2023 年度独立董事述职报告 (马笑芳) 金石资源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 马笑芳女士，出生于 1982 年 9 月，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江 工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，浙江工商大学副 教授及硕 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金石资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程惠芳女士、 王红雯女士及马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金石资源集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事程惠芳女士、王红雯女士及马笑芳女士的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 金石资源集团股份有限公司 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-017 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,341,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7467 | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 287,341,015 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金 石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股 ...

金石资源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十一日 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | 三、会议议案 1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.................6 2、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....21 3、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案.......22 4、关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....23 5、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案.....24 6、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案.....25 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案..........................26 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-013 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司 全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-016 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（以下无正文） （此页无正文，为金石资源集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议签署页） 独立董事签字： 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议 通知。会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事马笑 芳女士主持，公司董事会秘书戴水君女士列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。 经与会 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 公司独立董事认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需 要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-014 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会发表意见如下： 金石资源集团股份有限公司 监事会认为公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，符合相关法律法规 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-015 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司预计 2024 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件， 不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大 依赖，不会影响公司独立性。 本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属 于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协 议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称"金鄂博 氟化工"）拟于 2024 年度继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 （以下简称"包钢金石"）采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币 138,000 万元 ...