担保情况 - 金昌矿业为公司提供最高额不超1.2亿元连带责任保证[2] - 截至公告披露日，金昌矿业为公司担保余额达4.2亿元（含本次）[2] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人持股328,818,277股，占总股本54.37%[4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为50.135061929亿元[6] - 2024年9月30日资产总额为65.317577276亿元[6] - 2023年12月31日负债总额为28.9875189938亿元[6] - 2024年9月30日负债总额为43.0749390597亿元[6] - 2023年营业收入为18.958772383亿元[7] - 2024年前三季度营业收入为18.2999698263亿元[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3.4889894972亿元[7]

舆情管理适用范围 - 舆情管理办法适用于公司及控股子公司[2] 负责部门与人员 - 证券法务部为舆情管理主要负责部门，董秘为负责人和新闻发言人[4] 工作内容 - 证券法务部负责舆情监控、明确信息披露范围等工作[5][6][7][8] 舆情监控方式 - 公司通过引入专业系统或委托第三方实现全渠道舆情监控[10] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情，一般舆情董秘灵活处理，重大舆情成立危机公关小组[11][12] 重大舆情处置 - 重大舆情处置需调查情况、现场处置、统一口径等[11] 股价影响处理 - 舆情影响股价时及时与上交所沟通并发布澄清公告[11] 法律措施 - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[12] 违规处理 - 违反保密义务人员公司将给予处分或追究法律责任[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年1月21日发通知，1月26日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 组织架构调整 - 原证券部和法务部合并为“证券法务部”[3] - 原战略投资部与可持续发展部合并为“战略与可持续发展部”[3] - 新增“物流储运中心”“化工与新材料管理部”[3] 制度制定 - 《金石资源集团股份有限公司舆情管理制度》议案表决全票通过[5] - 该制度于同日在上海证券交易所网站披露[5]

公司治理 - 2024年12月26日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名及监事会股东代表监事2名[1] - 同日召开第五届董事会及监事会第一次会议，选举董事长等职务[3][5] - 聘任王福良为总经理等高级管理人员[7] - 聘任张钧惠为证券事务代表，付增魁为审计部负责人[8] - 第五届董监高及相关人员任期三年[1][4][7][8] 股权结构 - 王锦华及其一致行动人合计持股328818277股，占总股本54.37%，占表决权股份总数54.64%[11] - 王福良直接持股528200股[12] - 王成良直接持股299645股[13] - 应黎明直接持股295918股[14] - 宋英直接持股15756577股[15] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并任主任委员[3] - 审计委员会召集人姚铮为会计专业人士，成员非公司高管[3] 人员资质 - 董事会秘书戴水君和证券事务代表张钧惠取得上交所董秘资格证书[7][8]

监 事 会 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-074 金石资源集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工大会，会议经民 主讨论、表决，同意选举王忠炎先生为公司第五届监事会的职工代表监事（简历 附后）。 王忠炎先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第五届监事会 股东代表监事一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 金石资源集团股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 附件：职工代表监事简历 王忠炎，男，1975 年 9 月出生，本科学历。1997 年至 2001 年任职于浙江 三狮水泥股份有限公司；2002 年至今在公司任职，现任公司监事会主席、总经 理助理、工程管理部总经理。 王忠炎先生目前直接持有公司股份 1,529 ...

监事会选举 - 2024年12月26日召开第二次临时股东大会，选举第五届监事会股东代表监事[2] - 第五届监事会由付增魁、李明明和王忠炎组成[2] 监事会会议 - 同日召开第五届监事会第一次会议，王忠炎主持[2] - 审议通过选举王忠炎为监事会主席议案，任期至届满[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月27日[5]

股东大会信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年12月26日下午14:00在杭州举行股东大会[4] - 网络投票时间为2024年12月26日[4][5] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人127名，所持表决权股份287,564,401股，占比47.9541%[6] - 现场参会6名，所持表决权股份284,953,510股，占比47.5187%[6] - 网络投票121名，所持表决权股份2,610,891股，占比0.4354%[6] 会议结果 - 审议通过《关于对控股子公司提供融资担保的议案》等议案[9] - 王锦华等当选第五届董事会非独立董事等[9][10] - 所有审议议案均获通过[11]

会议基本信息 - 2024年12月26日在杭州市西湖区召开股东大会[5] - 127人出席会议，所持表决权股份287,564,401股，占比47.9541%[4] 议案表决情况 - 对控股子公司提供融资担保议案A股同意票数287,219,240，占比99.8799%[7] - 5%以下股东对提供融资担保议案同意票数19,807,763，占比98.2872%[10] 选举情况 - 选举第五届董事会非独立董事，王锦华得票数286,892,868，占比99.7664%[7] - 选举第五届董事会独立董事，付增魁得票数286,871,656，占比99.7590%[10] - 选举第五届监事会股东代表监事相关议案获通过[11] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[8] 会议合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为会议召集、召开程序等符合规定[13]

公司治理 - 2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举王锦华先生为董事长，王福良先生为副董事长[3] - 聘任王福良先生为总经理[6] - 聘任戴水君女士为董事会秘书兼副总经理[6] - 聘任许发才等6人为副总经理[6] - 聘任武灵一先生为财务总监[7] - 聘任张钧惠女士为证券事务代表[10] - 聘任付增魁先生为审计部负责人[11]

人员提名 - 提名王福良为公司总经理[2] - 提名戴水君为公司董事会秘书兼副总经理[2] - 提名许发才等6人为公司副总经理[2] - 提名武灵一为公司财务总监[2] - 提名戴隆松为公司运营总监[2] - 提名王成良为公司总地质师[2] 其他 - 董事会提名委员会认为拟聘任高管符合任职要求[1] - 提名事项将提交第五届董事会第一次会议审议[2] - 董事会提名委员会出具审查意见时间为2024年12月26日[3]