施必牢(香港)控股有限公司以自有资金在沙特阿拉伯设立境外四级子公司施必牢防松紧固件(阿拉伯)有限责任公司 投资总额为1875万沙特里亚尔 [1] - 此次投资旨在开拓海外业务 提升公司综合竞争实力和未来持续发展动力 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.30元，以每10股派发现金红利3.00元（含税）的形式实施，不送红股，不以公积金转增股本 [1][2] - 差异化分红方案基于2024年末总股本184,301,307股，扣除不参与分配的回购股份后，实际参与分配的股本为181,771,755股 [2] - 每股现金红利实际计算为0.2959元/股，因流通股份未发生变动，除权（息）参考价格为前收盘价格减去0.2959元 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月19日 [1][2] - 无限售条件流通股的红利将通过中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2][3] 股东红利分配 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [6] - 居民企业股东自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股0.30元 [7] - QFII股东和香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元 [7] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金税负为10%，实际派发现金红利为每股0.27元 [8] 其他事项 - 公司股东胡震、卜春华和江阴振江朗维投资企业的现金红利由公司自行发放 [3] - 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配 [3]

股份回购 - 2024年5月13日首次回购1,129,692股[10] - 2025年4月11日第二次回购1,399,860股[10] - 截至出具日回购专用账户持股2,529,552股[10] 分红 - 以181,771,755股为基数分红，每10股派3元，预计发红利54,531,526.50元[13] - 2025年5月22日收盘价27.50元/股，除权（息）参考价27.20元/股[15] - 虚拟分派红利约0.2959元，除权（息）参考价27.2041元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价格影响0.015%[15] 其他 - 2024年10月30日通过回购议案，资金3000 - 6000万元，价格不超35元/股[10] - 公司总股本184,301,307股[13] - 差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[16]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.30元[2] - 以181,771,755股为基数，合计发放现金红利54,531,526.50元[5] - 每股现金红利约为0.2959元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/19[2][6] 税负与派现 - 个人持股不同期限股息红利实际税负不同[10] - QFII股东和“沪股通”股东按10%税率代扣税，税后每股派现0.27元[11][12] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金税负为10%，实际派现每股0.27元[14] 其他 - 公司股东胡震等现金红利由公司自行发放[8] - 公司回购专用证券账户中的2,529,552股不参与利润分配[5] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格－0.2959）元/股[5]

财务表现 - 2024年总营业收入39.46亿元 同比增长2.71% 归母净利润1.78亿元 同比下降2.99% [1] - 2025年第一季度总营业收入9.37亿元 同比下降6.16% 归母净利润0.07亿元 同比下降88.64% [1] - 2024年新能源行业营业收入35.60亿元 同比增长1.75% 毛利率20.67% 同比下降0.69个百分点 [1] 业务发展 - 海外业务收入29.42亿元 同比增长18.43% 主要受益于北美和欧洲市场渠道扩展和订单增加 [1] - 截至2025年2月底在手订单25.83亿元 其中风电设备产品22.65亿元 光伏设备产品1.06亿元 [1] - 风电和光伏产品在国际市场表现突出 [1] 产能扩张 - 南通工厂一期海上风电装配项目建设完成 二期大兆瓦定转子等产能正在建设中 [2] - 美国光伏支架工厂投建完成 产能逐渐提升 [2] - 沙特光伏支架工厂处于生产调试阶段 预计2025年二季度正式投产 [2] - 德国海外风电工厂完成初步交割 预计2025年三季度投产 [2] 战略布局 - 收购丹麦公司Nordmark Properties ApS和Nordmark Coating Cuxhaven Properties ApS 提升欧洲市场品牌认知度和销售渠道 [2] - 设立机器人子公司 专注于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计研究 [2] - 2024年申报4项外骨骼专利 涉及上肢和腰部助力外骨骼的总体技术和核心组件技术 [2] - 预计2025年进行外骨骼机器人小批量试产和推广试用 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年营收分别为50.25亿元/64.05亿元/74.75亿元 [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为2.81亿元/4.14亿元/5.55亿元 [3] - 预计2025-2027年EPS分别为1.52元/2.25元/3.01元 [3] - 预计2025-2027年PE分别为16倍/11倍/8倍 [3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东之一卜春华女士持有公司股份130万股，占公司总股本的0.71%，本次质押90万股，累计质押股份占其所持股份的69.23%，占公司总股本的0.49% [1] - 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人朗维投资合计持有公司股份5,156.0262万股，占公司总股本的27.98%，累计质押股份3,539.04万股，占其持有公司股份的68.64%，占公司总股本的19.20% [1][2] 本次质押具体信息 - 卜春华女士本次质押90万股，质押起始日为2025年5月26日，到期日为2026年5月25日，质押用途为补充流动资金，质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 质押方为浙商证券，本次质押股份未涉及限售股或补充质押 [1] 股东累计质押情况 - 胡震先生持有公司股份4,120.6155万股，占公司总股本的22.36%，累计质押2,860万股，占其所持股份的69.41%，占公司总股本的15.52% [2] - 控股股东及其一致行动人未质押股份中无冻结或限售股份 [2] 其他说明 - 控股股东及其一致行动人质押股份的资金来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围内 [2] - 目前不存在平仓风险，如出现平仓风险，控股股东将采取补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对 [2]

股东持股与质押情况 - 控股股东之一卜春华持股130万股，占比0.71%，本次质押后累计质押90万股，占其所持69.23%，占总股本0.49%[2][5] - 控股股东等合计持股5156.0262万股，占比27.98%，本次质押后累计质押3539.04万股，占其持有68.64%，占总股本19.20%[2] - 胡震持股4120.6155万股，持股比例22.36%，本次质押后累计质押2860万股，占其所持69.41%，占总股本15.52%[5] - 朗维投资持股905.4107万股，持股比例4.91%，本次质押后累计质押589.04万股，占其所持65.06%，占总股本3.20%[5] 质押时间与到期情况 - 卜春华本次质押90万股，起始日2025/5/26，到期日2026/5/25[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人未来一年内到期质押股份2491万股，占其所持48.31%，占总股本13.52%[5] 公告信息 - 公告日期为2025年5月28日[8]

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2025 年 5 月 20 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议室召 开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届 董事会第九次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-039 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有 限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,619,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7992 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董 事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾 ...